00:00Bueno, Paraguay como política de Estado se adhiere, asume ciertas reglas de juego a nivel mundial,
00:07ya sea el de la ONU, por ejemplo, y también el del GAFI.
00:12El del GAFI es un organismo que básicamente es un organismo formado por todos los países.
00:17Empezó con el G7, uno de los países más desarrollados en ese momento,
00:22pero hoy día todo el globo, todo el mundo, tiene un GAFI a imagen y semejanza en su región.
00:29En este caso el nuestro, el que nos representa a nosotros, que nos nuclea a nosotros,
00:34empezó como Gafisud, imagínate, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica,
00:39y hoy se llama Gafilab, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
00:44¿Por qué? Porque ingresaron todos los países de Centroamérica,
00:48y bueno, es una organización que emite un estándar internacional,
00:53al cual nosotros por una política de Estado a nivel nacional asumimos,
00:59de que íbamos a cumplir esas reglas.
01:01Esas reglas, ese estándar esperado, lo que básicamente, digamos, espera o se estima,
01:10es que todos los países al cumplir eso van a tener la misma fortaleza
01:15en la prevención y el combate a estos flagelos.
01:18Entonces, uno de los procesos muy importantes que llevan adelante los grupos
01:25es un examen entre pares, son los propios países,
01:29Gladys, los que nos tomamos los exámenes, sobre ese estándar,
01:33y bueno, esta es la cuarta ronda, el cuarto examen que Paraguay va a recibir,
01:39así como todos los países del mundo, vuelvo a decir.
01:42¿Existe esa lista que siempre se menciona en la prensa, una lista gris de países
01:50que por ahí no están cumpliendo a cabalidad lo que se espera que cumplan de materia de prevención
01:57y lucha contra el lavado de dinero y activos?
02:00¿Y cómo se encuentra Paraguay en cuanto a esto?
02:02Así mismo, Gladys, una mala calificación en uno de estos exámenes
02:09pueden llevar a diferentes niveles, a un seguimiento, a un seguimiento intensificado
02:15y en un peor resultado, porque no olvidemos que ese examen,
02:21todo este informe del que somos parte de los países y del que hoy el Paraguay es,
02:26le toca hoy ser evaluado, esto se circulariza a todos los países,
02:31esto, la red financiera mundial recibe ese informe y puede oponerse,
02:37dar aportes positivos, negativos, bueno,
02:41y uno de los niveles que puede llegar a un país muy mal calificado
02:45es que posteriormente el examen se eleve, se lleve ante esa plenaria del GAFI en París,
02:52que tiene su sede en la OCDE, justamente en París,
02:56y allí es un grupo de trabajo al interior de ese grupo, valga la redundancia,
03:02quien emite una lista, no con colores, pero sí donde dice, bueno, mira,
03:09este país no cumple y no le importan las reglas de juego,
03:14entonces todos los países que formamos parte del grupo tenemos que, por ejemplo,
03:20realizar contramedidas contra ese país.
03:22Estoy hablando, por ejemplo, Corea del Norte e Irán,
03:26nadie puede mandar plata, recibir plata,
03:28realizar ningún tipo de operación financiera con ellos,
03:31¿por qué? Por eso.
03:32Ellos están en esa lista que denominamos,
03:34que posteriormente se puso colores, la lista roja.
03:38Y bueno, hay un nivel de lista que dice, bueno,
03:40este país tiene deficiencias en su estructura, en su sistema,
03:44por más que tenga un plan de acción, tiene estas deficiencias significativas.
03:50Y bueno, eso lo que reviste o lo que lleva a que los países sean estigmatizados
03:55de una manera muy importante.
03:57Y que todo esto que he visto en tu programa,
04:01y vos tocaste variedades de temas económicos, financieros, macroeconómicos,
04:07el precio de los inmuebles y demás cosas,
04:10todo se va a ver afectado o todo se ve afectado en los países
04:13que, por no llegar a esos estándares requeridos,
04:17caen en esta lista donde te señalan y te estigmatizan
04:22como alguien que no tiene, digamos, un compromiso
04:25ni una responsabilidad hacia la mitigación
04:28y hacia el combate a flagelos como lavado de dinero,
04:34financiamiento del terrorismo,
04:35financiamiento de la proliferación de destrucción de armas masivas.
04:39Bueno, cuando nosotros decimos un examen,
04:42ya nos imaginamos que hay un listadito de temas puntuales
04:46que se van a revisar.
04:48¿Cuáles son esos temas?
04:50¿Van a venir estos técnicos?
04:51¿Y qué es lo que van a comenzar a medir
04:54que tenemos aquí en nuestro país?
04:57Eso es clave, lo que acabas de comentar, Gladys,
05:00porque también en el estándar,
05:04digamos, la mitad de lo que hoy conocemos como el estándar,
05:07está establecida esa metodología.
05:10Hay una metodología muy clara que a partir del 2012,
05:14porque es un estándar que tiene una constante reingeniería,
05:18a partir del 2012 se incrementó en lo que es el...
05:23se levantó la vara en la medición.
05:26¿En qué sentido?
05:27El examen anteriormente venía a evaluar un poco nuestro marco legal,
05:32regulatorio, nuestras políticas, nuestras instituciones, ¿verdad?
05:36Entonces había como que un examen muy de checklist,
05:39de tener o no tener.
05:41Tiene un marco legal,
05:42todas autoridades tienen la capacidad de hacer esto o lo otro,
05:46eso está escrito, todo eso se verificaba.
05:48¡Gracias!
05:50¡Gracias!
05:51Gracias por ver el video.
Comentarios