00:01Intro
00:06Siman Bahar Bongkinpin gunakan alamat fiktif
00:10Jalan Gajah Mada Pontianak Selatan
00:12Siman Bahar Bongkinpin jadi tersangka tindak pidana pencucian uang
00:17Komisi Pemberantasan Korupsi TPPU KPK sejak 23 Mei 2023
00:25TPPU dilakukan Siman Bahar Bongkinpin
00:27Rugikan Negara Rp189 Triliun
00:31Menurut Pusat Laporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK
00:36Siman Bahar Bongkinpin sempat menanggugatan praperadilan KPK
00:41Kamis 4 Nopi Pember 2022
00:44Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
00:47Tegaskan penetapan tersangka KPK 19 Agustus 2021 tidak sah
00:54Penetapan tersangka TPPU KPK belum dilengkapi alat bukti berapa persis nilai kerugian negara dilakukan Siman Bahar Bongkinpin
01:03KPK menetapkan Siman Bahar Bongkinpin tersangka kedua kalin 23 Mei 2023
01:10Rugikan Negara Rp189 Triliun
01:16Bagian dari temuan PPATK mencurigakan
01:192009 sampai 2023 nilai kumulatif Rp349,87 Triliun
01:26Siman Bahar Bongkinpin gunakan alamat fiktif Jalan Gajah Mada Pontianak
01:32Dibongkar Komisi 3 DPR Rapat Kerja Jaksa Agung Senin 14 Juni 2021
01:39Arteria Dahlan
01:42Dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP
01:46Sebut 8 perusahaan diantaranya milik Siman Bahar Bongkinpin
01:52Jaringan Siman Bahar Bongkinpin disebut Arteria Dahlan
01:56Terlibat pemalsuan dokumen Harmonize System, HS, impor emas hasil refinery
02:02Arteria Dahlan tuduh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, FM
02:11Terlibat rugikan negara
02:13Menyebabkan produk emas impor Rp47,1 Triliun
02:18Tidak kena bea impor dan pajak penghasilan impor
02:22Kerugian negara Rp2,9 Triliun
02:27Seharusnya, batangan emas sudah bermerak dan bernomor seri
02:31Dinyatakan sebagai bongkahan emas
02:33Ada 8 perusahaan terlibat menurut Arteria Dahlan
02:37Terserat emas impor berasal dari Singapura
02:39Pertama, PT Aneka Tambang, Antam
02:43Kedua, PT Jardin Trako Utama
02:47Ketiga, PT Lotus Lingga Pramata
02:50Keempat, PT Roya Fafles Capital
02:54Kelima, PT Viola Davina
02:58Keenam, PT Indo Karya Sukses, IKS
03:03Ketujuh, PT Karya Utama Putra Mandiri, KUPM
03:08Kedelapan, PT Bumi Satu Inti, BSI
03:13PT BSI dan PT IKS milik Siman Bahar Bong Kinpin
03:19PT BSI gunakan alamat fiktif Jalan Gajah Mada Pontianak Selatan
03:24Tapi palsu, tidak ditemukan
03:27Pada alamat disebutkan hanya ada perusahaan money changer, tukar uang
03:32Siman Bahar Bong Kinpin terekam PPATK transaksi mencurigakan gunakan nomor rekening di PT BSI senilai 11,77 triliun rupiah
03:43PT BSI diketahui fiktif karena sudah lama tidak beroperasi, hanya menggunakan nomor rekeningnya saja
03:51Dalam laporan surat pemberitahuan, SPT menunjukkan nilai lebih sedikit selama 2017 sampai 2019
04:00Pada SPT pajaknya 11,56 triliun rupiah, jadi perbedaannya 212 miliar rupiah
04:08Sehingga PT BSI harus bayar kekurangan dan denda 100%
04:13Modus serupa dilakukan PT IKS selama periode 2018 sampai 2019
04:21PPATK menunjukkan transaksinya 4,8 triliun rupiah
04:25Sementara SPT 3,5 triliun rupiah
04:30Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
04:32Memanggil Siman Bahar Bong Kin Pin
04:35Karena muncul modus gunakan nomor akaun 5 karyawan
04:39Transaksi Siman Bahar Bong Kin Pin terkait money changer dalam pencucian uang
04:44Money changers, cash in, cash out orang
04:48Siman Bahar Bong Kin Pin melibatkan eksploitasi sifat bisnis padat uang tunai
04:52Memanfaatkan pengawasan lemah
04:553 tahap tindak pidana pencucian uang
04:59Siman Bahar Bong Kin Tin
05:00Penempatan, placement, pelapisan, layering, dan integrasi
05:10Siman Bahar Bong Kin Pin lakukan pencucian uang
05:13Melalui manipulasi import dan ekspor emas hindari pajak
05:16Lewat perusahaan money changer
05:19Lewat PT Loko Montrado, LM, PT BSI, dan PT IKS
05:26Siman Bahar Bong Kin Pin merekayasa dokumen impor emas batangan seberat 3,5 ton
05:33Sehingga seolah-olah emas tersebut akan diolah menjadi perhiasan untuk diekspor kembali
05:40Rugikan negara Rp189 triliun 2009-2013
05:48Modus ekspor
05:49Perusahaan Siman Bahar Bong Kin Pin mendapat fasilitas bebas pajak penghasilan
05:55PPH Pasal 22
05:59Kerjasama pengolahan anoda logam menjadi emas murni dengan PT Antam 2017
06:04Siman Bahar menampung dore, emas mentah berkadar rendah dari PT Antam
06:10Namun tidak memurnikannya di fasilitas perusahaannya
06:14Melainkan membawanya ke luar negeri untuk diganti dengan cadangan emas perusahaannya
06:20Di sini peran money changer, skema pencucian uang Siman Bahar Bong Kin Pin
06:25Tidak dijelaskan secara spesifik dalam dokumen publik tersedia
06:30Selain potensi umum, perusahaan penukaran uang jadi sarana pencucian uang
06:35Fokus pengusutan KPK, manipulasi impor dan pajak emas
06:40Sampai sekarang, uang hasil ilegal gold mining and trading Siman Bahar Bong Kin Pin
06:46Patut diduga masih menggunakan rekening TT BSI
06:50Padahal, PT BSI diketahui tidak aktif
06:53Hanya menggunakan nomor rekening perusahaan dalam mengelahui pemerintah
06:58Lolos kewajiban bayar pajak
07:01Mahfud MD
07:02Rapat Kerja Komisi 3 DPR RI 29 Maret 2023
07:07Bongkar Kejahatan TPPU Ekspor Impor Emas Siman Bahar Bong Kin Pin
07:13Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum, Keamanan dan Hak Azasi Manusia
07:1923 Oktober 2019 sampai 1 Februari 2024
07:26Mahfud MD memberikan dorongan moral dan politik kepada KPK
07:30Harus mentersangkakan Siman Bahar Bong Kin Pin
07:35Siman Bahar Bong Kin Pin sekarang belum diproses hukum
07:39Lanjut dari KPK karena disebutkan dalam keadaan sakit
07:45Informasi lebih lanjut hubungi website biotv.com
