00:09Tindak pidana pencucian uang atau TPPU berbasis sumber daya alam jadi sorotan.
00:14Karena melibatkan keluarga Siman Bahar, ayah, anak, istri dan adik,
00:19dalam modus rupa melegalkan hasil ilegal gold mining and trading.
00:23Keluarga Siman Bahar Laikin Pin, ayah, Deni Handoko, anak, Mary, istri Siman Bahar, adik, Lisan Bahar.
00:33Menyebabkan kejahatan ekonomi paling kompleks, karena ditangani Komisi Pemberatan Korupsi, KPK, dan Bares Krim Polri.
00:40KPK tangani Siman Bahar Laikin Pin dan Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia, Bares Krim Polri, tangani Deni Handoko.
00:48Siman Bahar Laikin Pin ditetapkan tersangka TPPU KPK, 23 Mei 2023, rugikan negara 189 triliun rupiah.
00:58Didasarkan temuan pusat pelaporan dan analisa transaksi keuangan, PPATK, 2009-2013.
01:05KPK terbitkan surat penghentian penyidikan, SP3, 23 April 2026 karena Siman Bahar Laikin Pin tutup usia, Minggu, 5 April 2026.
01:16KPK menegaskan fokus aset recovery menyelamatkan kerugian negara 189 triliun rupiah mengacu temuan PPATK, 2009-2013.
01:25Bares Krim Polri menetapkan Deni Handoko ditetapkan tersangka TPPU terhitung, Selasa, 12 Mei 2026.
01:33Setelah Bares Krim Polri geledah perusahaan refinery merek Simba, PT Simba Jaya Utama di Provinsi Jawa Timur, Kamis, 12 Maret
01:412026.
01:41Sekarang praktik ilegal gold mining and trading masih dikendalikan keluarga Siman Bahar, yaitu Mary, istri, dan Lisan Bahar, adik.
01:51TPPU berbasis sumber daya alam keluarga Siman Bahar kejahatan ekonomi paling kompleks, kata Budi Setiawan Esa.
01:58Budi Setiawan, pengamat sosial Pontianak, Selasa, 19 Mei 2026, mengatakan, karena melibatkan jaringan ilegal gold mining and trading.
02:07Transaksi keuangan lintas daerah, penggunaan perusahaan sebagai kendaraan bisnis.
02:14Hingga dugaan manipulasi dokumen perdagangan untuk melegalkan hasil tambang ilegal masuk ke sistem ekonomi formal.
02:20Modus TPPU ilegal gold mining and trading, bekerja dengan pola berlapis, yakni emas hasil penambangan ilegal.
02:27Dari berbagai daerah dikumpulkan jaringan trader atau pengepul.
02:31Kemudian masuk ke jalur refinery dan perdagangan resmi agar asal-usulnya berubah seolah berasal dari sumber legal.
02:37Menurut Budi Setiawan, dalam praktik demikian, korporasi tidak hanya dipakai sebagai alat bisnis, tetapi menjadi instrumen TPPU.
02:45Untuk menyamarkan hasil kejahatan berbasis eksploitasi sumber daya alam.
02:50Perkara menyeret nama Siman Bahar Laikin Pin menjadi salah satu contoh bagaimana dugaan TPPU.
02:56Sektor emas berkembang menjadi perkara besar yang tidak lagi menyasar individu semata.
03:01Tetapi struktur korporasi, beneficial owner, aliran transaksi keuangan, hingga penguasaan aset bernilai fantastis, ujar Budi Setiawan.
03:10KPK menetapkan Siman Bahar Laikin Pin sebagai tersangka pada 23 Mei 2023.
03:16Dalam perkara dugaan korupsi kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Aneka Tambang dan PT Loko Montrado.
03:22Sejumlah laporan media menyebut perkara berkaitan dengan dugaan manipulasi bisnis logam mulia.
03:27Dan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan temuan PPATK, 2009-2013 kerugian negara Rp189 triliun.
03:37Dalam konstruksi dugaan modus operandi, emas dari aktivitas ilegal gold mining and trading di berbagai wilayah Indonesia.
03:45Diduga masuk ke rantai perdagangan melalui jaringan trader, pengepul, hingga perusahaan pemolahan logam.
03:51Setelah diproses di refinery, emas tersebut memperoleh legitimasi administratif dan dapat diperdagangkan kembali melalui jalur resmi.
03:58Di titik inilah pencucian uang bekerja, yakni mengubah hasil aktivitas ilegal menjadi aset yang tampak legal melalui perusahaan.
04:06Transaksi perdagangan, rekening korporasi, pembelian aset, hingga ekspansi bisnis.
04:13Aparat penegah hukum tidak lagi melihat TPPU sekadar menyembunyikan uang hasil kejahatan.
04:18Melainkan bagian dari sistem ekonomi ilegal yang terintegrasi dengan bisnis formal.
04:22Kasus Iman Bahar Laikin Pin memperlihatkan perubahan paradigma penegakan hukum TPPU di Indonesia.
04:29Penindakan tidak lagi berhenti pada penetapan tersangka individu, tetapi bergerak pada pembekuan aset, penyitaan korporasi.
04:36Penelusuran beneficial owner, hingga aset recovery guna memulihkan kerugian negara.
04:41Dalam kejahatan ekonomi modern, perusahaan dapat diposisikan sebagai subjek hukum pidana.
04:46Menurut Budi Setiawan, apabila terbukti digunakan untuk memfasilitasi pencucian uang atau menyamarkan asal-usul aset hasil kejahatan.
04:55Fokus penyidikan berkembang pada aliran dana, kepemilikan saham, struktur perusahaan afiliasi, transaksi ekspor-impor.
05:03Hingga hubungan bisnis antar perusahaan yang diduga menjadi bagian dari jaringan perdagangan emas ilegal.
05:09Seluruh proses hukum tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
05:16Dalam pola bisnis, refinery memegang posisi strategis karena menjadi titik transformasi emas ilegal menjadi produk memiliki legitimasi pasar.
05:24Setelah melewati proses pemurnian dan administrasi perusahaan, emas dapat dipasarkan kembali melalui jalur legal dan sulit dibedakan.
05:32Dari emas yang berasal dari tambang resmi.
05:35Modus demikian menyebabkan kerugian negara tidak hanya berasal dari hilangnya penerimaan pajak dan royalti pertambangan.
05:42Tetapi merusak tata niaga logam mulia nasional, menciptakan ekonomi bawah tanah, memperluas praktik korupsi berbasis sumber daya alam.
05:50Dikatakan Budi Setiawan, tuduhan aktivitas ilegal gold mining and trading masih berjalan dan dilanjutkan Meri maupun Lisan Bahar.
05:57Hingga kini masih berupa dugaan yang memerlukan pembuktian hukum lebih lanjut.
06:02Meri istri Siman Bahar laikin pin, sedangkan Lisan Bahar memiliki hubungan keluarga dan bisnis dalam jaringan perdagangan emas.
06:08Dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam jaringan perdagangan emas ilegal harus dibuktikan melalui audit transaksi.
06:16Pemeriksaan rekening, penelusuran aset, pemeriksaan korporasi, serta alat bukti sah di pengadilan.
06:22Kasus dugaan TPPU berbasis ilegal gold mining and trading menjadi gambaran bagaimana kejahatan sumber daya alam.
06:29Berkembang menjadi kejahatan finansial terorganisir dengan nilai ekonomi sangat besar.
06:33Negara tidak lagi menghadapi persoalan penambangan ilegal semata, tetapi menghadapi jaringan pencucian uang yang menggunakan korporasi,
06:42perdagangan internasional, refinery, dan sistem keuangan untuk menyamarkan hasil kejahatan.
06:48Keberhasilan penegakan hukum terhadap TPPU sektor emas akan menjadi ukuran penting.
06:53Sejauh mana negara mampu membongkar ekonomi ilegal berbasis sumber daya alam.
06:58Memulihkan kerugian negara, dan menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu.
07:02Ujar Budi Setiawan
07:09Informasi lebih lanjut hubungi website diotv.com
