00:00Uma empresa da família de Daniel
00:01Vorcaro, chamada Multipar,
00:04movimentou mais de um bilhão de
00:06reais em cinco anos, exclusivamente
00:08entre contas ligadas ao dono do
00:10Banco Master. Vamos acionar o
00:12Matheus Dias, repórter da Jovem
00:14Pan, chega ao vivo aqui em Os
00:16Pingos nos Is, vai trazer todos
00:17os detalhes dessa apuração.
00:19Matheus, ótima noite a você,
00:21conta então pra nossa audiência,
00:22o COAF foi quem identificou essa
00:25movimentação e sugere uma
00:27tentativa de ocultação de
00:29patrimônio, foi isso?
00:34Foi isso sim, viu Caniato.
00:36Boa noite pra você, boa noite a
00:37quem nos acompanha, o Conselho do
00:39Controle das Atividades Financeiras,
00:41então, o COAF divulgou esse
00:42documento hoje, que mostra que a
00:44empresa, como você bem disse,
00:46chamada de Multipar, é uma
00:48empresa que é uma holding dos
00:49Vorcaros, então, pertencente à
00:51família de Daniel Vorcaro, fez
00:53uma série de transações em cinco
00:55anos, transações entre empresas
00:58empresas que eram ligadas ou ao nome
01:00de Daniel Vorcaro ou ao nome do
01:02Banco Master, então, durante cinco
01:04anos, a gente fala num valor altíssimo,
01:06um valor de um bilhão de reais,
01:08essas empresas rodavam ali o dinheiro
01:10entre si, segundo o COAF, então,
01:12numa espécie de tentativa de ocultar
01:14o, de onde o dinheiro vinha ou pra
01:17onde ia, dificultar a
01:19rastreabilidade do dinheiro. Tem até
01:21um trecho do documento do
01:22COAF que fala que a troca de
01:24recursos entre essas empresas e
01:26pessoas do grupo pode representar
01:28uma tentativa de quebra do rastro
01:30do dinheiro, Caniato. Foram
01:31verificados, então, que o próprio
01:33Banco Master recebeu cinco ponto
01:35oito milhões da Multipar, enquanto
01:38todas as empresas, que são cerca de
01:40trinta empresas, de alguma forma,
01:42relacionadas a Daniel Vorcaro ou ao
01:44Banco Master, receberam ali esse um
01:47bilhão de reais, esse valor, que foi
01:49rodado ali entre elas em cerca de
01:51dez mil transações, Caniato. Claro,
01:54se o dinheiro ele vai circulando ali
01:56entre várias empresas, de uma
01:57empresa pra outra, fica difícil a
01:59rastreabilidade, talvez essa tenha
02:02sido a real intenção de Daniel
02:05Vorcaro e dos sócios ao fazerem
02:06essas transferências nesse período de
02:08cinco anos, segundo consta no
02:11relatório do COAF. Então, só
02:13lembrando, a Multipar é uma holding
02:15de instituições não financeiras e
02:17tem dois sócios, Henrique Vorcaro,
02:19presidente da instituição, e
02:21Natália Vorcaro, irmã do ex-banqueiro
02:24e mulher de Fabiano Zettel, também
02:27condenado ao lado de Daniel
02:28Vorcaro e preso pelas frólogas do
02:30Banco Master, viu, Caniato?
02:32Certo, Matheus Dias trazendo detalhes
02:34dessa apuração do COAF, família
02:37Vorcaro, por meio dessa holding a
02:39Multipar, movimentando cerca de um
02:42bilhão de reais, entre as empresas
02:43que compõem essa holding, em muitas
02:46transações, né, cerca de dez mil
02:47transações, em um intervalo de
02:50alguns anos. Matheus, obrigado, viu,
02:52pelas informações, o Matheus segue
02:54acompanhando essas movimentações,
02:55essas articulações, qualquer novidade
02:57ele volta aqui na programação. Bom
02:59trabalho pra você, Matheus. Deixa eu
03:01chamar os nossos comentaristas, mas
03:02antes a rede tá chegando, então eu
03:04vou só esperar a rede chegar, todos
03:06vão acompanhar o comentário dos
03:08nossos analistas, na íntegra, e aí eu
03:11quero lembrar que a enquete da
03:13Jovem Pão, a enquete do programa
03:14Os Pingos Nos Is, já está publicada
03:17no nosso portal de notícias e no
03:19YouTube, no YouTube do programa Os
03:21Pingos Nos Is, no lado direito da
03:23tela sempre tem o chat, e lá a
03:25pergunta publicada diz respeito à
03:28defesa que muitos candidatos fazem,
03:30ou pré-candidatos, de privatização,
03:33de venda de empresas estatais. Quero
03:35saber o que você pensa a respeito, eu
03:36conto com você. Recebendo agora sim a
03:39rede Jovem Pão, todos ligados,
03:41conectados, aqui em Os Pingos Nos
03:43Is, deixa eu passar pro Bruno Musa,
03:45pro Bruno compartilhar com a gente as
03:48informações referentes a, talvez, uma
03:50estratégia de ocultação de patrimônio,
03:53quando a gente observa muitas
03:55transações de valores mais baixos,
03:57mas que no final acaba somando um
03:59valor muito alto, né, um bilhão de
04:01reais, entre empresas que pertencem à
04:03mesma holding, muitos entendem que pode
04:05ser uma estratégia de ocultação de
04:08patrimônio. Pelo menos essa é a
04:11sinalização do levantamento feito
04:13pelo COAF, Bruno Musa.
04:17Eu acho que seu microfone tá fechado,
04:19Musa, verifica por gentileza.
04:21Perdão, vamos lá. É, sem dúvida, mas
04:24cada vez mais a gente vê arquiteturas
04:28que poderiam ser, digamos assim, mais
04:30sofisticadas e como a gente falou por
04:33aquele contexto de sensação de
04:35impunidade ou dos, de uma sensação de
04:39que nós somos realmente intocáveis com a
04:42gente, nada acontece, e eu não me refiro
04:43apenas ao judiciário, me refiro ao
04:45sistema brasileiro como um todo, cada
04:47vez mais você percebe uma precarização,
04:50eu diria assim, nos tempos atuais. Veja,
04:53ao longo dos últimos anos, as artimanhas e
04:56as, até dentro da legalidade aqui
04:58falando, tá? As engenharias financeiras
05:00pra você mandar dinheiro pra fora,
05:03ocultar patrimônio, elas vêm sendo
05:05aprimoradas, o tempo passa, você consegue
05:07aprimorar tudo isso. Mas no Brasil a
05:09sensação de impunidade, a realidade de
05:12impunidade é tão real e tão latente
05:14que um caso tão grande como esse,
05:17reiteramos, o maior esquema de
05:19corrupção do Brasil. Isso significa que
05:22deveriam ser engenharias financeiras
05:24muito mais bem elaboradas. Mas não, são
05:28contextos em que mostram que há uma
05:30sensação, é o único caminho que eu
05:32consigo perceber, uma sensação de
05:34eterna segurança pra eles, para os
05:38criminosos. Comigo nada acontecerá. E aí,
05:41nem isso foi sendo arquitetado.
05:43Transferências simples entre pessoas a
05:45gente viu ao longo desse processo. Veja,
05:47uma matéria interessante que saiu no
05:49jornal essa semana, se não me engano foi no
05:51Estadão no final de semana, eu tô vendo
05:53agora aqui no Portal da Terra, JF e JBS
05:56contrataram por 11 milhões a advogada
05:58que faturava 9 mil por mês em sala
06:00compartilhada, um escritório de Goiânia
06:02que tinha um escritório de sala
06:04compartilhada, faturava 9 mil e recebeu
06:06da JF e da JBS 11 milhões de reais.
06:09Quando? Dois dias antes de depois o
06:12Dias Toffoli liberar, cancelar aquela
06:15multa de 10 bilhões da JBS. Então, as
06:19coisas, eu não tô dizendo que há alguma
06:21coisa concreta, eu tô dizendo que há
06:24indícios que devem ser estudados. Isso
06:25também foi elaborado pelo COAF. Então,
06:28perceba que essa clara sensação de
06:30comigo não vai acontecer nada porque o
06:32sistema está ao meu lado, muitos dos
06:34nomes são os mesmos que figuravam ali
06:37como protagonistas durante o esquema da
06:39Lava Jato, que foram condenados,
06:41assumiram a culpa, devolveram dinheiro,
06:43fizeram delações premiadas, estão todos
06:45de volta no jogo. Então, esse relatório do
06:47COAF exemplifica bastante o que você tá
06:50falando. Veja, duas empresas que há
06:53indícios de envolvimento transferiram
06:55dinheiro direto pro escritório de
06:57advocacia, dinheiro da empresa. Esse
06:59escritório de advocacia transferiu o
07:01dinheiro para burocratas que estão
07:03envolvidos no caso do Banco Master e
07:05esse dinheiro acabou na compra do
07:07resort, que era que o Dias Toffoli
07:09assumiu ser o sócio da empresa. Então,
07:12tá fácil de você seguir caso queira
07:15olhar e falar, deixa eu ver se realmente
07:17esses indícios têm algum tipo de prova. Mas
07:20o que eu quero dizer com isso é que não
07:21há uma engenharia muito bem elaborada
07:23nesse simples caso divulgado pelo
07:25Estadão aqui com o relatório do
07:27COAF. Portanto, essa clara sensação de
07:30impunidade, comigo nada acontece de novo,
07:33eu acho que mostra que haveria muito
07:35mais engenharia financeira elaborada
07:37para ser feita, mas de novo, tá mais
07:40fácil de chegar aos culpados do que se
07:42imagina. É interessante essa análise do
07:45Bruno Musa, talvez essa pouca
07:49sofisticação na engenharia de ocultação
07:55do patrimônio indique a necessidade de
07:58ele estar tão próximo de pessoas
08:00poderosas, né? Deixa eu passar para o
08:02Cristiano Beraldo também refletir a
08:04respeito desse relatório do COAF, o
08:07entendimento de que talvez o grupo
08:11tenha cometido erros de iniciantes,
08:15talvez, Beraldo? Não sei, talvez eu
08:16esteja exagerando, mas talvez na
08:19certeza de que nada aconteceria,
08:21porque Daniel Vorcaro tinha conexões
08:24muito importantes, né? Tinha gente
08:26muito importante na mão, ou pelo menos
08:28muito próximo a ele, talvez.
08:31Bom, vamos lá, Caneta, a gente precisa
08:33levar em conta o ambiente do Brasil em
08:37que o caso Master se, né, se se
08:41concretizou e ao que parece Daniel
08:45Vorcaro não via que estava fazendo
08:47nada de errado, ele estava jogando o
08:49jogo com as regras do jogo, porque se
08:54nós imaginarmos que antes disso tudo
08:57ser revelado, ele era um banqueiro, né?
09:01Que tem, que é uma posição de
09:02status no Brasil, ele fazia crédito
09:06consignado, conseguiu um contrato com a
09:08Bahia, tinha pessoas extremamente
09:11influentes dentro do banco, prestando
09:13serviço de aconselhamento, né? Eram os
09:17conselheiros do do banco, ex-presidente
09:21do Banco Central, ex-ministro do
09:23Supremo Tribunal Federal, depois ele
09:25contrata uma pessoa que é da cozinha do
09:29presidente da república, tanto é da
09:31cozinha que conseguiu levá-lo numa
09:33reunião fora da agenda com o próprio
09:35presidente, ele foi recebido, nessa
09:38reunião estava também o então futuro
09:40presidente do Banco Central, ele tinha
09:43um, uma convivência íntima, ao que
09:47parece, né, com o que foi revelado até
09:49agora, com as figuras mais importantes
09:52da república nos três poderes. Então,
09:56quando ele olhava para aquilo tudo, ele
09:59não estava, ele não era um marginal
10:02traficante de drogas, que anda armado e
10:06sai cometendo homicídios a partir do
10:09tribunal do crime, não. Ele era um
10:12executivo, engravatado, com seus três
10:14jatos, parados no aeroporto, com todo o
10:17seu esquema, ele alugou, segundo consta,
10:21um espaço no prédio mais caro do
10:23Brasil para fazer uma academia para
10:25ele, porque ele não gosta de ir na
10:27academia, ele não gostava de ir na
10:29academia, ele era uma pessoa muito
10:30importante, então ele tinha lá um
10:33espaço para a academia dele, ele fazia
10:35esses encontros em Londres, em Dubai, em
10:38Miami, em Nova York, em Lisboa, onde
10:40fosse, porque era tudo muito fácil, tudo
10:43muito, e quando ele convidava para
10:45degustar whiskeys, não é que ia, assim, o
10:48amigo dele da escola, iam as figuras
10:51mais importantes da república. Então, ele
10:54não se via, no meu entendimento, fazendo
10:57nada de errado, e daí, Caniato, me
11:00parece que não havia, de fato, essa
11:02preocupação de esconder o fruto do, né,
11:08do negócio que ele tinha. Agora, a coisa
11:11complica quando ele começa a ter que
11:14pagar por serviços que não podem emitir
11:18nota fiscal, aí enrola, aí tem que usar
11:21o fundo, porque o fundo vai comprar a
11:23participação no resort, aí tem uma
11:26pessoa que é a diretora, que recebeu um
11:28aporte, que tem a gestora, aí começa a
11:31ficar enrolado. Só que hoje em dia,
11:34Caniato, desculpe, a Receita Federal,
11:38ela vem investindo maciçamente no
11:42monitoramento da vida financeira de
11:44todos os brasileiros. Aquela história de
11:48que vai usar o Pix para ver quanto é que a
11:51pessoa ganha para poder cobrar o imposto
11:53de renda, isso não é uma ilusão, não é uma
11:55viagem. Deturparam aquela história a
11:58partir do vídeo do Nicolas, mas me
12:00desculpe, a Receita Federal está de olho
12:03em cada centavo que qualquer brasileiro
12:07gasta, e esse monitoramento é, no meu
12:11entendimento, um recurso que o governo
12:16federal usa para encobrir a sua
12:18incompetência, mas atinge a todos os
12:21brasileiros. E nesse caso específico do
12:24Vorcato, é óbvio que isso seria mapeado.
12:27Ah, jogou o dinheiro para cá, para lá e
12:29tal, eles iam descobrir isso na hora. Só
12:32não descobre, Caniato, quando roubam a
12:34nossa conta, que hackeiam o aplicativo
12:38do celular, aí ninguém acha o dinheiro.
12:40Aí o cidadão comum está lascado, mas na
12:43hora que tem uma determinação para
12:45encontrar e ver para onde é que foi o
12:47dinheiro de quem eles estão a fim de
12:49pegar, eles pegam tudo. Então, Caniato, eu
12:51sinceramente hoje acho que o Brasil vive
12:55uma realidade de pleno e total
12:58monitoramento de cem por cento da
13:01população ao toque de um botão. Eu não
13:04vejo condições, a menos que a pessoa
13:08tenha a sua relação íntima com figuras
13:13nos locais certos, eu não vejo hoje como
13:16uma pessoa conseguir tapear a receita
13:21federal e esconder alguma coisa em algum
13:24lugar. Pois é, a gente vai seguir
13:26acompanhando essas movimentações, o
13:28avanço da investigação e também se
13:31tiver novidade sobre a delação,
13:33traremos aqui na programação, vamos
13:35analisar com os nossos comentaristas e
13:37sempre contaremos.
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