00:00Seorang pemilik syarikat di Rehman suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM berhubung saserta sedikit pengisytiharan palsu barang import di Pelabuhan
00:09Kelang.
00:10Menurut satu kenyataan, SPRM terut membekukan akaun bank berjumlah kira-kira RM160 juta yang dikaitkan dengan aktiviti sindiket tersebut.
00:21Perita Rehman selama 5 hari sehingga 26 April terhadap suspek lelaki lingkungan 30-an itu dikeluarkan Mahkamah Magistret Putrajaya.
00:30Suspek ditahan di lemah Kelang yang turut melibatkan pasukan petugas khas Agensi Penguatkuasaan Malaysia, LHDN, JKDM dan Bank Negara Malaysia.
00:38Siasatan awal mendapati suspek dipercayai berperanan sebagai rana sejak 2020 bagi menguruskan kemasukan barang import melalui Pelabuhan Kelang untuk pelbagai
00:47pihak termasuk syarikat dan ejen penghantaran.
00:50Sindiket berkenaan disyakir menggunakan modus operandi trade-based money laundering dengan memalsukan maklumat kuantiti dan jenis barang import bagi mengelak
00:58atau mengurangkan bayaran di tikastam.
01:00SPRM juga membekukan 133 akaun bank melibatkan individu dan syarikat manakala kerugian hasil negara dianggarkan mencecah 1.5 bilion ringgit
01:11dalam tempoh 5 tahun.
01:12Kes disiasat di bawah Seksyen 16 dan 17 Akta SPRM 2009 serta Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengubahan Wang
01:22Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001.
Comments