00:07Siman Bahar Bongkin Pin bisa masuk penjahat kerah putih dalam terminologi hukum.
00:11Tersangka tindak pidana pencucian uang komisi pemberantasan korupsi,
00:15TPPU KPK, menjadikannya pelaku penjahat kerah putih.
00:19Budi Setiawan Esa, pengamat sosial Pontianak,
00:22katakan Siman Bahar Bongkin Pin jadi tersangka TPPU Ilegal Gold Mining and Trading,
00:2723 Mei 2023.
00:30Sekarang terus dilakukan validasi peredicata KPK,
00:32supaya rugikan negara Rp189 triliun 2009-2013 bisa terungkap secara jelas.
00:40Bagian dari transaksi mencurigakan Rp349,87 triliun temuan pusat pelaporan dan analisa transaksi keuangan,
00:47PPATK, 2009-2013.
00:52Gambaran serius kejahatan kerah putih menimbulkan kerugian negara ratusan triliun rupiah,
00:56kata Budi Setiawan, Sabtu, 7 Maret 2026.
01:00Tidak sekadar menunjukkan besarnya dana disamarkan melalui berbagai transaksi keuangan,
01:06mencerminkan dampak luas terhadap perekonomian negara.
01:09Uang seharusnya dapat digunakan pembangunan infrastruktur,
01:12peningkatan kualitas pendidikan,
01:15pelayanan kesehatan,
01:16serta program kesejahteraan masyarakat.
01:19Namun akibat praktik pencucian uang,
01:21dana tersebut justru mengalir melalui jaringan transaksi yang rumit untuk menyamarkan asal-usulnya.
01:27TPPU ilegal gold mining and trading dilakukan Siman Bahar Bongkin Pin selama 40 tahun di Provinsi Kalimantan Barat,
01:33berkaitan aliran dana.
01:34Di mana dipindahkan melalui berbagai rekening,
01:37aset,
01:38aktivitas bisnis guna menghilangkan sumber dana sebenarnya.
01:42Tindak kejahatan keraputi Siman Bahar Bongkin Pin,
01:45berkaitan jaringan utama eksploitasi sumber daya alam,
01:48praktik bisnis ilegal.
01:50Menyebabkan kerusakan lingkungan yang akhirnya menambah penderitaan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat.
01:55KPK fokus seluruh kekuatan penyidikannya membongkar fondasi utama korupsi komoditas emas TPPU ilegal gold mining and trading.
02:03Melakukan validasi predicate crime KPK atau validasi tindak pidana asal sebelum TPPU.
02:08Siman Bahar Bongkin Pin,
02:10menjadi aktor intelektual yang memanfaatkan celah sempit dalam regulasi pemurnian emas di Indonesia.
02:16Melibatkan manipulasi proses pemurnian untuk melegitimasi asal-usul kekayaan yang sebenarnya bersumber dari aktivitas tambang ilegal.
02:23Memanfaatkan pelonggaran atau ambiguitas tata niaga emas memasukkan hasil tambang ilegal ke dalam jalur distribusi resmi.
02:30Mengubah hujik kekayaan dari hasil kejahatan menjadi aset yang seolah-olah sah melalui mekanisme transaksi komoditas.
02:37Mengaburkan data volume dan kadar emas guna menghindari pengawasan otoritas terkait.
02:41Agar seluruh aset yang telah disamarkan dapat disita secara maksimal dikembalikan kekas negara, kata Budi Setiawan.
