00:03Intro
00:06Tindak pidana pencucian uang
00:09TPPU
00:10Siman Bahar Bongkinpin dibongkar
00:1414 Juni 2021
00:17Siman Bahar Bongkinpin baru jadi tersangka
00:20Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
00:23Kamis 19 Agustus 2021
00:26Siman Bahar Bongkinpin
00:29Menang gugatan praperadilan KPK
00:32Kamis 4 Nopitember 2022
00:34Tapi jadi tersangka kedua kali
00:37Selasa 23 Mei 2023
00:41Pemilik Hotel Golden Tulip
00:44Jalan Tuku Umar, Pontianak Selatan
00:46Sampai sekarang belum diproses lanjut
00:48Karena dilaporkan dalam keadaan sakit
00:52Kejahatan Siman Bahar Bongkinpin
00:54Pertama kali dibongkar
00:55Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
00:57DPR
00:58Arteria Dahlan dari PDIP
01:00Rapat kerja dengan Jaksa Agum
01:03Senin 14 Juni 2021
01:06Arteria Dahlan
01:08Bongkar kejahatan Siman Bahar Bongkinpin
01:10Gunakan alamat fiktif
01:12Uang hasil kejahatan transaksi
01:15Gunakan nomor rekening Bank Bodong
01:17Yaitu nomor rekening PT Bumi 1 Inti
01:20Jalan Gajah Mada, Pontianak
01:23Alamat di Jalan Gajah Mada, Pontianak Selatan
01:26Provinsi Kalimantan Barat
01:28Tidak ditemukan
01:29PT Bumi 1 Inti
01:31Hanya perusahaan Money Changer
01:33PT Bumi 1 Inti
01:36Ujar Arteria Dahlan
01:38Tidak aktif
01:39Tapi patut diduga
01:41Nomor rekeningnya dipakai melakukan transaksi jual-beli emas ilegal
01:45Sehingga
01:46Siman Bahar Bongkintin diduga gunakan nomor rekening bodong
01:50Yaitu nomor rekening perusahaan tidak aktif
01:53PT Bumi 1 Inti
01:55Gunakan nomor rekening bodong disebut sebagai transaksi mencurigakan
02:01Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK 2009-2013
02:08Dimana nilai kumulatif transaksi mencurigakan PPATK 349,87 triliun rupiah
02:18Rugikan negara 129 triliun rupiah
02:22Berkaitan bisnis Siman Bahar Bongkintin
02:26Jaringan Siman Bahar Bongkintin terlibat pemalsuan dokumen Harmonize System, HS, Impor Emas Hasil Refinery
02:35Melibatkan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, FM
02:42Terlibat rugikan negara
02:44Menyebabkan produk emas impor 47,1 triliun rupiah
02:49Tidak kena bea impor dan pajak penghasilan impor
02:52Kerugian negara 2,9 triliun rupiah
02:55Seharusnya emas batangan sudah bermerak dan bernomor seri
03:00Dinyatakan sebagai bongkahan emas
03:03Ada delapan perusahaan terlibat
03:05Menurut Arteria Dahlan terserat emas impor berasal dari Singapura
03:09Pertama PT Aneka Tambang, Antam
03:14Kedua PT Jardin Trako Utama
03:17Ketiga PT Lotus Lingga Pramata
03:21Keempat PT Roya Fafles Kapital
03:25Kelima PT Viola Davina
03:28Keenam PT Indokarya Sukses
03:32Ketujuh PT Karya Utama Putra Mandiri
03:36Kedelapan PT Bumi Satu Inti
03:39PT Bumi Satu Inti dan PT Indokarya Sukses milik Siman Bahar Bongkinpin
03:46PT Bumi Satu Inti gunakan alamat fiktif Jalan Gajah Mada Pontianak Selatan
03:53Tidak ditemukan karena perusahaan tidak aktif
03:56Siman Bahar Bongkinpin
03:58Terekam PPATK transaksi mencurigakan
04:02Gunakan nomor rekening di PT Bumi Satu Inti
04:05Senilai Rp11,77 Triliun
04:08Dalam laporan surat pemberitahuan
04:10SPT menunjukkan nilai lebih sedikit selama 2017-2019
04:16SPT pajaknya Rp11,56 Triliun
04:21Jadi perbedaannya Rp212 miliar
04:25Sehingga PT Bumi Satu Inti harus bayar kekurangan dan denda 100%
04:32Modus serupa dilakukan PT Indokarya Sukses 2018-2019
04:40PPATK menunjukkan transaksinya Rp4,8 Triliun
04:45Sementara SPT Rp3,5 Triliun
04:50Siman Bahar Bongkinpin
04:52Gunakan nomor akaun 5 karyawan pencucian uang
04:56Baik dalam money changers cash in maupun cash out orang
05:01Melibatkan eksploitasi sifat bisnis padat uang tunai
05:04Memanfaatkan pengawasan lemah
05:06Tiga tahap tindak pidana pencucian uang
05:09Siman Bahar Bongkinpin
05:11Penempatan, placement, pelapisan, layering, dan integrasi
05:18Integration
05:19Siman Bahar Bongkinpin lakukan pencucian uang melalui manipulasi impor dan ekspor emas
05:26Hindari pajak lewat perusahaan money changer
05:29Lewat PT Loko Montrado
05:32PT Bumi Satu Inti
05:34Dan PT Indokarya Sukses
05:36Siman Bahar Bongkinpin
05:38Merekayasa dokumen impor emas batangan seberat 3,5 ton
05:43Terkait langsung ilegal gold mining and trading
05:46Sehingga seolah-olah emas diolah menjadi perhiasan diekspor kembali
05:51Rugikan negara Rp189 triliun 2009-2013
05:57Modus ekspor
06:00Perusahaan Siman Bahar Bongkinpin mendapat fasilitas bebas pajak penghasilan PPH Pasal 22
06:07Mahfud Emderapat Kerja Komisi 3 DPR RI 29 Maret 2023
06:14Bongkar Kejahatan TPPU Ekspor Impor Emas Siman Bahar Bongkinpin
06:20Mahfud Emderapat Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan dan Hak Azasi Manusia
06:2623 Oktober 2019 sampai 1 Februari 2024
06:31Mahfud Emderapat Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan dan Hak Azasi Manusia
06:38Sebut Siman Bahar Bongkinpin Manusia Licin dan Licik
06:43Karena sangat pandai meloloskan dari jeratan hukum
06:46Memanfaatkan kelemahan regulasi yang diterbitkan pemerintah
06:51Siman Bahar Bongkinpin selama 40 tahun tekuni bisnis haram keluarga
06:56Yaitu ilegal gold mining and trading di Provinsi Kalimantan Barat
07:03Informasi lebih lanjut hubungi website biotv.com
