Avances en materia de prevención de lavado de dinero

Canal ABC TV

Desde el Banco Central del Paraguay informaron que el país ha avanzado notablemente en lo que respecto a la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, gracias a cursos y talleres de actualización realizadas entre entidades financieras, casas de seguro y otros, lo que posibilitaría aprobar las evaluaciones de Gafilat.

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00:00Autoridades y técnicos de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros del

00:06Banco Central del Paraguay e integrantes de las entidades supervisadas realizaron varias

00:11reuniones en la que destacaron el avance del país en lo que respecta a la prevención del

00:16lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Mediante encuentros sucesivos

00:21entre autoridades de bancos, financieras, casas de cambio, compañías de seguro y otros,

00:25se buscó superar las vulnerabilidades detectadas en la evaluación nacional de riesgos emitida por

00:31decreto presidencial en el 2018. Según los sectores financieros, la emisión de nuevas normativas para

00:37diversos sectores y manuales de supervisión con enfoque basado en riesgos, talleres presenciales

00:42y virtuales, además del fortalecimiento de la cooperación interinstitucional, hoy es posible

00:48mostrar al mundo que Paraguay trabaja seriamente contra el lavado de dinero. Todas las acciones

00:54llevadas a cabo desde el BCP buscan otorgar mayor calificación a nuestro país frente a la

00:59evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica Gafilad, cuya visita culminaría el 3 de septiembre.

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