Fernanda Sette acompanhou em Brasília a coletiva dos ministros Ricardo Lewandowski e Fernando Haddad sobre a mega operação que desarticulou esquema bilionário de lavagem de dinheiro em combustíveis. A PF e a Receita bloquearam bilhões em bens e investigam mais de mil postos.
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00:00E ainda sobre essa mega operação contra o crime organizado envolvendo empresas que atuam, como a gente escutou o Léo falar, na Faria Lima, o governo federal também realizou uma coletiva.
00:10Os detalhes foram apresentados no Ministério da Justiça em Brasília. Então vamos para lá falar ao vivo com a repórter Fernanda Sete, que está por dentro então do que foi destaque nessa coletiva. Sete, boa tarde, bem-vinda.
00:22Muito boa tarde, Nath, para você e para todo mundo que nos acompanha. Pois é, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou na coletiva de imprensa que aconteceu agora há pouco aqui no Palácio da Justiça, aqui em Brasília, que contou com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diretor-geral da Polícia Federal, autoridades da Receita Federal.
00:44Então foi uma coletiva que detalhou aí esse esquema, que desbancou, desarticulou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro.
00:54E segundo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, essa é a maior operação da história do Brasil contra a infiltração do crime organizado no mercado de combustíveis e também no mercado formal.
01:10Ricardo Lewandowski, o ministro, durante a sua coletiva aqui de imprensa, ele voltou a reafirmar a importância da PEC da Segurança.
01:20É uma proposta do governo federal que já está tramitando na Câmara dos Deputados e agora deve ser votada ou numa comissão especial ou no plenário da Câmara.
01:30Então, na abertura da sua fala aqui na coletiva de imprensa, assim que ele falou que essa seria a maior operação da história do Brasil, ele citou a importância da aprovação dessa PEC da Segurança, uma proposta do governo,
01:43e que atualmente tramita na Câmara Federal e agora aguarda aí a sua votação em plenário ou numa comissão especial.
01:52Vale a gente ressaltar também que a coletiva de imprensa que aconteceu aqui no Palácio da Justiça contou com a presença de diversas autoridades e foi uma operação que foi realizada de forma integrada pela Polícia Federal
02:05e também pelos Ministérios Públicos de 10 estados brasileiros e também da Receita Federal, atuação aí nos crimes organizados, principalmente no que diz respeito ao PCC.
02:19Então, essa operação, de acordo com as informações divulgadas aqui hoje nessa coletiva de imprensa, cerca de mil postos de combustíveis vinculados ao grupo foram aí, estão sob investigação da Polícia Federal.
02:34E além disso, né, ao todo foram 350 alvos de busca e apreensão, sendo pessoas físicas e também jurídicas, né, diversas empresas também estão sob investigação nessa operação deflagrada nesta quinta-feira.
02:49De acordo, assim, com os números, né, com os dados aqui apresentados, foram cerca de 41 pessoas físicas que foram alvos aí de busca e apreensão e 255 empresas, 255 pessoas jurídicas, né.
03:06Diversas instituições também de pagamento estão sob investigação com ações, né, na B3, essas empresas a gente pode citar algumas como a BK, a REAG, a BFL, a ELO, a Libertas, dentre outras.
03:22Então, diversas empresas e também fintechs estão sobre as investigações.
03:27Até o momento, né, de acordo aqui com os dados divulgados pelo diretor-geral da Polícia Federal, foram apreendidos 141 veículos e 300 mil reais em dinheiro, até o momento, né.
03:39Vale ressaltar também que alguns bens foram sequestrados aí, como, por exemplo, um bilhão de reais, 1.500 veículos, 192 imóveis, 21 fundos de investimentos e duas embarcações, né.
03:54Até o momento, até, como as autoridades falaram aqui, né, a investigação segue em curso, ela não terminou aqui, foi só o início, né.
04:03Então, até o momento, temos esses dados que foram divulgados aqui, né, nessa coletiva de imprensa aqui no Palácio da Justiça.
04:11E segundo, né, a Receita Federal, esse esquema de lavagem de dinheiro incluía não só os postos de gasolina e as conveniências, né, que fazem parte ali do posto de gasolina, mas também as formuladoras de combustíveis, né, aquelas empresas responsáveis por produzir os combustíveis.
04:29Então, esse esquema, ela, de lavagem de dinheiro, né, seria por diversas vias, né, não só postos e conveniências, mas também aquelas empresas que produzem os combustíveis.
04:42Além disso, né, esses valores, Nath, como o nosso repórter falou agora há pouco também, né, esses valores, eles eram inseridos ali num sistema financeiro por meio de fintechs que dificultava ali das autoridades, né,
04:57das próximas, das instituições financeiras de descobrirem ali qualquer movimentação.
05:02Isso dificulta para a Receita Federal descobrir essa movimentação feita pelas fintechs, né, que já que não tem espaço físico, isso é tudo ali de forma eletrônica, isso aí dificulta o rastreamento.
05:14Então, esses valores eram inseridos nesses sistemas financeiros por meio dessas fintechs e aí o dinheiro era revestido em negócios, em propriedades, em fundos de investimentos.
05:26Além disso, né, de acordo ali com as primeiras investigações, as organizações criminosas, né, elas usavam ali, como eu falei no início, mais de mil postos de gasolina para lavar esse dinheiro
05:39e também controlavam aí 40 fundos de investimentos. Então, é uma mega operação, né, a gente consegue perceber que essas organizações criminosas
05:48realmente tinham o poder ali, né, de diversos postos e também dessas fintechs. Além disso, né, nós separamos, inclusive, uma pequena fala aqui do ministro da Fazenda,
05:59Fernando Haddad, que também estava presente nessa coletiva de imprensa e ele falou o seguinte, né, que essa operação considerada a maior da história
06:08do Brasil, ela inaugura aí uma nova forma de trabalhar contra o crime organizado. De acordo com o Haddad, né, o foco dessa operação se deu no setor de combustíveis, né,
06:21porque era o que estava mais evidente ali no início. Vamos conferir a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, onde ele fala que as investigações chegaram
06:31no andar de cima do sistema. Vamos ver.
06:34Nós estamos falando hoje de três operações, grandes operações, que ocorrem em dez estados da federação.
06:43Nós estamos falando de uma operação que contou com a investigação da Polícia Federal e com a fiscalização da Receita Federal.
06:53A fiscalização da Receita Federal tem que ser colocada à disposição dos órgãos de combate ao crime organizado.
07:02Porque a sofisticação do crime organizado hoje, ela exige da parte da Receita, ministro Lewandowski,
07:09que nós consigamos decifrar o caminho do dinheiro, que é muito sofisticado.
07:15São muitas camadas, por exemplo, envolvendo fundos fechados, né, em camadas em que, para você chegar no patrimônio do criminoso,
07:28você precisa da inteligência dos auditores fiscais que vão lá abrir as contas desses fundos e entender para onde o dinheiro está chegando.
07:37Se não fosse por isso, nós não teríamos conseguido chegar a mais de mil postos de gasolina,
07:46quatro refinarias, mais de mil caminhões que estavam à disposição do crime organizado para transportar o combustível,
07:55geralmente adulterado.
07:57Às vezes a adulteração começa na importação, fraudada muitas vezes.
08:02Ou seja, é um esquema extremamente capilar do ponto de vista material, do ponto de vista de distribuição do combustível,
08:11e extremamente sofisticado do ponto de vista financeiro.
08:15Porque são muitas camadas que precisam ser abertas para se chegar no patrimônio do crime organizado.
08:23Sem o quê?
08:24Fica muito difícil você vencer o crime.
08:28Porque se você prende uma pessoa, mas o dinheiro fica à disposição do crime,
08:34essa pessoa presa vai ser substituída por outra.
08:36E, em geral, o que fica preso é o personagem menos importante da estrutura criminosa.
08:43Você não chega no andar de cima do crime organizado.
08:47Essa operação é exemplar porque ela conseguiu chegar na cobertura do sistema,
08:55no andar de cima do sistema.
08:56E, para isso, a Polícia Federal e a Receita Federal têm que trabalhar juntas.
09:03A investigação tem que ir para e passo com a fiscalização.
09:07Nós criamos, em 2023, uma equipe para fraude estruturada no Ministério da Fazenda,
09:15no âmbito da Receita Federal.
09:16Você dedicar uma equipe exclusiva para decifrar a fraude estruturada, que é essa,
09:24que conta com mecanismos financeiros sofisticados, usando, inclusive, expedientes próprios de grandes investidores no mercado financeiro,
09:36que o crime organizado está utilizando, é a maneira correta de usar a inteligência do Estado para chegar ao alto escalão do crime,
09:47aos verdadeiros líderes do crime.
09:49Aí você seca a fonte do recurso para impedir que a atividade criminosa seja abastecida com o dinheiro do crime.
09:59E nós estamos falando aqui de uma operação que envolveu uma investigação desses fundos,
10:06por onde transitou, menino Sidonio, 52 bilhões de reais em quatro anos.
10:13Nós estamos falando de uma operação que está bloqueando mais de 100 imóveis,
10:18que está bloqueando veículos, que está bloqueando patrimônios que podem chegar a casa de bilhões de reais.
10:26Aí você, efetivamente, você estrangula o crime, aí você impede que ele prospere.
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