O governador Tarcísio de Freitas afirmou que o grupo Refit, alvo de investigação por sonegação e dívidas tributárias, causa um impacto mensal equivalente à perda de um hospital de médio porte no estado. Segundo ele, a fraude corrói recursos essenciais e impede investimentos em saúde e educação.
Tarcísio destacou que o grupo acumula R$ 9,6 bilhões inscritos em dívida ativa, valor que, segundo ele, deixou de entrar nos cofres do estado. O governador contextualizou o tamanho da cifra ao comparar com investimentos recentes: “Nós aumentamos o custeio da saúde em 10 bilhões de reais por ano. Esses 10 bilhões permitiram que a gente duplicasse a quantidade de cirurgias eletivas”, afirmou.
🚨Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todo o nosso conteúdo!
Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC nas redes sociais: @otimesbrasil
📌 ONDE ASSISTIR AO MAIOR CANAL DE NEGÓCIOS DO MUNDO NO BRASIL:
🔷 Canal 562 ClaroTV+ | Canal 562 Sky | Canal 592 Vivo | Canal 187 Oi | Operadoras regionais
🔷 TV SINAL ABERTO: parabólicas canal 562
🔷 ONLINE: https://timesbrasil.com.br | YouTube
🔷 FAST Channels: Samsung TV Plus, LG Channels, TCL Channels, Pluto TV, Roku, Soul TV, Zapping | Novos Streamings
#CNBCNoBrasil
#JornalismoDeNegócios
#TimesBrasilCNBC
Tarcísio destacou que o grupo acumula R$ 9,6 bilhões inscritos em dívida ativa, valor que, segundo ele, deixou de entrar nos cofres do estado. O governador contextualizou o tamanho da cifra ao comparar com investimentos recentes: “Nós aumentamos o custeio da saúde em 10 bilhões de reais por ano. Esses 10 bilhões permitiram que a gente duplicasse a quantidade de cirurgias eletivas”, afirmou.
🚨Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todo o nosso conteúdo!
Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC nas redes sociais: @otimesbrasil
📌 ONDE ASSISTIR AO MAIOR CANAL DE NEGÓCIOS DO MUNDO NO BRASIL:
🔷 Canal 562 ClaroTV+ | Canal 562 Sky | Canal 592 Vivo | Canal 187 Oi | Operadoras regionais
🔷 TV SINAL ABERTO: parabólicas canal 562
🔷 ONLINE: https://timesbrasil.com.br | YouTube
🔷 FAST Channels: Samsung TV Plus, LG Channels, TCL Channels, Pluto TV, Roku, Soul TV, Zapping | Novos Streamings
#CNBCNoBrasil
#JornalismoDeNegócios
#TimesBrasilCNBC
Categoria
🗞
NotíciasTranscrição
00:00E vamos agora ao vivo com imagens do Ministério Público de São Paulo, que vai dar detalhes em uma coletiva sobre a mega-operação em cinco estados e Distrito Federal,
00:08que teve como alvo o Grupo Refit, da refinaria de Manguinhos no Rio e outras empresas de combustíveis. Vamos acompanhar.
00:15E também cumprimentar Alcina Alves, Procuradora Regional da Fazenda Nacional da Segunda Região, Dr. Arthur Dian, Delegado-Geral de Polícia, Dr. Cláudio Ferrer de Souza, Superintendente Substituto da Receita Federal,
00:34os doutores Luiz Henrique Dalpós e Alexandre Castilho, promotores de justiça, integrantes da parte do Ministério Público desse Comitê Institucional de Recuperação de Ativos e que tem feito um trabalho extraordinário.
00:50Cumprimentar o Paulo Ribeiro Passelo, Subsecretário Adjunto da Fazenda, o Luiz Felipe Vidal Arellino, Secretário Municipal da Fazenda.
01:00Então, agradecendo a todos por essa ação colaborativa, eu desde logo passo a palavra ao nosso governador Tarcísio de Frentes.
01:08Bom, primeiro, bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui presenciando uma operação que para nós é histórica.
01:16Então, mais um passo importante que está sendo dado àqueles que não cumprem a regra do jogo.
01:21Eu queria iniciar cumprimentando o doutor Paulo Sérgio. Muito obrigado pela colaboração do Ministério Público aqui fazer um registro.
01:27São praticamente 200 operações em conjunto com o MP desde 2023.
01:34Operações que têm para o objetivo combater o crime organizado nas suas mais diversas faces, com muita inteligência, muito profissionalismo.
01:43O trabalho do MP realmente é um trabalho digno de registro.
01:45Eu queria cumprimentar todo o Ministério Público do Estado de São Paulo, todos os GAECOS.
01:50Muito obrigado pelo que vocês têm feito pelo Estado de São Paulo.
01:53Agradecer muito a presença aqui da Procuradoria-Geral do Estado, de todos os procuradores, doutor Inês.
01:58Parabéns pelo trabalho de outurno, dirigente.
02:01Cumprimentar a Polícia Civil do Estado de São Paulo.
02:03A nossa Secretaria, a Subsecretaria de Receita Estadual.
02:09Vou fazer isso na pessoa do doutor Paulo.
02:10Então, doutor Arthur, muito obrigado.
02:12Doutor Ivalda, doutor Nico, que represento aqui a Secretaria de Segurança Pública.
02:15Queria agradecer ao doutor Barreirinhas, nosso secretário especial da Receita Federal do Brasil.
02:20Parabéns a todo o time da Receita Federal.
02:23Cumprimentar também todo o time da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
02:28E dizer que é uma operação superimportante, que nasce do inconformismo com os débitos, com os devedores quanto mais aqui no Estado de São Paulo.
02:38Só para você ter uma ideia, a gente está falando de uma operação contra um grupo que tem inscrito em dívida ativa 9,6 bilhões de reais.
02:469,6 bilhões que deixaram de entrar nos cofres do Estado.
02:50Só para você ter uma ideia do que isso significa, a gente aumentou o custeio da saúde em 10 bilhões de reais por ano.
02:57Esses 10 bilhões de reais por ano, proporcionaram, fizeram com que a gente duplicasse a quantidade de cirurgias eletivas no Estado de São Paulo.
03:05O Estado que fazia 700 mil cirurgias, hoje faz 1 milhão e 400 mil cirurgias.
03:11É como se a gente afastasse do cidadão, negasse ao cidadão o serviço de saúde.
03:17Esses caras fraudam 350 milhões de reais por mês.
03:22350 milhões de reais por mês.
03:24O que isso significa?
03:26A gente está construindo, por exemplo, o Hospital de Franca, o Hospital de Cruzeiro, o Hospital de Tapetiniga.
03:31São hospitais de médio porte, hospitais para 250 leitos.
03:35Esses hospitais vão custar 250 milhões de reais, mais 70 milhões para equipar.
03:40A gente está falando aí mais ou menos 320 milhões de reais.
03:43É como se a gente tirasse da população, subtraísse da população um hospital de médio porte por mês.
03:50Um hospital de médio porte por mês.
03:52É isso que a gente está afastando do cidadão.
03:54Imagina que a gente tem construído aí escolas pelo interior do Estado,
03:57e normalmente escolas ali com 12, 15 salas de aula, mais ou menos 18 milhões de reais por mês.
04:03É mais ou menos um custo, 18 milhões de reais.
04:07É como se a gente impedisse a construção de 20 escolas por mês.
04:13Esse é o tamanho da fraude.
04:15E essas pessoas se especializaram em não pagar o tributo.
04:19Observe que a gente pode...
04:21Nós temos o débito de CMS declarado pelo próprio contribuinte,
04:24nós temos o débito de CMS que vem mediante um alto de infração,
04:28e boa parte desses débitos, boa parte desses 9.6 bi,
04:32são declarados pelo próprio contribuinte.
04:34Ele declara que deve e não paga.
04:37E vai criando os vários arranjos para não pagar o tributo,
04:41e isso gerou esse inconformismo.
04:44As ações da Procuradoria Geral do Estado no sentido de reaver esses débitos,
04:49várias ações de execução fiscal,
04:51e quando você entrava com a ação de execução, nunca tinha patrimônio.
04:54O patrimônio já tinha sido dilapidado, já tinha sido distribuído
04:59nesse grande arranjo criminoso,
05:01e daí a necessidade de acionar o Ministério Público,
05:04de acionar o CIRA, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos,
05:09e escalar a ação contra esse grupo criminoso
05:14que fraudava realmente o nosso fisco, que deixava de recolher tributos.
05:18Várias ações foram ajuizadas,
05:20a gente não tinha êxito nas execuções fiscais,
05:23as execuções eram frustradas,
05:25para partir, então, para a desconsideração da pessoa jurídica,
05:30e conseguir pegar, enxergar todos os elos, todas as cadeias,
05:34e hoje nós temos mais de 50 pessoas físicas, jurídicas,
05:39que são alvos das operações,
05:41nessas ações que buscam bloquear esses recursos
05:45para fazer com que a gente tenha acesso ao dinheiro que foi subtraído.
05:49Além daquilo que é declarado,
05:53a gente tem a fraude daquilo que não é declarado.
05:55A gente tem um sistema de combustível aí que o ICMS é recolhido
05:59na lógica da substituição tributária.
06:02Nós temos aí, ao longo do tempo,
06:06a caçação de inscrição de várias dessas distribuidoras,
06:12vários desses elos da cadeia,
06:13mas você caçava inscrição,
06:15outro elo era aberto,
06:17então, os alvos vão mudando,
06:19várias empresas participavam dessas operações,
06:23várias empresas de fachada,
06:25e geralmente você tinha uma distribuidora de fachada
06:27que tinha associação com um fundo de investimento,
06:32e desse fundo de investimento,
06:33o dinheiro era transposto para um offshore,
06:35esse dinheiro acaba indo para o exterior,
06:38nós tínhamos laranjas que eram sendo usados,
06:42e o Estado sempre com essa dificuldade
06:44de chegar realmente nesses devedores.
06:48A receita do Estado foi procurando fechar os caminhos,
06:52instituindo regimes especiais tributários
06:56para chegar no posto que está comprando esse combustível que é faldado,
07:00exigindo, olha, você recolheu o imposto na origem ou não recolheu?
07:04E, às vezes, essas ações, esses regimes especiais
07:08eram questionados na Justiça.
07:10Vamos lembrar que, há pouco tempo atrás,
07:13nós estivemos no Supremo Tribunal Federal
07:15para caçar uma decisão judicial
07:17que ia contra um regime especial tributário de São Paulo,
07:23e que tinha por objetivo fechar o circuito,
07:27ou fechar a porta para que houvesse esse recolhimento do tributo.
07:34Então, a gente, não tendo recolhimento na refinaria,
07:38como era devido,
07:38a gente começou a cobrar esse recolhimento
07:40das distribuidoras e dos postos.
07:42Olha, você não pode comprar o combustível fraudado.
07:45E aí a lógica do regime especial que foi instituído aqui.
07:48E esse regime foi questionado no Judiciário.
07:50O ministro Fachin,
07:51o presidente do Supremo Tribunal Federal,
07:52caçou esse último regime especial
07:55que tinha sido derrubado pelo Tribunal de Justiça do Rio.
07:59Nós tivemos êxito nessa ação judicial,
08:01mas é um jogo de gato e rato.
08:03E alimentado por uma sensação de impunidade.
08:07Essa turma achava que o dia nunca ia chegar.
08:09Mas aí nada resiste à atuação interinstitucional,
08:14nada resiste à cooperação, à colaboração.
08:16Quando senta na mesa a Procuradoria-Geral do Estado,
08:19a Receita Estadual, a Polícia Civil,
08:21o Ministério Público,
08:22a Receita Federal do Brasil,
08:24ou a Procuradoria-Geral.
08:25Então, essa atuação colaborativa,
08:28ela ganha muita força no Judiciário.
08:31Quero destacar também aqui a Receita Municipal.
08:34Muito obrigado aqui pela presença e pela atuação.
08:37Essa atuação, então, ela tem força.
08:39E é o que nos permite agora
08:41agir contra esses alvos,
08:43agir contra essas empresas,
08:45essas distribuidoras de fachada,
08:46contra os fundos que se especializaram
08:49na lavagem de dinheiro,
08:51contra essas offshore,
08:52contra esses alvos.
08:54E isso nos dá esperança também
08:56de fazer a recuperação desses ativos,
08:58que ao fim e ao cabo,
08:59é o que nos interessa.
09:00Então, é um grupo que se especializou
09:02na fraude fiscal
09:03e que, com certeza,
09:04está sofrendo um grande revés
09:06no dia de hoje,
09:07graças a essa ação interinstitucional.
09:10A gente está falando aí,
09:11no Brasil,
09:12de 26 bilhões de valores fraudados.
09:14Essa é a ordem de grandeza.
09:16E o Estado de São Paulo
09:17responde por uma grande parte dessa fraude.
09:19Só que no Estado de São Paulo,
09:209.6 bi,
09:22por isso também São Paulo
09:23detém aí a maior parte dos pedidos
09:25de bloqueio de bens
09:27desse grupo criminoso.
09:30E se o doutor Paulo me permitir,
09:33eu até gostaria de pedir
09:34para a doutora Inês
09:35falar um pouco aí
09:36sobre a operação,
09:37sobre a ótica aí
09:38da Procuradoria-Geral do Estado.
09:39Bom dia a todos e a todas.
09:52Bom dia a todos e a todas.
09:56Gostaria de agradecer,
09:58primeiramente,
09:59pela contribuição
10:02de todas as instituições
10:04que estão sentadas nessa mesa.
10:06Essa operação só é possível
10:07porque, como disse o doutor Paulo,
10:09há um trabalho de cooperação,
10:12um trabalho de inteligência
10:13que é feito de maneira articulada,
10:16coordenada,
10:17em parceria.
10:19E a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo,
10:21que tem como obrigação
10:22a cobrança do imposto
10:23quando ele é inscrito em dívida ativa,
10:25há muito se incomodava
10:27com o fato de termos
10:29esse contribuinte
10:30como o maior devedor
10:32do Estado de São Paulo.
10:33e o fato de que
10:36as nossas execuções fiscais
10:37eram todas frustradas,
10:38sempre frustradas,
10:40isso nos fez
10:40levar esse caso
10:42para o nosso setor de inteligência
10:44e vários atos
10:45demonstraram
10:46a confusão patrimonial
10:48que existia
10:48entre
10:50o contribuinte
10:52e todo um grupo econômico
10:54que fazia parte
10:55dessa estrutura.
10:57Nós ajuizamos a ação,
10:58como disse o governador,
11:00o incidente de desconsideração
11:01de personalidade jurídica
11:02e obtivemos
11:03a liminar
11:04para bloqueio
11:05de 8,9 bilhões de reais
11:08para mais de 51
11:10pessoas físicas
11:11e jurídicas.
11:12É uma atuação
11:13que se propõe
11:16a ser diferente
11:16daquilo que a gente faz
11:17normalmente,
11:18numa percepção
11:19de que
11:20se a fraude
11:22se sofisticou,
11:23se a sonegação
11:24se sofisticou,
11:25os órgãos do Estado
11:26também precisam
11:27se sofisticar,
11:28se modernizar
11:29e mais do que tudo
11:30atuar de maneira
11:31colaborativa,
11:33de maneira
11:33a compartilhar
11:35dados,
11:35informações
11:36e trabalho conjunto
11:38que é assim
11:39que nós vamos conseguir
11:40combater a sonegação
11:42e a fraude fiscal.
11:43Muito obrigada.
11:44Obrigado, doutora Inês.
11:45Eu pedia
11:46para falar
11:47ao doutor
11:47Paulo Ribeiro Facelo,
11:48secretário adjunto
11:49da Fazenda.
11:52Ah, não,
11:53acho que ele está agora.
11:55Alô, bom dia.
11:57Bom dia a todos.
11:58Paulo Pacello
11:59representando
12:00a subsecretaria
12:00da Receita Estadual.
12:02Primeiramente,
12:04temos que
12:05realmente
12:07reforçar
12:08a importância
12:09do trabalho conjunto
12:10do Comitê
12:11Interinstitucional
12:14de Recuperação
12:15de Ativos,
12:16o CIRA.
12:17Conforme
12:18a doutora Inês
12:19falou,
12:20a sonegação
12:21ela tem se especializado
12:23e se
12:24os órgãos do Estado
12:25não trabalharem
12:26em conjunto,
12:27nós nunca
12:28vamos conseguir
12:29impedir
12:31as fraudes
12:32e os prejuízos
12:34que esses grupos
12:35causam
12:37para o nosso Estado.
12:38Nosso governador
12:39acabou de dar
12:39os exemplos numéricos
12:41aí e os valores
12:41são muito significativos.
12:43Nós estamos deixando
12:44de entregar
12:44serviço público
12:45por conta
12:46desses sonegadores
12:47e não estamos
12:48oferecendo
12:50um ambiente
12:50saudável
12:51onde
12:52a concorrência
12:54seja leal.
12:55E é isso
12:56que nós estamos
12:56fazendo hoje
12:57trabalhando
12:57para combater
12:58esse ambiente
12:59e tornar
13:00São Paulo
13:00realmente
13:02um Estado
13:03onde
13:03o empresário
13:05possa se sentir
13:06à vontade
13:06para trabalhar.
13:08Eu gostaria
13:09só de destacar
13:10a atividade
13:12da Subsecretaria
13:13da Receita Estadual
13:14hoje na operação.
13:15Nós destacamos
13:16130 auditores fiscais
13:19e o nosso trabalho
13:20foi relacionado
13:22especificamente
13:23à apreensão
13:25digital forense.
13:27Nossos auditores
13:28são especializados
13:30nessa atividade
13:30e com isso
13:32nós trazemos
13:33as provas
13:34para que
13:35Procuradoria
13:36e Ministério Público
13:37possam trabalhar
13:38e chegarmos
13:40aí aos verdadeiros
13:42oficiários
13:43de todo esse esquema.
13:45É muito importante
13:46deixar claro
13:47que o esquema
13:50é muito sofisticado.
13:52Ele envolve
13:52diversas etapas,
13:54ele envolve
13:55diversas empresas,
13:57ele trabalha
13:58com fintechs,
13:59com paraísos fiscais,
14:00com substituição
14:01permanente
14:02de sócios,
14:04de empresas
14:05e nossa equipe
14:07de inteligência
14:08da Secretaria
14:09da Fazenda,
14:10especificamente
14:11Subsecretaria
14:12da Receita Estadual,
14:13ela tem trabalhado
14:14cada vez mais
14:15em esclarecer
14:18essas ligações.
14:20Então,
14:21nosso sistema
14:21de inteligência
14:22tem trabalhado
14:23em fazer
14:24as ligações
14:25entre
14:26laranjas,
14:28empresas
14:29e os reais
14:30beneficiários
14:31daquela atividade.
14:33Da nossa parte,
14:35destacamos
14:35que
14:36os regimes
14:38especiais
14:38que o governador
14:39já citou
14:40e os autos
14:41de infração
14:42que nós temos
14:43constituído,
14:45eles
14:46são
14:47o resultado
14:48do nosso trabalho,
14:51do trabalho
14:52dos auditores
14:53da Subsecretaria
14:54da Receita Estadual.
14:55Mas,
14:56sozinho,
14:57isso não resolve.
14:58Daí,
14:59novamente,
15:00falar da importância
15:01do CIRA.
15:02Nós temos
15:03que trabalhar
15:03na cadeia toda.
15:05Nós constituímos
15:06o auto
15:06de infração,
15:07crédito tributário,
15:09nós fazemos
15:09os regimes especiais,
15:11mas nós temos
15:11que contar
15:12com a ajuda
15:12do Ministério Público,
15:14da Procuradoria-Geral
15:15do Estado,
15:17da Receita Federal,
15:18que recentemente
15:19nos ajudou,
15:22o secretário
15:23Barreirinhas
15:23sempre menciona isso,
15:25a questão
15:26das importações
15:27fraudulentas.
15:28Essas empresas
15:29importavam
15:29para o Estado
15:30de São Paulo,
15:31mas davam
15:31destinação
15:32para outros estados.
15:33Depois,
15:34a mercadoria,
15:34o combustível,
15:35voltava para São Paulo
15:36e eles não pagavam.
15:37Uma medida
15:38da Receita Federal
15:39fez com que nós
15:39tivéssemos que dar
15:40paciência e concordar
15:42para ter o despacho
15:43e isso daí
15:44estancou
15:46esse aspecto.
15:47Mas veja,
15:48a criatividade é muito grande
15:49e as coisas
15:50vão mudando
15:51a cada dia
15:52e nós precisamos
15:53então contar
15:54com esse apoio
15:54de todas
15:56as nossas instituições.
15:58Enfim,
15:58eu agradeço
16:00a todos os órgãos
16:02que participaram
16:02aqui
16:03e, por fim,
16:05eu acho
16:05que é muito
16:06importante
16:07que essa
16:07é a primeira
16:08operação
16:09que envolve
16:10Estado,
16:13União
16:13e Município.
16:15Já
16:15num ensaio
16:17do que
16:18nos desafia
16:20a reforma
16:22tributária.
16:23E o sucesso
16:25dessa operação
16:26ele
16:27traz um bom
16:28sinal
16:29para nós.
16:30Trabalhando em conjunto,
16:32como nós teremos
16:33que fazer
16:33daqui para frente
16:34e,
16:36enfim,
16:38trazendo os resultados
16:39que as nossas
16:40administrações
16:41tributárias
16:41esperam
16:42para poder fazer
16:43um bom serviço
16:44e dar elementos
16:45aí para o nosso
16:46governador
16:47tocar as nossas
16:48políticas públicas.
16:49Obrigado a todos.
16:50Bom dia.
16:51Obrigado.
16:53Doutor
16:53Robson Barreirinhas,
16:55por favor,
16:55que é
16:56o secretário especial
16:57da Receita Federal
16:58do Brasil.
16:59E aí a gente já entra
17:00no detalhamento
17:01da operação
17:01Muito obrigado,
17:04doutor Paulo Sérgio,
17:06governador,
17:07nossos amigos aqui
17:07do Ministério Público
17:08de São Paulo,
17:10nossos amigos
17:10da Receita Federal
17:11do Brasil,
17:12da Procuradoria Geral
17:13da Fazenda Nacional,
17:14da Fazenda
17:15do Estado de São Paulo,
17:16da Procuradoria
17:17do Estado de São Paulo,
17:18da Procuradoria
17:19do Município
17:20de São Paulo
17:20e Fazenda
17:21também Municipal
17:22de São Paulo.
17:23A Receita Federal
17:24está muito feliz
17:25por escrevermos
17:26mais um capítulo,
17:28nessa cooperação
17:28intensa
17:29interinstitucional
17:31no combate
17:32a organizações
17:33criminosas
17:33e a devedores
17:34contumazes.
17:36E essa operação
17:37é simbólica
17:37porque nós estamos
17:38tratando de um dos
17:40maiores devedores
17:41contumazes do Brasil.
17:43Um esquema
17:43de lavagem de dinheiro,
17:45de evasão
17:46de divisas,
17:47de ocupação
17:48de patrimônio
17:48por um dos maiores
17:49devedores contumazes
17:51do Brasil.
17:52É um grupo econômico
17:53que substituiu
17:54o fornecedor
17:56daquele esquema
17:57desvendado
17:58na Operação
17:59Carbonoculto,
18:00movimentou mais
18:01de 70 bilhões
18:02de reais
18:03em um ano
18:04de atividade,
18:06deve mais
18:06de 26 bilhões
18:08de reais
18:08ao Estado
18:09brasileiro,
18:11se utilizou
18:11de mais
18:12de 15
18:13offshores
18:14nos Estados Unidos
18:16nesse esquema
18:16de lavagem.
18:17Nós imaginávamos
18:18inicialmente
18:19que eram 17 fundos,
18:21mas durante
18:21as diligências
18:23de hoje,
18:24já descobrimos
18:24que são em torno
18:25de 50 fundos
18:26de investimento
18:27utilizados
18:28para ocultar
18:29o beneficiário
18:30final.
18:31E eu gostaria
18:31de chamar
18:32novamente,
18:33como já foi feito
18:34aqui,
18:34atenção para os
18:35valores envolvidos.
18:36Nós estamos
18:37falando de 26
18:38bilhões de reais
18:39de débitos
18:40com o Estado
18:40brasileiro.
18:42Só para o Estado
18:42do Rio de Janeiro
18:43são 10 bilhões
18:45de reais
18:46que não foram pagos.
18:48Isso é equivalente
18:49ao orçamento
18:49do Estado
18:50do Rio de Janeiro
18:51com as suas polícias.
18:52Eu vou repetir,
18:53o que esse grupo
18:54econômico
18:55deixou de recolher
18:56ao Estado
18:57do Rio de Janeiro
18:57é o orçamento
18:59todo do Estado
19:00com as polícias
19:01dele.
19:02Isso mostra
19:03como o combate
19:04ao crime
19:05não pode ser
19:06só lá na ponta,
19:07só no varejo.
19:08Precisa ser
19:09nessas estruturas
19:10financeiras
19:11que corroem
19:12a segurança
19:13pública do Brasil,
19:14que corroem
19:15as estruturas
19:15do Estado
19:16que combatem
19:17as organizações
19:18criminosas
19:19aqui no Brasil.
19:20Eu queria
19:21ressaltar
19:22mais uma vez,
19:23como já foi feito
19:24aqui,
19:24a necessidade
19:25de intensificar
19:26essa cooperação
19:28interinstitucional.
19:31Há mais ou menos,
19:31de alguns meses
19:33para cá,
19:34a Receita Federal
19:34aprendeu a carga
19:36de cinco navios
19:37carregados
19:38com derivados
19:39de petróleo
19:40que foram trazidos
19:42ao Brasil
19:43por meio
19:43de interposição
19:44fraudulenta
19:45envolvendo esse
19:46mesmo grupo
19:47econômico.
19:47e pela primeira
19:50vez em muito
19:50tempo,
19:51essa ação
19:52da Receita Federal
19:53da Dona Brasília
19:53não foi barrada
19:54por liminares
19:55judiciais.
19:57Isso foi feito
19:57pela forma
19:58como nós estamos
19:59atuando,
20:00com muita
20:01transparência,
20:02com cooperação,
20:03levando rapidamente
20:04ao judiciário
20:05as informações
20:06e mostrando
20:07aos juízes
20:07o que está
20:08em jogo aqui.
20:10É uma forma
20:10diferente
20:11que deve
20:11continuar
20:12a ser utilizada
20:13nesse tipo
20:14de operação.
20:16e eu gostaria
20:17também
20:17de enfatizar
20:18que no âmbito
20:19federal,
20:20a Receita Federal
20:21está trabalhando
20:22e vai cada vez
20:23mais trabalhar
20:25intensamente
20:26em cooperação
20:27com a Polícia Federal
20:28que acompanha
20:29os desdobramentos
20:31dessa operação
20:31e todas as anteriores
20:33no que se refere
20:34à lavagem de dinheiro,
20:35à evasão
20:36de divisas,
20:37à administração
20:38fraudulenta
20:39de instituições
20:40financeiras.
20:42E nós vamos
20:43intensificar ainda mais
20:44essa parceria,
20:45além das parcerias
20:46interinstitucionais
20:47em âmbito
20:48interfederativo
20:49com a Polícia Federal.
20:51Já pactuei
20:52com o Dr. Andrei,
20:53nosso Delegado-Geral
20:54da Polícia Federal,
20:55de deslocar
20:56auditores fiscais
20:57para trabalhar
20:58diretamente
21:00na força-tarefa
21:01liderada
21:02pela Polícia Federal
21:03no Estado
21:04do Rio de Janeiro,
21:05no combate
21:06a organizações criminosas,
21:07a atividades criminosas,
21:09inclusive
21:09as decorrentes
21:11desta operação
21:12aqui de hoje.
21:15É importante
21:17dizer também
21:19que a Receita Federal
21:20está atuando
21:20no âmbito
21:21regulatório.
21:22Isso é muito importante
21:23para o nosso trabalho
21:24de inteligência.
21:26A partir
21:26da Operação
21:27Carbono Oculto,
21:29senhor Procurador-Geral,
21:30nós atualizamos
21:33os principais
21:34relatórios
21:35fornecidos
21:35pelo mercado
21:36que alimentam
21:37a nossa inteligência.
21:38Nós atualizamos
21:39o relatório
21:40de atividade
21:40com criptoativos,
21:41nós atualizamos
21:43o nosso relatório,
21:44os relatórios
21:45que são prestados
21:45relativos ao beneficiário
21:47final,
21:48incluindo os administradores
21:50de fundo de investimento,
21:52como esses
21:52que foram
21:53desvendados
21:54na operação
21:54de hoje.
21:55Nós atualizamos
21:56o nosso relatório
21:58de instituições
21:59financeiras,
22:00incluindo as fintechs,
22:02que normalmente
22:02são a porta
22:03de entrada
22:04desse dinheiro
22:05ilegal
22:05no sistema
22:06financeiro
22:07nacional.
22:08Nós alinhamos
22:09todos esses relatórios
22:10nesses últimos meses
22:11para o padrão
22:12internacional
22:13da OCDE.
22:14Isso vai permitir
22:15que a gente
22:16também intensifique
22:17a cooperação
22:18internacional.
22:19E essa operação,
22:20doutor Paulo Sérgio,
22:21mostra que a gente
22:22precisa também disso.
22:24Esse tipo de crime
22:25não tem fronteiras
22:26nacionais.
22:27Ele tem ocorrido,
22:28como nesse caso,
22:30em solo
22:30também
22:31de outros países.
22:33Nós estamos,
22:34portanto,
22:34fechando o cerco
22:36daqueles que lá
22:37do andar de cima,
22:38que lá da Faria Lima,
22:40que lá de suas mansões
22:41em Miami,
22:42na Europa,
22:43corroem a segurança
22:44pública do Brasil,
22:46trazem indignação
22:48e desespero
22:49para a população brasileira.
22:51Nós vamos mudar isso,
22:52nós podemos mudar isso,
22:54e a Receita Federal
22:55está comprometida
22:56a mudar isso.
22:57Muito obrigado.
22:58Obrigado,
22:59doutor Barreirinhas.
23:00E agora,
23:00vou passar a palavra
23:01ao doutor
23:01Alexandre Castilho,
23:05que,
23:05ao lado do doutor
23:06Luiz Henrique,
23:07do lado do Cira,
23:09no Ministério Público,
23:10coordenou
23:10essa operação de hoje.
23:14Bom dia a todos e todas.
23:16Obrigado,
23:17doutor Paulo.
23:18Cumprimento a todos
23:18na mesa,
23:19na pessoa do doutor Paulo.
23:23Deflagramos hoje
23:24a operação
23:25Poço de Lobato,
23:27que visava,
23:28então,
23:28desarticular
23:29esse grupo empresarial
23:31que pratica
23:33uma sonegação fiscal
23:34estruturada,
23:35uma fraude fiscal
23:36estruturada
23:37há muitos anos
23:39nesse país,
23:40há muitos anos
23:40aqui no Estado
23:41de São Paulo.
23:43Esse é um trabalho,
23:44como já foi dito aqui,
23:45fruto
23:46de uma atuação
23:47horizontal
23:47entre as instituições,
23:50as instituições
23:51que fazem parte
23:52do Cira,
23:53Comitê Interinstitucional
23:54de Recuperação
23:54de Ativos.
23:56Aqui,
23:56cumprimento
23:57todos os colegas
23:58do Cira,
24:00da Secretaria
24:00da Fazenda,
24:01Procuradoria Geral
24:02do Estado,
24:03nós aqui
24:03do Ministério Público,
24:04nossa equipe,
24:05porque esse trabalho,
24:08um trabalho de meses
24:09de investigação,
24:10de dedicação,
24:12porque é um grupo
24:13empresarial
24:14extremamente
24:15organizado,
24:21é uma estrutura
24:22que eu vou dizer
24:24assustadora
24:25por conta
24:26do tamanho
24:27que esse grupo
24:29empresarial tem
24:30e como eles
24:31conseguiam
24:32atuar
24:35nesse país
24:36sem qualquer
24:37grandes
24:38problemas.
24:42Agradecer também
24:44aos estados
24:48do Rio de Janeiro,
24:49Minas Gerais,
24:51Distrito Federal
24:52e Bahia,
24:52aos gaecos
24:53desses estados
24:56que cumpriram
24:57e estão
24:59cumprindo
24:59até hoje,
25:00até agora,
25:01mandados de busca
25:02e apreensão.
25:04Agradecer também
25:05ao trabalho
25:06em parceria,
25:07aliás,
25:08a Receita Federal
25:08trabalha com o
25:09Cira São Paulo
25:10já há alguns anos
25:12em vários
25:13trabalhos de êxito.
25:14A Procuradoria
25:16da Fazenda Nacional
25:17também
25:18tem atuado
25:19com o Cira São Paulo.
25:22Então,
25:22a importância
25:23dessa integração
25:24entre
25:25o Estado
25:26e o Federal,
25:27a importância
25:28de se manter
25:29o Estado
25:30à frente
25:31do combate
25:32à sonegação fiscal.
25:35Tivemos também
25:35agora
25:36sempre o apoio
25:37da Polícia Civil,
25:38doutor Arthur,
25:39sempre disponível.
25:41A Polícia Militar
25:43também do Estado
25:43de São Paulo,
25:44que cumpriu
25:44mandados
25:45no interior
25:46de São Paulo
25:47e recentemente
25:49no nosso time
25:51também,
25:52no Cira São Paulo,
25:53nós tivemos
25:53a colaboração
25:54inédita,
25:56até agora,
25:57da Secretaria
25:58de Finanças
25:58da Prefeitura
25:59que colaborou
26:01demais
26:01com o nosso trabalho.
26:03Bom,
26:04feitos os agradecimentos
26:05e feita a justiça
26:08desse trabalho,
26:09nós cumprimos
26:10hoje 190
26:11mandados
26:11de busca
26:12e apreensão
26:13contra
26:13pessoas jurídicas
26:14e físicas
26:15envolvidas
26:17com esse grupo
26:18empresarial
26:18já aqui
26:19mencionado
26:21e é um grupo
26:22empresarial
26:22de conhecimento
26:23de todos
26:24porque
26:24os dados
26:25da dívida
26:27pública
26:27é
26:29pública,
26:30a dívida
26:30é pública
26:31mas também
26:31os dados
26:31são públicos,
26:32todos sabem
26:33quem é o
26:34devedor,
26:35todos sabem
26:36que esse grupo
26:37empresarial
26:38atuava
26:39no país
26:40livremente
26:41sem qualquer
26:42problema.
26:44Esse grupo
26:45empresarial
26:46é diferente
26:48daquele grupo
26:50tratado
26:50na Carbonoculto,
26:52aliás,
26:53nós precisamos
26:54aqui esclarecer
26:54que a Operação
26:56Posto de Lobato
26:57não é
26:58desdobramento
26:59da Operação
27:00Carbonoculto,
27:02são frentes
27:03diferentes
27:04que com certeza
27:05vão convergir
27:06em determinado
27:07momento
27:07e haverá
27:08trocas
27:09nesse sentido
27:10mas é
27:11uma outra
27:12estrutura,
27:13é uma outra
27:13forma
27:14de atuação
27:15dentro
27:16de um mesmo
27:17mercado
27:17de combustíveis
27:19e é lógico
27:20que os empresários
27:21as organizações
27:22criminosas
27:23todos que atuam
27:24de forma
27:24criminosa
27:25em certo momento
27:27atuam
27:27de forma
27:28cooperativa
27:29também
27:29se as instituições
27:30cooperam
27:31o crime organizado
27:32também coopera
27:32entre si
27:33então
27:34por alguns
27:35instantes
27:36ou alguns momentos
27:37eles realizam
27:38negócios
27:40mas isso
27:41não quer dizer
27:42por exemplo
27:43que sejam
27:43o mesmo
27:44organismo
27:45e da mesma
27:46forma
27:47nós não
27:48verificamos
27:49até agora
27:50na investigação
27:51e os mandados
27:54estão sendo
27:54cumpridos
27:55qualquer presença
27:56de facção
27:57criminosa
27:58por enquanto
27:59então
27:59a Operação
28:01Posto de Lobato
28:02tem essa
28:03diferença
28:04em relação
28:04a carbono
28:05oculto
28:06até agora
28:07nós
28:08os mandados
28:09ainda estão
28:09sendo cumpridos
28:10nós já
28:11aprendemos
28:12mais de
28:13dois milhões
28:14de reais
28:14o trabalho
28:15integrado
28:16das instituições
28:17proporciona
28:19bloqueios
28:21patrimoniais
28:22em esferas
28:24de competência
28:24diferentes
28:25então nós
28:26temos
28:27além do
28:28da constrição
28:29patrimonial
28:30criminal
28:31nós temos
28:31a Procuradoria
28:33Geral do Estado
28:33que conseguiu
28:34bloqueios
28:35na esfera
28:36cível
28:36nós temos
28:37a Procuradoria
28:37da Fazenda
28:38Nacional
28:38que também
28:39conseguiu
28:39bloqueios
28:40na esfera
28:40federal
28:41então vejam
28:42a atuação
28:43integrada
28:44o efeito
28:45da atuação
28:46integrada
28:46entre as instituições
28:47nós ainda
28:50estamos
28:50contabilizando
28:51o resultado
28:52da operação
28:52mas
28:54a gente
28:54já pode
28:54adiantar
28:55a todos
28:57e todas
28:57que
28:58do ponto
28:58de vista
28:59probatório
29:00a operação
29:02é um sucesso
29:03nós
29:04conseguimos
29:05arrecadar
29:06documentos
29:06que demonstram
29:08que
29:09todas as nossas
29:10suspeitas
29:11são verdadeiras
29:12esse grupo
29:12econômico
29:13de fato
29:13está enraizado
29:15utiliza-se
29:17do sistema
29:18financeiro
29:18eu acho
29:21que esse
29:21país
29:22precisa
29:22começar
29:23a tratar
29:24de algumas
29:24questões
29:25como que
29:25um devedor
29:26contumaz
29:27como que
29:28um grupo
29:28empresarial
29:29que deve
29:2926 bilhões
29:31consegue utilizar
29:32o sistema
29:33financeiro
29:33para movimentar
29:34dinheiro
29:35porque eles
29:36devem
29:3726 bilhões
29:38mas eles
29:38movimentam
29:39dinheiro
29:39dinheiro aqui
29:40dentro
29:41dinheiro fora
29:42do país
29:42como é que
29:43o sistema
29:44financeiro
29:44permite isso
29:45como é que
29:48esse país
29:49permite
29:50que um
29:51devedor
29:51contumaz
29:52atue
29:54de forma
29:54natural
29:55então
29:56a importância
29:57por exemplo
29:57já foi dito
29:58aqui pelo
29:58governador
29:59da necessidade
30:00de uma
30:01legislação
30:02que impeça
30:03esse tipo
30:03de atividade
30:04que corrói
30:06as bases
30:07da sociedade
30:08então
30:11de modo
30:13geral
30:14o resultado
30:15da operação
30:17até agora
30:17continua
30:19em
30:20ação
30:21nós
30:22vamos
30:24contabilizar
30:26inclusive
30:26o resultado
30:28dessa construção
30:28patrimonial
30:29e reforçar
30:32os elementos
30:32de investigação
30:34que nós já
30:34tínhamos
30:35para
30:36responsabilizar
30:37esse grupo
30:37empresarial
30:38criminalmente
30:40e de fato
30:41nós vamos
30:41compartilhar
30:42todos os elementos
30:43de prova
30:44que dizem
30:45respeito a crimes
30:46federais
30:47com a polícia
30:48federal
30:49que futuramente
30:51poderá fazer parte
30:53dessa força
30:53tarefa
30:54e atuar
30:54conjuntamente
30:55conosco
30:56muito obrigado
30:59Alexandre
31:00eu sei que a imprensa
31:01está árvore
31:02pelas perguntas
31:03eu vou pedir
31:04uma breve palavra
31:05do doutor
31:06Arthur Dian
31:06e em seguida
31:07a gente abre
31:08para as
31:08perguntas
31:09obrigado
31:11bom dia
31:11a todas as pessoas
31:12presentes
31:13cumprimento a mesa
31:13na pessoa
31:14nosso governador
31:15Tarcísio de Freitas
31:16a polícia civil
31:17foi mais uma vez
31:19chamada
31:19agradeço em primeiro lugar
31:20a confiança
31:21de todos os órgãos
31:22que participaram
31:22dessa operação
31:23integrada
31:24e a polícia civil
31:25foi chamada
31:26para nós fazermos
31:27o planejamento
31:28para ter a força
31:30no momento
31:30em que nós
31:31cumpríssemos
31:31esses mandados
31:32disponibilizamos
31:34170 policiais
31:36divididos entre
31:36investigadores
31:37e grupos táticos
31:39para eventualmente
31:40transpor obstáculos
31:42enfrentar ali
31:44alguns problemas
31:45que poderiam ter
31:45mas graças a Deus
31:46não tivemos
31:47intercorrência alguma
31:48foi tudo coordenado
31:50tudo trabalhado
31:52de forma conjunta
31:53os policiais
31:53auxiliaram
31:54as demais forças
31:55para que pudessem
31:56efetuar as buscas
31:57e a gente só tem
31:58a agradecer
31:59a confiança
32:00mais uma vez
32:00e dizer que
32:01essa operação conjunta
32:03essa força
32:03interagência
32:04é o que dá resultado
32:05hoje em dia
32:05muito obrigado
32:06muito obrigado
32:07doutor Jean
32:08bom dia a todos
32:15Isabela Leite
32:15da Globo News
32:16eu queria
32:18não sei se o doutor
32:19Alexandre
32:19que falou mais
32:21da operação
32:21pudesse explicar
32:22de uma forma
32:22mais didática
32:23essas duas etapas
32:25da operação
32:26primeiro a sonegação
32:27fiscal
32:28desde ali
32:29o porto
32:29até os postos
32:30de combustível
32:31como que ela
32:31funcionava
32:32e depois
32:33como que eles
32:34faziam de fato
32:35essa blindação
Comentários