Operação Carbono Oculto: como criminosos movimentaram bilhões e foram descobertos?

Name: Operação Carbono Oculto: como criminosos movimentaram bilhões e foram descobertos?
Uploaded: 2025-08-28T17:53:46+00:00
Duration: 14 min 47 s
Channel: TIMES BRASIL - LICENCIADO EXCLUSIVO CNBC

TIMES BRASIL - LICENCIADO EXCLUSIVO CNBC

Antônio Carlos Morad, especialista em direito tributário e empresarial, analisou ao vivo no Fast Money a maior operação contra o crime organizado do país. Ele detalhou como o esquema de combustíveis funcionava e os próximos passos das investigações envolvendo órgãos como PF, Receita e COAF.

🚨Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todo o nosso conteúdo!

Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC nas redes sociais: @otimesbrasil

📌 ONDE ASSISTIR AO MAIOR CANAL DE NEGÓCIOS DO MUNDO NO BRASIL:

🔷 Canal 562 ClaroTV+ | Canal 562 Sky | Canal 592 Vivo | Canal 187 Oi | Operadoras regionais

🔷 TV SINAL ABERTO: parabólicas canal 562

🔷 ONLINE: https://timesbrasil.com.br | YouTube

🔷 FAST Channels: Samsung TV Plus, LG Channels, TCL Channels, Pluto TV, Roku, Soul TV, Zapping | Novos Streamings

#CNBCNoBrasil
#JornalismoDeNegócios
#TimesBrasilCNBC

Categoria

🗞

Notícias

Transcrição

Exibir transcrição completa do vídeo

00:00Estou de volta ao vivo com Fast Money e a gente continua a repercutir aquela mega operação

00:05batizada de carbono oculto, que já é considerada a maior contra o crime organizado da história

00:12do país, em termos de cooperação institucional, de amplitude, além da Receita Federal, também

00:17participam dessa mega operação a Polícia Federal, o Grupo de Atuação Especial de

00:22Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, entre outros ministérios

00:27públicos dos demais estados. Com esses órgãos, todos esses órgãos contam com apoio da Polícia

00:32Militar e da Polícia Civil locais. E a gente vai entender mais dessa operação, como que

00:38ela deve prosseguir daqui em diante. A conversa ao vivo é com o Antônio Carlos Mourade, que

00:43é especialista em Direito Tributário, Empresarial, Corporativo, do Escritório Mourade Advocacia

00:48Empresarial. Tudo bem? Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Fast Money.

00:53Muito obrigado. Obrigado a todos.

00:55O Felipe Machado, nosso analista, participa também da conversa, doutor Antônio. Bom,

01:00como eu mencionei aqui, a gente está diante daquela que já vem sendo chamada de a maior

01:03operação contra o crime organizado aqui no Brasil, em termos de amplitude. Agora,

01:09queria te ouvir, do ponto de vista do direito empresarial e tributário, o que mais te chama

01:13atenção, doutor Antônio, na forma como esse esquema foi estruturado?

01:17Veja, há 100 anos existem esses modos operandes que eles estão propondo nesse mega crime.

01:33É interessante que eles fizeram um background em relação aos atos criminosos, mas ao mesmo tempo

01:46esqueceram que empresas fantasmas, interpostas pessoas que são os laranjas, entre aspas, entre

02:00outras formas de atuação, para esquentar o dinheiro, para ocultá-lo, entre outras coisas, inclusive crescer as

02:13empresas, aumentar a quantidade de empresas. Isso é uma coisa do passado. Por que eu digo que é do passado?

02:21Porque a Polícia Federal, a Receita Federal e outros órgãos, eles se aperfeiçoaram. O importante é que eles sabem muito bem

02:32como chegar nesses meandros que eles acabaram fazendo para crescer. É um crescimento exponencial,

02:46mas foi construído em cartas de baralho. Certamente iam ser descobertos.

02:57Felipe, só pergunta para o doutor Antônio agora.

02:59Tudo bem, doutor Antônio. Boa tarde para o senhor.

03:02Tudo bem.

03:02A gente viu que essa operação realmente foi até uma, não digo uma surpresa, mas foi uma coisa inédita, talvez,

03:09a parceria entre tantos órgãos, tantos ministérios, tantas instituições, polícia civil, militar, enfim,

03:18Ministério Público. E teve uma participação muito grande do COAF também.

03:22Eu queria saber, na opinião do senhor, a gente vai ver o COAF cada vez mais de acordo com esse conceito

03:27que o senhor está dizendo, da tecnologia, da inovação, também sendo usado para o mal.

03:31A gente vai ver uma participação cada vez maior do COAF na ajuda para desvendar esse tipo de crime,

03:36na sua opinião?

03:38Sim, o COAF tem sistemas operacionais excelentes.

03:45Foram se aprimorando com o tempo e dificilmente passa desapercebido alguma coisa.

03:54A questão é a seguinte, nesse caso, de certa forma, foi provocado a questão da investimento,

04:06ela foi provocada. Eu acredito que deveria ter um pouco mais de fiscalização antecipatória,

04:19algo que previnisse esse tipo de situação.

04:23Há pouco tempo atrás, três bancos, três bancos fintechs, bancos virtuais,

04:32bancos digitais, desculpe, foram fechados pelo Banco Central por várias situações negativas

04:45e até criminosas, fazendo uso de PIX irregularmente, etc.

04:51Se percebeu que abrir uma fintech é um grande negócio para o crime, mas tem que ser fiscalizado.

05:05Mas essa fiscalização tem que ser antecipatória, tem que ser preventiva.

05:11Se fizerem isso, vai, sinceramente, vai acabar com toda essa situação que pode vir a ocorrer novamente.

05:23Veja, pode vir a ocorrer novamente. Por quê?

05:27Porque ainda se compram postos de gasolina, por exemplo, com contratos leoninos,

05:35eles preparam contratos de tal forma que, no meio do caminho, o contrato deixa de ser pago.

05:45E quando o antigo proprietário vai exigir o dinheiro ou exigir o posto de volta,

05:52porque pagaram o valor mínimo e entraram no negócio,

05:57eles não conseguem, porque o contrato é medíocre

06:01e eles não têm base legal para poder ingressar.

06:04Fora a situação de serem ameaçados de morte, caso exijam os postos de volta.

06:12Isso está acontecendo muito, muito.

06:15Existem grupos ainda que não foram investigados pela Polícia Federal

06:21e isso deve acontecer no curto espaço de tempo, porque eles sabem disso.

06:27Então, e aí, pegando, então, embalo nessa resposta, doutor,

06:32o que deve vir a partir desse ponto agora em diante, assim,

06:35qual que é a sua expectativa de desdobramentos?

06:39Bem, em termos de desdobramento, eu vejo, em primeiro lugar,

06:44que nós temos que ter vigilância total em relação a essa questão.

06:51Isso é uma situação bastante sensível.

06:57Essa área empresarial também é muito sensível,

07:03porque é o abastecimento de combustíveis para o Brasil inteiro.

07:10A Polícia Federal tem que ampliar ainda mais a sua fiscalização.

07:14Então, veja, essa fiscalização tem que alcançar as importações,

07:24as importações, porque as importações também são viciadas.

07:32O combustível chega já para o Brasil pronto, adulterado, de fora,

07:38de países de primeiro mundo, entre aspas,

07:43e esse combustível entra no Brasil completamente sem nota, frio,

07:51e é distribuído pelas transportadoras já preparadas por eles

07:55para as distribuidoras.

07:59Isso é muito importante, isso é muito importante.

08:02A Polícia Federal tem que tomar muita cautela com isso.

08:06Existe um lobby.

08:07Vocês sabem disso.

08:10O governo norte-americano não quer que o Brasil faça negócios com a Rússia,

08:16enquanto eles podem fazer.

08:19O que é mais importante em termos desses negócios com a Rússia?

08:24Diesel.

08:25O Brasil está comprando muito diesel porque o Brasil

08:27não consegue produzir totalmente o seu diesel.

08:32Ora, por que isso?

08:35Porque isso está atrapalhando a compra do diesel dos Estados Unidos,

08:42que é onde vem para nós um diesel completamente frio.

08:50e esperamos que isso não aconteça com a Rússia,

08:54apesar que eu acho que isso não vai acontecer porque vai ser muito difícil lidar com os russos.

08:58Então, tem que ter uma ampliação, gente.

09:04Uma ampliação das investigações, porque tem muita coisa ainda em jogo,

09:11de cunho criminal, que vai aparecer ainda mais.

09:16E valores ainda mais altos do que esses 59 bilhões de reais que eles já ganharam até agora.

09:28E um outro ponto muito importante.

09:31Compras de usinas.

09:33Olha só, compras de usinas de álcool por instituições criminosas, grupos criminosos.

09:45Essas usinas, a meu ver, têm que ser estatizadas imediatamente.

09:51Para nós não perdermos empregos e para continuar produzindo.

09:57Eu vejo dessa forma.

09:59Tá certo.

10:00Pontos interessantes, importantes, né?

10:02Não muito.

10:02Doutor Antônio, então, vamos assim, entendendo um pouquinho, então.

10:06Quer dizer, o crime organizado comprava tanto as fazendas, as usinas,

10:10a distribuição do combustível, o combustível mesmo adulterado, e caminhões para fazer essa distribuição,

10:19enfim, todo esse ecossistema na área de combustíveis.

10:22Mas é claro que o crime organizado também não atua apenas na área de combustíveis, né?

10:27Eles devem ter outras ramificações e tudo mais.

10:30Qual que a senhora acha que outros setores que também estariam expostos, por exemplo, a essa influência?

10:36Não apenas nesse ramo aí dos combustíveis, mas algum outro setor,

10:40alguma coisa que pode aparecer nas investigações a partir dessa operação inicial?

10:47Bem, a linha do tempo em relação a essa operação criminosa,

10:59essa situação que foi formada, né?

11:06Eu acho, eu penso da seguinte forma, existem indústrias, como nós já falamos,

11:13existem as distribuidoras, existem as transportadoras, existem as formuladoras,

11:22então, são formuladoras até que podem ser clandestinas.

11:25Tudo isso tem que ser investigado.

11:27Mas, o mais importante de tudo, de tudo, é a questão financeira.

11:35Os bancos.

11:37Nós temos que prestar atenção aonde o dinheiro é colocado.

11:43Porque hoje em dia, não é mais como antigamente,

11:47que você pegava malas de dinheiro e guardava na parede.

11:52Não, hoje o dinheiro tem que estar dentro de uma instituição financeira.

11:57Essas têm que ser fiscalizadas pelo Banco Central.

12:01A Caixa Econômica Federal detém um setor, não só de compliance,

12:08mas também de fiscalização,

12:13e está, inclusive, apoiando a Polícia Federal em relação a isso,

12:19e verificando nas suas contas correntes o que tem de situações estranhas,

12:31situações diferentes, como, por exemplo, uma conta corrente de um laranja,

12:37de uma pessoa sem capacidade financeira,

12:39laranja, entre aspas, essa é uma palavra ruim, é interposta persona.

12:43E essa pessoa tinha um poder financeiro,

12:49um poder de movimentar mil reais,

12:54e de repente tem 500 bilhões de reais.

12:58Tudo isso tem que ser verificado.

13:00Lógico, isso não é do dia para a noite.

13:02Isso vai sendo feito a passos lentos,

13:06pelos criminosos,

13:08para não chamar a atenção do Banco Central, etc.

13:16E os bancos, os bancos privados,

13:19têm um sistema de segurança muito bom.

13:22Agora nós temos, inclusive os bancos estatais, lógico,

13:26agora nós temos que ver os bancos digitais.

13:30Isso é muito importante.

13:31Os bancos digitais estão sendo abertos a torto e direito.

13:37Então isso tem que ser verificado também.

13:40É, e no fim das contas, o senhor acredita que essa investigação

13:42também é um teste para a regulação financeira?

13:47Muito interessante.

13:48Claro, é um grande teste.

13:51É um grande teste porque não é só esse crime

13:54que nós estamos tratando agora,

13:59que é uma coisa brutal, gigantesca,

14:03deve ter milhares de pessoas envolvidas.

14:07Não é só isso, tem outras formas,

14:11outros modelos de crimes

14:13que estão sendo feitos,

14:16estão acontecendo,

14:19e passam pelos bancos.

14:22Por quê?

14:22Porque tudo se resume em dinheiro, não é?

14:26É.

14:28Que coisa.

14:29Bom, quero agradecer a participação,

14:31a entrevista super esclarecedora aqui

14:33de Antônio Carlos Mourad,

14:34especialista em direito tributário,

14:36empresarial, corporativo,

14:38do Escritório Mourad de Advocacia Empresarial.

14:41Muito obrigada, doutor Antônio.

14:42Boa tarde, viu?

14:44Obrigado.

14:44Bom trabalho aí.

14:45Tchau, tchau.

14:45Obrigado.

14:46Tchau, tchau.

14:47Tchau.

14:48Tchau.

Seja a primeira pessoa a comentar

Adicionar seu comentário

Operação Carbono Oculto: como criminosos movimentaram bilhões e foram descobertos?

Categoria

Transcrição

Seja a primeira pessoa a comentar

Recomendado