Polícia de SP deflagra ação para desmantelar esquema de lavagem de dinheiro de facção criminosa

Name: Polícia de SP deflagra ação para desmantelar esquema de lavagem de dinheiro de facção criminosa
Uploaded: 2025-12-04T12:08:12+00:00
Duration: 3 min 46 s
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Nesta quinta-feira (4), o Deic deflagrou a Operação Falso Mercúrio para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro a serviço de uma facção criminosa. Policiais civis estão nas ruas da capital e da Grande São Paulo para cumprir 54 ordens judiciais, que incluem seis mandados de prisão e 48 de busca e apreensão.

A ofensiva contra o patrimônio do bando resultou na ordem de apreensão de 49 imóveis, três embarcações e 257 veículos. Além dos bens materiais, o fluxo de caixa foi alvo da Justiça, que determinou o bloqueio das contas de 20 indivíduos e 37 empresas investigadas.

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00:00Vamos dar uma olhada no nosso site mais uma vez?

00:02Polícia de São Paulo deflagra a ação para desmantelar esquema de lavagem de dinheiro de facção criminosa.

00:10Na operação Falso Mercúrio, o DEIC executa 54 ordens judiciais

00:17e garante o bloqueio judicial de patrimônio e contas bancárias dos suspeitos.

00:23A ofensiva contra o patrimônio do bando resultou na ordem de apreensão de 49 imóveis,

00:3113 embarcações e, pasmem, 257 veículos.

00:37Segundo a terceira DIG, o grupo investigado operava um complexo sistema de lavagem de dinheiro

00:46para limpar lucros obtidos com o tráfico, golpes e jogatina.

00:53Bom, Mário Almeida, temos um problema de segurança pública

00:58que tem ali um alicerce forte em finanças, em economia, em dinheiro.

01:06Está muito claro, a gente tem visto isso com mais frequência,

01:09que quebrar as pernas financeiras das facções criminosas

01:13é uma maneira de conseguir desmontando esse sistema.

01:18Agora, por que é tão difícil?

01:21Quer dizer, de tempos em tempos a gente vê essas operações,

01:23mas a gente entende que ao chegar no ponto dessas operações

01:26houve toda uma investigação, tem toda uma construção, um arcabouço.

01:31É tão difícil chegar a este core, a esse cerne da operação financeira

01:37que é o dinheiro escondido, hoje os mecanismos de lavagem de dinheiro

01:41estão mais sofisticados e mais difíceis da polícia identificar?

01:45Por um lado, Favale, eles têm potencial de estar mais diversificados,

01:49você tem uma ampliação do sistema financeiro que está menos concentrado,

01:53mais disperso, as fintechs, inclusive, têm aparecido como um espaço

01:56que acabou sendo aproveitado, não é que as fintechs sejam isso,

01:59mas pela regulamentação mais leve, às vezes, foram aproveitados,

02:03mas também tem ficado, de alguma maneira, se é mais fácil,

02:08tem um sistema mais amplo, a inteligência e o desenvolvimento

02:12de toda a tecnologia da informação tem apoiado enormemente as polícias

02:16no processo de investigação.

02:18Não à toa a gente está vendo cada vez mais os casos aparecendo,

02:21a polícia realmente deflagrando esse tipo de esquema

02:24e conseguindo ir atrás de realmente ter alguma consequência

02:29para quem são os grupos responsáveis.

02:32Então, isso é importante porque muda completamente,

02:36ou talvez acirra ainda mais as formas do combate ao crime organizado,

02:39porque se de um lado eu posso ter aquela guerra,

02:42que se vê mais diretamente na fase, talvez na parte mais triste disso,

02:47que tem os efeitos humanos, com uma guerra mesmo pesada ali,

02:50do outro eu tenho essa, cada vez maior, porque o volume é muito grande,

02:54você estava lendo os números, é muito significativo que essas facções movimentam

02:58e eu tenho a possibilidade de entrar e desmantelar com inteligência.

03:02Mas aí tem que equipar as polícias, tem que monitorar esse tipo de processo,

03:07tem que dar condições para que a tecnologia que está disponível ganhe efetividade

03:11e tenha correlação aí para poder evitar o uso da outra ferramenta.

03:17Então, inteligência parece ótimo, mas não quer dizer que ela cai do céu.

03:21Também tem um processo de investimento e cada caso desse dando resultado,

03:25vamos aprender com ele e desenvolver mais situações de possibilidade

03:29das polícias atuarem mais com inteligência.

03:31E uma coisa a gente tem certeza, que as facções criminosas, sim,

03:35estão muito apoiadas com tecnologia, tem muitos recursos,

03:39que às vezes faltam para as nossas polícias ou então órgãos investigativos.

03:45Obrigado, Maria Meira. Até já.

03:46Obrigado.

03:47Obrigado.

03:48Obrigado.

03:49Obrigado.

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