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Ciberdelitos - Operación Cripto
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00:00La tecnología digital ha llegado para cambiarnos la vida,
00:04hacérnosla más fácil y acercarnos a las personas
00:07como nunca hubiéramos imaginado.
00:10Pero también ha facilitado el trabajo a los delincuentes
00:13que se esconden al otro lado de la pantalla
00:15para que nadie los identifique.
00:18Uno de cada cinco delitos se cometen en la red.
00:24Nadie me conoce.
00:26Imagina adentrarte en esos casos reales
00:30junto con sus protagonistas en primera persona
00:33y aprender a proteger tu información personal,
00:36a reconocer estafas online y a navegar con precaución.
00:40Soy Esther Paniagua y os invito a acompañarme
00:44en un nuevo caso de ciberdelitos.
00:56¿Por qué decides informar a la policía?
01:19Bueno, pues porque yo estaba convencidísima
01:21de que se trataba de una estafa piramidal.
01:25Me parecía que mucha gente podía caer en eso.
01:31Nosotros, con la información que recibimos,
01:33empezamos a trabajar con la colaboración de esta ciudadana
01:36que se ofreció para acudir a eventos.
01:39Nos dimos cuenta de que estábamos ante una estafa.
01:41¿Por qué hay tanta gente que ve las criptomonedas
01:47una oportunidad de negocio?
01:49Porque existe, existe capacidad de hacer negocio con ellas.
01:57¿Los inversores están informados
01:59de las condiciones de su inversión?
02:01En todo momento.
02:02De hecho, el fundamento de la resolución judicial
02:05que archiva el procedimiento
02:07advera o contempla que en todo momento
02:09los inversores estaban informados
02:11de todas y cada una de las condiciones de la inversión,
02:14por lo cual falta el elemento esencial de la estafa,
02:17que es el engaño.
02:18Al no haber engaño, lógicamente no puede haber estafa.
02:24Siempre hay que ser cauteloso
02:26en cualquier tipo de inversión.
02:28Sobre todo en aquellas que prometen
02:30un gran retorno por un bajo esfuerzo.
02:33Si es demasiado bueno para ser verdad,
02:35probablemente no sea verdad.
02:39Hacerse rico a toda velocidad
02:52o, como se dice coloquialmente,
02:53pegar el pelotazo
02:54se ha convertido en una auténtica obsesión.
02:58La red ofrece múltiples posibilidades,
03:01pero también puede acarrear grandes riesgos
03:03y no suele haber atajos ni rápidos ni fáciles.
03:07Como en nuestro siguiente caso,
03:09en el que un grupo de inversores
03:10decidió confiar en un negocio
03:12en el que aparentemente todo eran ventajas.
03:16Una estafa piramidal que hacía soñar
03:18con una vida de lujos
03:19a través de la inversión en criptomonedas.
03:22A poco que se muevan un poco por internet
03:24o que lean los periódicos,
03:26habrán oído hablar de Bitcoin,
03:27una moneda virtual que, según cuentan,
03:29se sacó de la manga en 2009 un informático
03:31que se hace llamar Satoshi Nakamoto
03:34y que cada vez cuenta con más publicidad
03:36y con más adictos.
03:37Se calcula que actualmente existen 7.000 criptomonedas.
03:40Esta semana, el precio de la más famosa, el Bitcoin,
03:43subió por encima de los 50.000 dólares.
03:46El impulso del gurú Elon Musk
03:48ha provocado una especie de fiebre del oro digital.
03:51Pero atención,
03:53el Banco de España
03:53y la Comisión Nacional del Mercado de Valores
03:55las considera una apuesta de alto riesgo
03:58por su extrema volatilidad,
04:00su complejidad
04:01y la falta de transparencia.
04:08Para conocer los detalles de la operación cripto,
04:12nos desplazamos a la unidad central de ciberdelincuencia.
04:16Allí, el inspector Antonino Flores
04:18nos dará información clave
04:20sobre esta presunta estafa con criptomonedas.
04:23Antonino, ¿cuándo y cómo comienza la operación cripto?
04:34Pues en este caso,
04:34la información sobre una presunta actividad delictiva
04:37nos llega a través del correo electrónico
04:39que tenemos para la colaboración ciudadana
04:42sobre una supuesta plataforma
04:44de trabajo online desde casa
04:46en la que la ciudadana,
04:47que nos facilita esta información,
04:49sospecha de que el esfuerzo
04:51que hay que hacer para recuperar
04:52o recibir el salario
04:54no se corresponde.
04:56Mucho beneficio con poco esfuerzo.
04:58¿Dónde ve indicios la policía
04:59de presunta estafa por parte de la plataforma?
05:01Nosotros, con la información que recibimos,
05:03empezamos a trabajar
05:04con la colaboración de esta ciudadana
05:06que se ofreció para acudir a eventos.
05:10Nos dimos cuenta de que estábamos ante una estafa.
05:22¿Cómo hacía la plataforma para captar a los inversores?
05:30Pues utilizando las redes sociales principalmente,
05:34así como el boca a boca
05:35de los primeros inversores.
05:38¿Cómo era la secuencia de hechos para un inversor?
05:40Las personas que estaban interesadas
05:42en acceder a esta plataforma
05:44se tenían que registrar en una página web
05:47completamente funcional,
05:48dar sus datos
05:49y hacer una pequeña aportación
05:51para empezar a trabajar.
05:55Simplemente tenían que interactuar
05:57con determinados perfiles de redes sociales
05:59que no tenían nada que ver con la trama delictiva.
06:02Una vez que cumplían esas tareas,
06:04les permitían seguir avanzando
06:07en el programa de afiliación.
06:09¿A cuántas personas se detuvo?
06:11La investigación cuenta con 15 detenidos
06:14por diversos puntos de la geografía española.
06:16¿Cuántas personas denunciaron
06:17y de cuánto dinero estamos hablando?
06:20Pues tenemos reportadas en la investigación
06:2220 denuncias,
06:24aunque sabemos que la cifra negra es muy superior.
06:27Hay que tener en cuenta
06:27de que muchas de las víctimas
06:29fueron captadas por sus familiares, amigos
06:31y no han querido denunciarles
06:33para no perjudicarles.
06:35En cuanto al dinero de defraudado,
06:37tenemos contabilizado de esas denuncias
06:39200.000 euros,
06:41pero también sabemos por esa gente
06:42que la denunciaba que es mucho mayor.
06:44¿Cómo eran los eventos
06:45en los que captaban a los inversores
06:47y qué tipo de regalos les prometían?
06:49Pues los eventos eran organizados
06:51en hoteles de lujo
06:52de las provincias donde se celebraban.
06:54Las personas que llevaban esos eventos
06:56tenían como objetivo
06:58captar el mayor número de adeptos
07:00a esta plataforma.
07:00¿Qué pasaba si alguno de los inversores
07:13reclamaba su dinero?
07:15En un primer momento,
07:16la plataforma atendía
07:17a todos los requerimientos
07:18de retirada de dinero
07:20de los inversores.
07:22En el momento de que
07:23un gran número de inversores
07:24quiso recuperar sus fondos,
07:27ahí ya cuando se desmorona la pirámide
07:29y se percata del fraude.
07:35Todos los indicios
07:36en la operación cripto
07:37apuntaban a que la plataforma
07:39presuntamente utilizaba
07:40el llamado esquema Ponzi.
07:42En él se utiliza
07:43una estructura piramidal
07:44para atraer a inversores
07:45a los que se paga
07:46con fondos de inversores
07:47más recientes.
07:49Los inversores no están invirtiendo
07:51en un negocio real,
07:52tan solo creen
07:53que lo están haciendo.
07:54A los inversores más antiguos
07:56simplemente se les paga
07:57con los fondos recibidos
07:58de los inversores más recientes.
08:01Aplicado al mercado
08:02de las criptomonedas,
08:03una persona que tiene
08:04criptomonedas
08:05invita a mucha gente
08:06a invertir bajo la promesa
08:07de una gran rentabilidad
08:09y estos le siguen
08:10por miedo a perder
08:11la oportunidad
08:12de ganar dinero fácil.
08:14Este esquema
08:14mantiene la ilusión
08:15de que los fondos
08:16provienen de negocios
08:17de éxito,
08:18pero solo se mantiene
08:19en pie
08:20si los inversores
08:21no piden
08:21que se les devuelva
08:22su inversión.
08:24De lo contrario,
08:25la estructura
08:25se derrumba
08:26con total rapidez
08:27como un castillo
08:28de naipes.
08:38Para entender mejor
08:39lo que significa
08:40esta moneda digital
08:41y cómo funciona
08:42a nivel legal,
08:43hemos quedado
08:44con una experta
08:45en la materia.
08:57Cris, ¿qué es una criptomoneda?
08:59Una criptomoneda
09:00es una ficha digital.
09:02El contenido
09:02de la ficha digital
09:03lo decide
09:04quién la crea.
09:05Por ejemplo,
09:06si yo quisiera crear
09:06mi propia criptomoneda,
09:08podría decir
09:09que esta criptomoneda
09:10vale para tener
09:11tres horas
09:11de asesoramiento
09:12conmigo.
09:15Estas divisas digitales
09:16están basadas
09:17en la tecnología
09:18blockchain.
09:19¿En qué consiste
09:20exactamente?
09:21La tecnología blockchain
09:22es básicamente
09:23y en términos
09:24muy simplificados
09:25un libro contable
09:26donde se registran
09:27todas las transacciones
09:28que se hacen
09:29con las criptomonedas.
09:30Cris,
09:31el universo
09:31de las criptomonedas
09:32emerge hace una década
09:34o un poquito más
09:34asociado
09:35a la descentralización
09:36de las finanzas.
09:37Cuéntanos un poco más
09:38de este origen.
09:39El objetivo
09:40de su creador
09:41no es otro
09:42que el de crear
09:43un sistema
09:44de pagos
09:45que reemplazase
09:46a todos los intermediarios
09:47con software
09:48de forma que
09:49la gente pudiese
09:50utilizar un sistema
09:51de pagos
09:52directamente
09:52entre una persona
09:53y otra
09:54sin intermediarios
09:55de por medio.
09:56El hecho
09:56de que no exista
09:57una autoridad central
09:58detrás de este tipo
09:59de divisas
09:59las hace más
10:00o menos confiables.
10:02Cuando consigues
10:02entender cómo funciona
10:03sobre todo Bitcoin
10:04te das cuenta
10:04de que no es confiable
10:06o desconfiable
10:07es puro programa informático
10:09con lo cual
10:10es confiable.
10:11Otra cosa es
10:11qué uso se puedan hacer
10:13de ese programa.
10:14¿Cómo están reguladas
10:15las criptomonedas?
10:17Las criptomonedas
10:17están reguladas
10:18a nivel fiscal
10:19a nivel de blanqueo
10:20de capitales
10:21a nivel de ley
10:22de mercado de valores
10:23si lo que estás intentando
10:24tokenizar
10:25es un instrumento financiero
10:26y a nivel europeo
10:27también tienes
10:28nueva regulación
10:30que entra en vigor
10:30en el 2023
10:32y que además
10:33abarca todo el mercado europeo.
10:35¿Está justificada
10:36esa aura negativa
10:37que tienen las criptomonedas
10:38asociada al blanqueo
10:39de capitales
10:40o a su uso
10:41como arma geopolítica?
10:42En este caso en concreto
10:43también es cierto
10:45que las criptomonedas
10:46y en este caso
10:47Bitcoin
10:47en sus primeros años de vida
10:49se hicieron bastante famosos
10:51por ser el único medio
10:52de pago
10:52que existía
10:53en la Darknet.
10:55Dicho esto
10:55yo creo que eso
10:56fue hace muchísimos años
10:57creo que además
10:58tenemos que tener presente
10:59que la tecnología
11:01o en este caso
11:01el Bitcoin
11:02no era el delito
11:04sino el instrumento
11:05a través del cual
11:06se podía realizar un delito
11:07y que a día de hoy
11:09esto no tiene nada que ver
11:10y de hecho
11:10los datos
11:11de análisis forense
11:12sobre el uso
11:12de criptoactivos
11:13así lo certifican.
11:15¿Por qué hay tanta gente
11:16que ve las criptomonedas
11:17una oportunidad de negocio?
11:19Porque existe
11:20existe capacidad
11:21de hacer negocio con ellas.
11:23Es verdad
11:23que es un mercado
11:24aún muy inmaduro
11:25y de muchísima volatilidad
11:27con lo cual
11:27es un mercado
11:28de altísimo riesgo
11:29para quien quiera
11:30intentar hacer negocio
11:31con los criptoactivos
11:33pero luego
11:34por otro lado
11:35también es verdad
11:35que hay otros usos
11:37y otras aplicaciones
11:38de los criptoactivos
11:39que no son tan volátiles
11:40y que por ejemplo
11:41desde mi experiencia
11:42lo que han demostrado
11:43es que sí son
11:44un modelo de negocio
11:45bastante rentable.
11:46¿Son las criptomonedas
11:47una inversión segura?
11:49Si las criptomonedas
11:50son una inversión segura
11:51teniendo en cuenta
11:52si voy a ganar
11:53un nuevo dinero
11:53no lo sé.
11:55Eso creo que no lo puede
11:55responder nadie
11:56y lo único que tienes
11:57que tener en cuenta
11:57es que las cripto
11:58son un mercado
11:59muy volátil
12:00muy especulativo
12:01y de momento
12:02con mucha manipulación
12:03de mercado.
12:05En cuanto a si las criptos
12:06son seguras
12:07por la forma
12:09que tienen de emitirse
12:10de custodiarse
12:11de transmitirse
12:12te diré que la tecnología
12:13es 100% segura
12:15pero la tecnología.
12:17¿Crees que es responsabilidad
12:18de cada cual
12:18conocer los riesgos
12:19de una inversión
12:21de este tipo?
12:21Cuando una persona
12:22esté interesada
12:23en invertir
12:24en cualquier activo
12:25lo primero que tiene que hacer
12:26es asesorarse
12:27y formarse
12:28sobre ese tipo
12:29de activo
12:30ese tipo de mercado
12:31y conocer los riesgos
12:32que pueden existir.
12:33Son mercados
12:34muy embrionarios
12:35donde lo que se tiene
12:36que tener muy en cuenta
12:37es que el riesgo
12:38es altísimo.
12:39Para quien no ha invertido
12:40nunca en criptomonedas
12:41y se lo esté planteando
12:42¿qué consejos le darías?
12:43Punto número uno
12:44que sepa exactamente
12:45cómo funciona la tecnología
12:46que hay detrás
12:47de todo este mercado.
12:49La segunda
12:49es que se forme
12:50sobre las buenas prácticas
12:52que tenemos
12:52digamos en este mercado
12:53y que prácticas nocivas
12:56como la de pedirte dinero
12:57a cambio de darte tu dinero
12:58de vuelta
12:59puedan saber
13:01que es algo
13:01que no está dentro
13:02de mercado
13:02y entonces se le enciendan
13:03todas las alertas
13:04y sobre todo
13:05que allá donde quieran invertir
13:07tengan en cuenta
13:08que si lo hacen
13:08a través de una plataforma
13:09que esté en España
13:11luego va a tener
13:12mucho más sencillo
13:13poder reclamar
13:14si las cosas no van.
13:23Para comenzar
13:27nuestra investigación
13:28en la operación cripto
13:30necesitamos que uno
13:31de nuestros contactos
13:32en la policía
13:33nos facilite
13:34información
13:34de algún afectado.
13:41Hola Antonino
13:42¿qué tal?
13:42Soy Esther Paniagua
13:43de Ciberdelitos
13:44te llamo
13:44porque estoy investigando
13:46la operación cripto
13:47y me gustaría hablar
13:48con alguno
13:48de los afectados
13:49¿tú me podrías poner
13:50en contacto
13:50con alguno de ellos?
13:51Hola Esther
13:52te mando el contacto
13:54de una persona
13:54que tiene información
13:55muy valiosa
13:56que por razones personales
13:58quiere mantenerse
13:59en el anonimato.
14:00Perfecto
14:01sin problema
14:01muchísimas gracias
14:02y nos vemos luego.
14:11Lucía
14:12tú eres una de las inversoras
14:13captadas
14:14por la plataforma
14:15investigada
14:15en la operación cripto
14:16¿cómo se ponen
14:17en contacto contigo?
14:19Se ponen en contacto
14:20conmigo
14:20mediante un mensaje
14:21de una aplicación
14:22de mensajería instantánea
14:24¿qué tareas
14:29tenías que hacer?
14:30Las tareas
14:31eran el visionado
14:32de una serie de vídeos
14:33que ellos
14:34daban a escoger
14:35de varias redes sociales
14:37¿cuánto dinero
14:38invertiste?
14:39Inicialmente
14:40el periodo de prueba
14:41no se requería
14:42ninguna inversión
14:43como podías realizar
14:45tres tareas diarias
14:46eso te podía reportar
14:47hasta un máximo
14:48de 21 USDT's
14:50¿qué son los USDT?
14:52Los USDT's
14:54son una stablecoin
14:55son una criptomoneda
14:57que en aquel momento
14:59hablo del año 22
15:01el valor aproximado
15:03era un USDT
15:04igual a un dólar americano
15:06¿cuándo empiezas
15:07a sospechar
15:08que podría tratarse
15:08de un negocio
15:09supuestamente fraudulento?
15:11Bueno
15:12realmente
15:12lo sospecho
15:13desde el minuto cero
15:14porque me parece
15:16una forma
15:16como muy fácil
15:17de ganar dinero
15:18luego
15:19además
15:20ellos estaban
15:22muy interesados
15:23en que fueses
15:23ascendiendo la empresa
15:25para ascender a la empresa
15:26sí que era necesario
15:28invertir dinero
15:29¿por qué decides
15:30informar a la policía?
15:31Bueno
15:32pues porque
15:32yo estaba convencidísima
15:34de que se trataba
15:35de una estafa
15:36piramidal
15:36me parecía
15:38que mucha gente
15:39podía caer en eso
15:40y además
15:41en un momento dado
15:42veo como
15:43en redes sociales
15:46empiezan a publicar
15:47que realizan
15:48obras benéficas
15:49y eso
15:50me choca muchísimo
15:51entonces
15:52me parece
15:53que mi obligación
15:55como ciudadana
15:55es ponerlo en conocimiento
15:57Lucía
15:58¿os informaron
15:58desde la plataforma
15:59de los riesgos
16:00de esta inversión?
16:01No, no, no
16:01en absoluto
16:03en absoluto
16:03ellos lo vendían
16:04como una oportunidad
16:07maravillosa
16:07para subir
16:09tu estatus de vida
16:10y para conseguir
16:11muchos beneficios
16:13y para ser
16:13más felices
16:14¿cuánto dinero
16:15se podía invertir?
16:17Pues mira
16:19en redes sociales
16:20aparecían
16:21personas
16:22promocionando
16:23la empresa
16:24y comentando
16:25que ellos habían
16:25invertido
16:26hasta 20.000 USDT
16:28o sea que
16:28cantidades grandes
16:29Voy a mostrarte
16:30un vídeo
16:31interceptado por la policía
16:32en la operación
16:33cripto
16:34Hola Martina
16:35muchísimas gracias
16:37de verdad
16:37es algo muy bonito
16:39es mucho trabajo
16:41pero
16:41es mucha discusión
16:43también
16:43no me lo esperaba
16:45ha sido algo
16:46especial
16:48estoy muy agradecida
16:49con la vida
16:49Esta chica
16:51pertenecía
16:53a uno de los equipos
16:56quizás más importantes
16:57de España
16:57por lo menos
16:58ellos se vendían
16:59como uno de los equipos
16:59más importantes
17:00de España
17:01en concreto
17:02era del equipo
17:03de Javia
17:04y sí que fue
17:06muy viral
17:07este vídeo
17:08en el que
17:09supuestamente
17:10le regalan
17:11ese coche
17:11de alta gama
17:12No tenía coche
17:13así que gracias
17:15porque me tuve que vender
17:16porque mi estancia
17:17y esto
17:17me vendré aquí
17:18muchas gracias
17:19¿Tú viviste algo
17:20de esto
17:20en primera persona?
17:22Mira
17:22yo
17:23lo que son regalos
17:25así grandes
17:25desconozco
17:26si hubo más
17:27seguramente lo sabría
17:28pero no lo sé
17:29no he visto ninguno
17:31lo que sí
17:31se promocionaban
17:34también
17:34en las aplicaciones
17:36estas
17:37de mensajería
17:39instantánea
17:40diversos eventos
17:41que se hacían
17:41en la geografía española
17:44y eran eventos
17:45bueno
17:46pues que sí
17:47eran
17:47en sitios
17:49de cierto lujo
17:50de cierto prestigio
17:52y que
17:53bueno
17:54se desarrollaban
17:55pues como
17:55podría ser
17:56una fiesta cóctel
17:57de la presentación
17:58no sé
17:59de
17:59de
18:00de algún libro
18:01o de alguna película
18:02Lucía
18:03¿qué consejos
18:04darías a una persona
18:05que se esté planteando
18:06invertir en este tipo
18:07de negocio?
18:08Bueno
18:09en primer lugar
18:09sería importante
18:10mirar dónde se invierte
18:12y tenerlo muy claro
18:13hay utilidades
18:15en internet
18:16que permiten
18:17analizar la fiabilidad
18:19de una página
18:20o de una aplicación
18:21por otro lado
18:22también tener claro
18:23que los chochos
18:24no existen
18:25es decir
18:25si es muy bueno
18:26muy bueno
18:27de entrada
18:28yo recomiendo
18:28desconfiar
18:29en los últimos años
18:33ha habido notorios
18:34casos mediáticos
18:35de estafa
18:35con criptomonedas
18:37el conocido
18:38como mayor fraude
18:39en la historia
18:40de España
18:40con este tipo
18:41de activo digital
18:42lo protagonizó
18:43una empresa
18:44fincada en Londres
18:45que defraudó
18:46más de 280 millones
18:48en criptoactivos
18:49a unos 3.000 inversores
18:51su fundador
18:52fue declarado
18:53culpable
18:53de estafa continuada
18:55apropiación indebida
18:56y falsedad
18:57en documento público
18:58otro caso
19:01de estafa
19:02con criptomonedas
19:03es el de la empresa
19:03tinerfeña
19:04que se apropió
19:05de unos 92 millones
19:07de euros
19:07procedentes
19:08de 32.000 inversores
19:10esta empresa
19:11prometía
19:12espectaculares resultados
19:13gracias a un supuesto
19:15algoritmo milagroso
19:16potenciado
19:17con inteligencia artificial
19:18que garantizaba
19:20grandes beneficios
19:21pero el algoritmo
19:22nunca existió
19:23y lo que se vendía
19:24era puro humo
19:26su responsable
19:27ya cumple condena
19:28en la cárcel
19:29sin embargo
19:30la operación cripto
19:31no iba a tener
19:32una resolución
19:33tan clara
19:33ni tan rápida
19:35en ocasiones
19:42la línea
19:42entre una presunta
19:43estafa
19:43o una inversión
19:44equivocada
19:45puede resultar difusa
19:47es el momento
19:48de conocer
19:48el punto de vista
19:49de la otra parte
19:50los acusados
19:52en esta trama
19:53vamos a entrevistar
19:54a uno
19:55de sus abogados
19:56Javier
20:02¿cuál es tu relación
20:02exacta
20:03con la operación
20:03cripto?
20:04bien pues nosotros
20:05en mi despacho
20:06ha defendido
20:07concretamente
20:07a varios de los
20:08investigados
20:09en esta operación
20:10policial
20:10defiendes
20:12que esos
20:13investigados
20:14son víctimas
20:15hombre
20:15evidentemente
20:17no solo
20:17lo hemos defendido
20:18desde nuestra
20:19óptica
20:19de la defensa
20:20que es lógico
20:21sino que además
20:22el juzgado
20:23y la fiscalía
20:24ha asumido
20:25las tesis
20:25de la defensa
20:26en el sentido
20:27de que
20:28mis clientes
20:29más que
20:30podríamos decir
20:32personas que han
20:32cometido un delito
20:33son víctimas
20:34de este delito
20:35¿cuántos detenidos
20:36hubo en esta operación?
20:37nosotros
20:38en nuestro despacho
20:39hemos defendido
20:40a tres personas
20:40pero
20:41creo
20:42tengo conocimiento
20:43de que ha habido
20:44una decena de detenidos
20:45a lo largo y ancho
20:46del territorio nacional
20:47¿de qué se les acusaba
20:49exactamente?
20:50pues concretamente
20:50se les acusaba
20:51de un delito
20:52de estafa
20:52¿los inversores
20:54estaban informados
20:55de las condiciones
20:56de su inversión?
20:57en todo momento
20:58de hecho
20:58el fundamento
20:59de la resolución judicial
21:00que archiva el procedimiento
21:02advera
21:03o contempla
21:04que en todo momento
21:05los inversores
21:06estaban informados
21:07de todas y cada una
21:08de las condiciones
21:08de la inversión
21:09por lo cual
21:10falta el elemento esencial
21:12de la estafa
21:12que es el engaño
21:13al no haber engaño
21:14lógicamente
21:15no puede haber estafa
21:16¿podían sacar su dinero
21:17cuando quisieran?
21:18en cualquier momento
21:19y en las condiciones
21:20y en las bases
21:20de la inversión
21:21estaba contemplada
21:22esta posibilidad
21:23sí
21:23estas personas
21:24debían hacer clic
21:25en me gusta
21:26en páginas web
21:27fraudulentas
21:28supuestamente controladas
21:29por la plataforma
21:30¿no había algo
21:31de sospechoso en esto?
21:33yo creo que no
21:33porque de hecho
21:35insisto
21:35estas plataformas
21:37están en la página web
21:38no están dadas de baja
21:40y son claras
21:41y transparentes
21:42lo de fraudulentas
21:43se le ha querido atribuir
21:44no sé por quién
21:45pero lógicamente
21:46en ningún momento
21:47ha sido fraudulenta
21:47son conocedores
21:49las páginas
21:49son transparentes
21:50tienen su dominio
21:51y en ese aspecto
21:52no ha exhibido
21:53ningún problema
21:53no han trascendido
21:54las identidades
21:55de los investigados
21:56¿hasta qué punto
21:57fueron perjudicados
21:58por este proceso?
21:59hombre pues ten en cuenta
22:00que han estado
22:01durante más de un año
22:02investigados
22:03con el sufrimiento moral
22:05que ello conlleva
22:06verte sometido
22:07a un procedimiento judicial
22:08y lógicamente
22:09nosotros no descartamos
22:11solicitar
22:12y pedir una serie
22:13de indemnización
22:14de daños y perjuicios
22:15porque lógicamente
22:17a nadie le gusta
22:17estar sometido
22:18a una investigación
22:20no solo ya policial
22:21sino judicial
22:22esa incertidumbre
22:23ese malestar
22:24que te crea
22:25pues lógicamente
22:26conlleva una serie
22:27de perjuicios
22:27personales y morales
22:29muchas gracias Javier
22:30por proporcionar
22:31otro punto de vista
22:32en este caso
22:32con tantas aristas
22:34muchas gracias
22:35a vosotros
22:35Antonino
22:54¿cuál fue la resolución
22:55judicial del caso?
22:56¿fueron exculpados
22:57todos los arrestados?
22:58pues la verdad
22:59que el caso
22:59está todavía abierto
23:01está en proceso
23:02de investigación
23:02e instrucción judicial
23:03con gestiones
23:04en el ámbito internacional
23:06pendientes de recibir contestación
23:08así que todavía
23:09no tenemos respuesta
23:10¿se pudo demostrar
23:12que los sitios web
23:12que utilizaban
23:13eran fraudulentos?
23:15se pudo comprobar
23:16como ya había sido
23:17utilizada
23:17la misma plataforma
23:18en esquemas de fraude
23:19anteriores
23:20y una vez que dejó
23:21de estar activa
23:22se utilizó
23:23la misma página web
23:24con distintos
23:24y pequeños cambios
23:26para un nuevo esquema
23:27de fraude
23:28¿los inversores
23:29habían sido informados
23:30de los posibles riesgos?
23:31no, en absoluto
23:33los inversores
23:34eran captados
23:35principalmente
23:35por las promesas
23:36de grandes retornos
23:38por su inversión
23:39en este caso
23:40era por su trabajo
23:41y por sus aportaciones económicas
23:42¿por qué no se pudo demostrar
23:44que había una estafa?
23:46los pagos
23:47que recibían
23:48los inversores
23:50procedían
23:51de exchanges
23:52de criptomonedas
23:52radicados
23:53en jurisdicciones
23:55que no colaboran
23:56con la justicia española
23:57y el origen
23:59de los fondos
23:59pues no se puede acreditar
24:00fehacintemente
24:02¿hasta dónde llegan
24:03las ramificaciones
24:04del caso?
24:05hay que dejar claro
24:06que estamos ante
24:06un grupo criminal organizado
24:08de ámbito internacional
24:09especializado
24:10en este tipo
24:10de estafas
24:11¿la plataforma
24:12sigue operando
24:13a día de hoy?
24:14no, a día de hoy
24:15esta plataforma
24:16con el nombre
24:17que se dio a conocer
24:18no opera
24:19pero sí que
24:20están activos
24:21otros esquemas
24:22muy parecidos
24:23de fraude
24:23que utilizan
24:24plataformas parecidas
24:25¿qué consejos
24:26darías a los ciudadanos
24:27a la hora
24:28de invertir
24:28en criptomonedas
24:29y de participar
24:31en este tipo
24:31de supuesto negocio?
24:33siempre hay que ser
24:34cauteloso
24:35en cualquier tipo
24:35de inversión
24:36sobre todo
24:37en aquellas
24:37que prometen
24:39un gran retorno
24:40por un bajo esfuerzo
24:41si es demasiado bueno
24:43para ser verdad
24:43probablemente
24:44no sea verdad
24:45recuerda
24:49a la hora
24:50de plantearte
24:51una posible inversión
24:52en criptomonedas
24:53estos sencillos consejos
24:54infórmate bien
24:56sobre el mundo
24:56de las criptomonedas
24:57antes de invertir
24:59desconfía
25:01de las promesas
25:01de grandes ganancias
25:02económicas
25:03en poco tiempo
25:04suelen ser falsas
25:05si te decides
25:07a invertir
25:08hazlo con una
25:09plataforma
25:09que tenga sede
25:10en España
25:11si la inversión
25:12sale mal
25:13o hay cualquier
25:14problema
25:14podrás reclamar
25:15más fácilmente
25:16si entras
25:18en alguna
25:18plataforma
25:19de inversión
25:19de la que sospeches
25:20que usa un esquema
25:21piramidal
25:22muévete con precaución
25:23el dinero que recibes
25:24suele venir
25:25de otros socios
25:25captados anteriormente
25:27con cada nueva
25:37ola tecnológica
25:38surgen oportunidades
25:40que los delincuentes
25:41siempre por delante
25:42son los primeros
25:43en aprovechar
25:44las criptomonedas
25:46nacieron para
25:47descentralizar
25:48las finanzas
25:49pero muchas personas
25:51sin formación
25:52han encontrado
25:53en ellas
25:53un filón
25:54mediante la promoción
25:55de inversiones opacas
25:57ofrecen grandes ganancias
26:00al alcance
26:01de cualquiera
26:01y ocultan los riesgos
26:03de jugárselo todo
26:04a una sola carta
26:05¿es esta moneda digital
26:09una revolución tecnológica
26:10o una inversión
26:12de alto riesgo?
26:14probablemente
26:15hay algo de cierto
26:16en ambas
26:17para poder disfrutar
26:20de una experiencia
26:21positiva
26:22y enriquecedora
26:23en el ciberespacio
26:24seguiremos vigilando
26:25e investigando
26:26nuevos ciberdelitos
26:28www.ciberseptomonedas.com
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