00:09PENETAPAN DENI HANDOKO DAN VALENTIO CHANDRA SEBAGA TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, TPPU
00:16Dari Baris Krim Polri sejak Selasa, 12 Mei 2026, membuka implikasi lebih luas terhadap strategi aset recovery lintas lembaga
00:24antara Baris Krim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK.
00:29Kasus ini tidak lagi semata dipandang sebagai dugaan praktik ilegal gold mining and trading, kata Budi Hermawan SH, pengamat sosial
00:36Pontianak.
00:37Budi Hermawan, Minggu, 7 Juni 2026, mengatan, melainkan upaya sistematis melegalkan hasil ilegal gold mining and trading.
00:47Melalui jalur refinery resmi PT Simbajaya Utama, kata Budi Hermawan.
00:51Dengan konstruksi TPPU, fokus penyidik bergeser dari sekadar pembuktian tindak pidana asal menuju penelusuran aliran dana.
00:59Penguasaan aset, beneficial ownip, hingga kemungkinan penyamaran kekayaan melalui perusahaan, rekening nomine.
01:07Aset properti, kendaraan mewah, logam mulia, hingga transaksi lintas negara.
01:12Denny Handoko yang menjabat Direktur Utama PT Simbajaya Utama Periode 13 Agustus 2021, hingga 14 September 2022.
01:21Bersama Valentio Chandra selaku Direktur Utama sejak 12 September 2022, dinilai memiliki posisi strategis rantai korporasi refinery emas.
01:30Penyidik berpotensi menelusuri apakah aktivitas perusahaan digunakan untuk mencampur emas legal dan hasil ilegal gold mining and trading.
01:37Kemudian mendistribusikannya kembali ke pasar nasional maupun internasional dengan dokumen yang tampak sah.
01:44Konstruksi perkara ini juga memperlihatkan kesinambungan dengan penanganan sebelumnya terhadap Siman Bahar Lai Kinpin.
01:50Dimana sempat ditetapkan sebagai tersangka TPPU oleh KPK pada 23 Mei 2023.
01:56Meski kemudian terbit surat perintah penghentian penyidikan, SP3, tertanggal 23 April 2026.
02:03Setelah Siman Bahar Lai Kinpin meninggal dunia pada minggu,
02:065 April 2026.
02:09Penghentian penyidikan terhadap subjek hukum tertentu tidak otomatis menghentikan proses aset recovery.
02:14Dalam rezim TPPU, negara tetap dapat mengejar aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana,
02:19terutama apabila ditemukan indikasi pengalihan,
02:22penyamaran, atau penempatan aset kepada pihak lain,
02:26termasuk keluarga, orang kepercayaan, maupun jaringan korporasi.
02:30Karena itu, posisi Deni Handoko sebagai anak mendiang Siman Bahar Lai Kinpin dan Valentio Chandra.
02:36Sebagai orang kepercayaan lama menjadi perhatian penting dalam pendalaman penyidik.
02:41Implikasi berikutnya adalah terbukanya kemungkinan penyitaan aset korporasi,
02:46ujar Budi Hermawan,
02:48maupun aset pribadi yang memiliki keterkaitan dengan dugaan hasil kejahatan.
02:52Tidak tertutup kemungkinan penyidik menerapkan pendekatan follow the money
02:55dan follow the asset terhadap jaringan perusahaan afiliasi,
02:59rekening perusahaan cangkang,
03:01hingga transaksi ekspor impor emas yang diduga digunakan sebagai sarana pencucian uang.
03:05Kasus ini juga berpotensi menjadi pintu masuk pengungkapan jaringan tambang emas ilegal yang lebih luas.
03:11Sebab, refinery emas dalam rantai bisnis logamulia memiliki posisi sentral sebagai titik legalisasi produk tambang.
03:18Ketika refinery diduga dipakai untuk menyerap hasil tambang ilegal,
03:23maka keuntungan ekonomi yang dihasilkan dapat mencapai nilai sangat besar dan berulang dalam waktu panjang.
03:29Apabila aset recovery berjalan agresif, dampaknya tidak hanya terhadap individu tersangka.
03:34Tetapi juga dapat mengguncang struktur bisnis, relasi keuangan,
03:38hingga pihak-pihak yang selama ini menikmati aliran keuntungan.
03:42Dari perdagangan hasil ilegal gold mining and trading, ungkap Budi Hermawan.
03:46Penyidik berpotensi memeriksa dugaan keterlibatan pihak lain yang berfungsi sebagai perantara transaksi,
03:52pemegang rekening, pengurus perusahaan, maupun pihak yang membantu penyamaran asal-usul kekayaan.
03:58Langkah baris krim Polri dan KPK dalam fokus pemulihan aset juga menunjukkan pergeseran paradigma.
04:04Penegakan hukum TPPU tidak cukup hanya memenjarakan pelaku,
04:08tetapi memastikan keuntungan hasil kejahatan dirampas negara.
04:12Agar tidak kembali diputar menjadi kekuatan ekonomi baru bagi jaringan yang sama,
04:16Tutu Budi Hermawan.
