Fraude em combustíveis: entenda a investigação de esquema bilionário na Faria Lima

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Artur Horta, sócio da The Link Investimentos, analisou ao vivo no Fast Money o impacto da considerada a maior operação do Brasil contra crime organizado no setor de combustíveis, envolvendo sonegação e lavagem de dinheiro. O mercado financeiro reagiu com alta nas ações de distribuidoras legais.

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00:00Voltamos a falar sobre a mega operação que está acontecendo hoje contra o crime organizado no setor de combustíveis.

00:07Esse esquema bilionário envolvendo empresas da Faria Lima movimentou 52 bilhões de reais em fraudes financeiras e lavagem de dinheiro.

00:16A gente vai entender melhor agora como é que o mercado financeiro está reagindo a essa mega operação.

00:21A conversa ao vivo é com o Arthur Horta, que é sócio da Delinque Investimentos.

00:25Felipe Machado, que já está aqui com a gente também.

00:27Tudo bom, Arthur? Boa tarde para você e bem-vindo de volta, Felipe.

00:30Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos.

00:34Boa tarde, Natália. Boa tarde, Felipe. É um prazer estar aqui contribuindo com você no Fast Money.

00:38Muito obrigada, Arthur, pela sua disponibilidade.

00:42Bom, a gente ouviu agora há pouquinho o Rafael, nosso repórter, trazendo que o mercado parece estar dividido

00:49e tem algumas empresas que reagem positivamente a essa mega operação.

00:52Qual é a sua percepção? O que você está captando do sentimento do mercado hoje?

00:57Exatamente. A gente acordou, foi uma grande surpresa logo de manhã,

01:02essa mega operação a maior do Brasil contra crime organizado e justamente aqui na Faria Lima,

01:09que a gente pensa que inicialmente seria um lugar blindado, longe do crime organizado,

01:15mas enfim, as operações chegaram aqui e estão impactando o nosso mercado financeiro como um todo.

01:20O impacto principal dessas operações está nas ações de empresas de distribuição de combustível,

01:28como por exemplo a Vibra, que é a antiga BR distribuidora, a Ultrapark, que é dona dos postos Ipiranga,

01:34e a Raizem, que é uma companhia também que atua na distribuição com a bandeira Shell.

01:38Então, essas ações estão subindo hoje porque a gente tem aparentemente o desmonte de uma operação que é ilegal

01:47e quando a gente tem uma operação ilegal, irregular dentro de um setor,

01:52o que esse tipo de operação faz é corroer as margens do setor,

01:56dificultar a expansão de quem opera de uma forma séria e rigorosa dentro da lei.

02:01Então, por isso a gente está vendo uma alta mais pronunciada das ações dessas companhias,

02:07porque a gente tem ali algo que está favorecendo justamente quem opera legal

02:12em um setor que já é concentrado e que no Brasil tem uma margem muito baixa.

02:17Isso é, o que ela vende, ela transforma só um pouquinho disso em lucro.

02:22Para você ter uma ideia, a cada R$1 de venda de combustível, só R$0,03 vira um lucro.

02:27Então, uma margem muito apertada.

02:30Os impostos que essas companhias pagam fazem muita diferença nessa conta de margem líquida

02:36e você tinha justamente uma cadeia gigantesca que, segundo o que tem sido apurado,

02:44esses indícios que têm sido passados via Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Militar,

02:49só negava bilhões e bilhões de impostos.

02:52Então, o impacto no mercado está sendo esse.

02:55E, claro, também tem uma gestora que tudo aponta que ela está envolvida nisso,

03:00é listada na Bolsa e aí, no caso, as ações estão caindo,

03:04porque tem esse envolvimento direto com...

03:08É uma das investigadas nessa mega-operação.

03:11Certo.

03:11Felipe, sua pergunta para o Arthur.

03:12Tudo bem, Arthur, boa tarde.

03:14Arthur, o sistema brasileiro de fintechs, principalmente,

03:18é um sistema que é conhecido no mundo inteiro.

03:19Nós temos fintechs que são respeitadas, são até populares, conhecidas mesmo por seus cases de sucesso.

03:26Como é possível conciliar a necessidade de ter uma espécie de sigilo, enfim,

03:33de condição um pouco mais privada para essas fintechs e, ao mesmo tempo,

03:38ter a transparência para evitar que elas tenham envolvimento com o crime organizado?

03:41Quer dizer, como é que é possível ter as fintechs do jeito que elas são hoje,

03:45no formato que elas são hoje, e, ao mesmo tempo, blindá-las de alguma participação,

03:50alguma ligação com esse crime organizado?

03:54Então, Felipe, essa é uma questão muito importante, uma pergunta muito boa,

03:58porque as nossas fintechs, elas são um case de sucesso global

04:02porque elas nasceram em um ambiente desregulado.

04:06Lá atrás, um período de desregulamentação do Banco Central

04:10foi que deu possibilidade para essas fintechs nascerem

04:13e isso foi muito positivo para o mercado brasileiro,

04:17especialmente para o consumidor do dia a dia que utiliza instituições financeiras,

04:21porque desconcentrou o mercado.

04:24Basicamente, a gente tinha tudo concentrado em seis bancos no Brasil

04:27e aí isso foi, com as fintechs chegando, isso foi sendo descentralizado,

04:33a concentração caiu e foram nascendo serviços muito mais baratos,

04:37muito mais eficientes, que favorecem o consumidor do dia a dia.

04:40O problema foi que, ao que tudo indica, dessa desregulamentação

04:45nasceu também a possibilidade de se cometerem atos ilícitos,

04:50como a lavagem de dinheiro, movimentações suspeitas

04:52que favorecem o crime organizado, entre outras coisas.

04:55Tanto é que hoje nós já tivemos autoridades governamentais

04:58falando que as fintechs vão estar sujeitas às mesmas regulações dos bancos.

05:02Por quê?

05:03A gente está diante aqui de um esquema bilionário,

05:07e que foi completamente, quer dizer, tudo aponta que foi completamente ilícito,

05:13utilizando essas fintechs, abusando dessa falta de regulamentação

05:18para poder transformar dinheiro do crime organizado em um dinheiro limpo dentro da economia.

05:24Então, o que precisa ser feito para conciliar é buscar um meio termo.

05:28A gente sabe que a regulamentação em excesso, ela prejudica a concorrência no setor,

05:33ela favorece aqueles que são maiores e mais consolidados.

05:36Então, tem que se ver qual foi o ponto ali, onde que ficou a regulação,

05:41onde ela ficou muito frouxa, para que seja mais apertada

05:45e não permitir esse tipo de coisa mais,

05:47não permitir que o dinheiro sujo chegue limpo até a economia.

05:50Arthur, acho que vale a pena a gente aproveitar a sua presença,

05:55a sua experiência aí de dentro da Faria Lima,

05:57para ajudar a gente, a nossa audiência a entender

06:00por que o uso de fintechs e de fundos,

06:03de uma maneira bem sofisticada,

06:05tornou mais difícil, então,

06:07e foi usado como uma estratégia para impedir o rastreamento da origem desse dinheiro.

06:12Explica para a gente, assim, de uma forma mais prática, na medida do possível.

06:17Claro, Natália. Vamos lá.

06:18Realmente é um assunto muito complexo.

06:19Mas o que acontecia é o seguinte,

06:22o PCC, teoricamente, seria dono de diversas redes de postos de combustível,

06:28vários postos de gasolina,

06:30e esses postos funcionavam ali normalmente.

06:33Ou seja, a pessoa chegava lá, pagava e abastecia o carro,

06:37pagava no dinheiro ou no cartão.

06:39E a gente está falando aqui,

06:41só de entre 2020 e 2024,

06:4452 bilhões de reais vendidos por esses postos.

06:48Então, é muito relevante.

06:50E, além disso, mais de 8 bilhões em impostos sonegados.

06:56Acontece que, quando você vai lá e passa o cartão para abastecer o seu carro,

07:00ou paga lá o frentista,

07:01esse pagamento vai ser processado depois.

07:04E esse pagamento, então, era processado por uma fintech.

07:08Essa fintech processa e, depois, ela distribui esse dinheiro.

07:12Uma parte vai para o caixa da empresa,

07:15outra parte vira pagamento de imposto,

07:16outra parte vira, enfim, folha ou investimento.

07:20E aí, nessa divisão,

07:23como você tem uma regulação frouxa,

07:25que às vezes não precisa comprovar

07:27origem e destino dos recursos

07:29de uma forma extremamente rigorosa,

07:31você consegue destinar esse dinheiro para outros lugares.

07:35E, claro, a gente está falando de um setor que é gigantesco.

07:39Então, imagina só o volume de operações financeiras,

07:41o volume de coisas que acontecem nesse setor todo dia

07:44para as nossas agências reguladoras acompanharem.

07:46Então, acaba que essa brecha abre espaço

07:49para esses recursos começarem a entrar na economia.

07:52Um dos lugares para que esse dinheiro

07:54da venda de gasolina era destinado

07:57era justamente fundos de investimento aqui na Faria Lima.

08:01As investigações apontam que seriam pelo menos 40 fundos

08:04e mais de 30 bilhões de reais aplicados nesses fundos.

08:09E esses fundos funcionam investindo em outras coisas.

08:12Podem investir desde um CDB,

08:14um título comum que muita gente tem no banco,

08:18um Tesouro Selic,

08:19que é o investimento mais seguro do nosso país,

08:21até coisas mais complexas,

08:23como, por exemplo, imóveis,

08:24operações estruturadas de fusões e aquisições.

08:27Por exemplo, as investigações apontam

08:29que um desses fundos

08:30resultou na compra de um terminal portuário.

08:34A gente não está falando de uma compra pequena, não.

08:36Estamos falando de um terminal portuário.

08:38E também que havia a expectativa de comprar

08:411.600 caminhões, usinas de produção de etanol.

08:45São coisas grandes,

08:46coisas que custam bilhões de reais mesmo.

08:49E aí você tem gestoras por trás desses fundos

08:52que recebem o dinheiro

08:53e são responsáveis por aplicar esse dinheiro,

08:57gerir esse capital.

08:58Por isso o nome gestora.

08:59Essa gestora abre um fundo,

09:02o fundo recebe um recurso de um cotista,

09:05e aí esse dinheiro é gerido ali para o cotista.

09:10Acontece que fazia-se o seguinte,

09:12o cotista do fundo era outro fundo

09:14e o cotista desse outro fundo era outro fundo.

09:17Ou seja,

09:18você não passa a ter ali um CPF diretamente associado.

09:21Tem uma sequência de CNPJs

09:24que ninguém sabe de onde é,

09:25ninguém sabe de onde veio,

09:26que receberam dinheiro que está sendo gerido.

09:28Aparentemente pode ser uma atividade normal,

09:32está comprando empresas da economia real,

09:33empresas reguladas,

09:35transações que envolvem até assessoria jurídica e tal.

09:40Então fica muito difícil de você pegar

09:43qual é a origem desses recursos,

09:45de quem é esse dinheiro,

09:47a quem ele pertence,

09:49e se a forma com que ele está sendo aplicado é legal ou não.

09:51Porque aparentemente é tudo legal,

09:53todos os investimentos chegam de forma legal,

09:56como eu disse,

09:57são títulos públicos,

09:59títulos privados,

10:00algumas operações de fusões e aquisições.

10:02Só que essas camadas que criam,

10:05um CNPJ, outro CNPJ,

10:06um fundo, uma gestora, uma fintech,

10:09isso tudo dificulta as agências reguladoras de acompanharem.

10:12Que coisa, Arthur.

10:15Ele foi trazendo as informações

10:16e a gente boquiaberta.

10:17Exatamente.

10:18Você imagina, Natália,

10:19o PCC sendo dono de um terminal portuário.

10:21Nada mais estratégico, né?

10:23Aí ninguém não vai investigar.

10:23Um terminal portuário.

10:24Aí não tem jeito de investigar, né?

10:26O tráfico ali vai correr solto,

10:29sem nenhuma fiscalização.

10:30É, uma loucura mesmo,

10:31não à toa estamos falando de um esquema sem precedentes.

10:34Arthur Horta, sócio da D-Link Investimentos.

10:38Muitíssimo obrigada, viu?

10:39Pela participação ao vivo aqui com a gente no Fast Money.

10:42Volto sempre.

10:43Boa tarde para você.

10:46Muito obrigado.

10:47Sempre um prazer colaborar.

10:48Até a próxima.

10:48Até.

10:49Bom trabalho aí.

10:49Obrigado.

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