A Receita Federal e o Ministério Publico de São Paulo deflagraram a Operação Spare, que identificou lavagem de dinheiro de mais de R$ 4 bilhões em combustíveis, motéis, franquias e imóveis. Haddad destacou que o combate ao crime fortalece a concorrência, protege consumidores e impulsiona a economia real.
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00:00A Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo deflagraram hoje a operação SPER,
00:05que é um desdobramento da carbono oculto, contra a lavagem de dinheiro e sonegação no mercado de combustíveis em São Paulo.
00:12O esquema, segundo as investigações, teria movimentado bilhões de reais usando para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio
00:19postos, motéis, franquias e empreendimentos imobiliários.
00:24Hoje à tarde, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, detalhou a operação em entrevista coletiva.
00:31A gente vai agora saber mais, ao vivo de Brasília, com a nossa repórter Marina Demori. Oi, Marina.
00:39Oi, Turce. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente.
00:43Olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse no começo da tarde dessa quinta-feira que o crime de lavagem de dinheiro
00:51que foi identificado nessa operação, afeta a concorrência, a vida do consumidor, o fisco, os programas sociais e, principalmente, o orçamento federal.
01:00A operação SPER foi deflagrada nessa quinta pela Receita Federal e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
01:07e identificou uma rede de franquias, postos de combustíveis, empreendimentos imobiliários
01:12e, pelo menos, 60 motéis que eram utilizados, que eram registrados em nomes de laranjas
01:19para serem utilizados na lavagem de dinheiro do crime organizado.
01:24Só os motéis movimentaram, segundo as investigações, mais de 450 milhões de reais entre 2020 e 2024.
01:34As investigações miraram o esquema ilegal do PCC nos setores de combustíveis e de jogos de azar.
01:41São investigações que são desdobramentos da Operação Carbono Oculto,
01:46que mostrou também as operações da facção dentro das Fintechs, no sistema financeiro da Faria Lima.
01:52A gente mostrou essa operação também aqui na nossa programação.
01:56Ao todo, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão.
01:59Ao comentar essa operação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou que foram movimentados
02:05mais de 4 bilhões de reais nos últimos cinco anos e que menos de 0,1% das transações financeiras
02:13foram tributadas, o que causou um prejuízo para a União.
02:18Ele aproveitou para anunciar a criação de uma delegacia especializada na Receita Federal
02:22para combater fraudes e mecanismos financeiros utilizados pelo crime organizado.
02:27Haddad disse ainda que quando a lavagem de dinheiro é combatida, a economia volta a funcionar.
02:33A gente separou um trecho, então, do que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
02:38Vamos acompanhar.
02:40Na verdade, tem uma apreensão enorme.
02:43Até recursos em espécies foram encontrados.
02:47Mas, na verdade, quando você estanca a lavagem de dinheiro, você tem o desdobramento
02:54que é a economia real funcionar normalmente.
02:58Então, o impacto maior é no futuro.
03:01Agora, nós vamos atrás, tem vários fundos já bloqueados,
03:08várias atividades já bloqueadas para arcar com o passado.
03:13Mas o mais importante disso é colocar esses setores afetados dentro da legalidade,
03:20porque vários postos de gasolina pagam seus tributos, têm atividades normais
03:26e sofrem a concorrência dessas pessoas.
03:29Então, o impacto no futuro é muito importante,
03:34porque você estabelece um fluxo normal de pessoas sérias, empresários sérios,
03:39que já não conseguiam mais enfrentar esse tipo de concorrência.
03:44Ou seja, o perigo que é quando as atividades ilícitas se combinam com uma fachada lícita
03:51e prejudicando toda a economia real regular do país.
03:56Isso é um enorme avanço,
03:59identificar essa intersecção e cortar o mal pela raiz.
04:04E para falar sobre mais essa operação, Vinícius Torres Freire está aqui de volta.
04:10Vinícius, as novas operações, uma desdobramento da outra,
04:13vão mostrando aí como os tentáculos do crime organizado estão na economia formal.
04:19E nessa coletiva, o ministro Haddad defendeu,
04:22como parte do processo de fechamento de cerco a esse tipo de crime,
04:29a tipificação do devedor contumaz.
04:31Ele tem toda a razão, porque não dá você apenas ficar tentando fazer operação policial,
04:38não criar alguns instrumentos legais que ponham pedra no caminho da bandidagem.
04:45E o ministro está falando do quê?
04:46De um projeto, aliás, tinha vários projetos do devedor contumaz,
04:50que é aquele que não paga o imposto por picaretagem,
04:55cria CNPJ para botar, fingir que os seus negócios e não pagar o seu imposto,
05:03só negar, fazer o diabo.
05:04Bom, esse devedor contumaz é aquele também,
05:09não é só o picareto no negócio,
05:11é aquele que serve para a ação do PCC,
05:16para a ação de bandido, para criar empresa de fachada,
05:19para criar empresa que fatura um monte e não paga nada de imposto e o diabo.
05:22Bom, essa lei foi aprovada no Senado,
05:26lá no começo de setembro, assim que teve a operação carbono oculto.
05:31O pessoal viu, olha,
05:33teve uma operação para pegar essa gente que faz, entre outras coisas,
05:37não pagar imposto ou negar, se devido ou conto mais,
05:40vamos aprovar isso aqui que está parado desde fevereiro.
05:43Aprovaram, está no Senado.
05:44Foi para a Câmara e a Câmara foi fazer o quê?
05:46Ela votou a PEC da blindagem.
05:48É, prioridades, prioridades.
05:50Foi muito prioritário e está discutindo a anistia.
05:53Então, isso está parado lá, está andando desde fevereiro,
05:55o pessoal agora está enrolando na Câmara,
05:57agora está essa discussão sobre o que vai fazer da anistia, o diabo,
06:00mas esse assunto é prioritário.
06:02Não adianta a Receita, a Polícia Federal, o Ministério Público,
06:04trabalharem se os bandidos têm instrumentos legais para continuarem operando.
06:09Quer dizer, tem um instrumento que permite que eles vão fugindo da polícia
06:13e criando a empresa picareta, basicamente é isso.
06:16Picareta não, criminosa.
06:17Então, isso é muito sério, porque agora está tendo uma ofensiva organizada.
06:23Várias entidades do sistema de justiça, Polícia, Ministério Público,
06:26de São Paulo, de outros estados, o Federal, para trabalhar contra isso.
06:30Estão tentando fazer o quê?
06:32Ir na jugular do crime, tentar sufocar o tráfico de dinheiro.
06:37Mais uma coisa, o Haddad disse, o ministro Haddad disse,
06:40que começou os trâmites para criar uma delegacia especializada
06:45da Receita Federal que combate ao crime.
06:47Elas fazem isso, mas não tem uma estrutura formal criada para isso.
06:51Precisa de mais gente, precisa de treinamento, precisa de uma coisa dirigida.
06:54Outra coisa, a Receita Federal vai dar uma instrução normativa
06:57para que seja necessário que aqueles fundões...
07:01Vamos resumir aqui.
07:03Tem um banco picareta, uma fintech, não é banco, na verdade,
07:06é uma fintech de pagamento picareta que recolhe dinheiro de um monte de bandido
07:10sem identificação e aplica isso em vários lugares.
07:13Bom, agora vai ser necessário que todos esses fundos identifiquem,
07:17não pode ter uma conta, não pode todo esse dinheiro cair na conta da fintech
07:21sem distinção do que eles faziam.
07:23É preciso identificar todo o caminho desse dinheiro para mostrar quem é que está aplicando
07:29e você identificar quem está aplicando.
07:30Então, é um conjunto de medidas para fazer a coisa funcionar.
07:34Então, precisa de lei, precisa de ação da Polícia, da Receita Federal,
07:37testa de instrução normativa, fechar todos os gargalos
07:40que fazem com que essa gente tenha vida fácil.
07:42Acharam mais 267 postos de gasolina da bandidagem,
07:46fora 60 motéis, repranquia de lojas, é o diabo.
07:49Eles estão no tamanho, a gente vê que o tamanho é cada vez maior.
07:53Então, tem que trabalhar.
07:54E se o Congresso não tomar vergonha na cara, me desculpe,
07:58e aprovar essa lei do devedor.mais, nem isso vai fazer para ajudar.
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