Evaluación de Gafilat, la próxima semana

Canal ABC TV

Analizamos las implicancias de la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a nuestro país, cómo nos encontramos en materia de prevención de lavado de dinero y activos. Técnicos de Gafilat estarán en Paraguay la próxima semana y desde el BCP nos explicarán esta tarde los pormenores de esta visita. Al respecto de este tema, hablamos con  Franklin Boccia, intendente de riesgo de lavado de dinero del BCP.

Transcript

00:00Bueno, Paraguay como política de Estado se adhiere, asume ciertas reglas de juego a nivel mundial,

00:07ya sea el de la ONU, por ejemplo, y también el del GAFI.

00:12El del GAFI es un organismo que básicamente es un organismo formado por todos los países.

00:17Empezó con el G7, uno de los países más desarrollados en ese momento,

00:22pero hoy día todo el globo, todo el mundo, tiene un GAFI a imagen y semejanza en su región.

00:29En este caso el nuestro, el que nos representa a nosotros, que nos nuclea a nosotros,

00:34empezó como Gafisud, imagínate, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica,

00:39y hoy se llama Gafilab, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.

00:44¿Por qué? Porque ingresaron todos los países de Centroamérica,

00:48y bueno, es una organización que emite un estándar internacional,

00:53al cual nosotros por una política de Estado a nivel nacional asumimos,

00:59de que íbamos a cumplir esas reglas.

01:01Esas reglas, ese estándar esperado, lo que básicamente, digamos, espera o se estima,

01:10es que todos los países al cumplir eso van a tener la misma fortaleza

01:15en la prevención y el combate a estos flagelos.

01:18Entonces, uno de los procesos muy importantes que llevan adelante los grupos

01:25es un examen entre pares, son los propios países,

01:29Gladys, los que nos tomamos los exámenes, sobre ese estándar,

01:33y bueno, esta es la cuarta ronda, el cuarto examen que Paraguay va a recibir,

01:39así como todos los países del mundo, vuelvo a decir.

01:42¿Existe esa lista que siempre se menciona en la prensa, una lista gris de países

01:50que por ahí no están cumpliendo a cabalidad lo que se espera que cumplan de materia de prevención

01:57y lucha contra el lavado de dinero y activos?

02:00¿Y cómo se encuentra Paraguay en cuanto a esto?

02:02Así mismo, Gladys, una mala calificación en uno de estos exámenes

02:09pueden llevar a diferentes niveles, a un seguimiento, a un seguimiento intensificado

02:15y en un peor resultado, porque no olvidemos que ese examen,

02:21todo este informe del que somos parte de los países y del que hoy el Paraguay es,

02:26le toca hoy ser evaluado, esto se circulariza a todos los países,

02:31esto, la red financiera mundial recibe ese informe y puede oponerse,

02:37dar aportes positivos, negativos, bueno,

02:41y uno de los niveles que puede llegar a un país muy mal calificado

02:45es que posteriormente el examen se eleve, se lleve ante esa plenaria del GAFI en París,

02:52que tiene su sede en la OCDE, justamente en París,

02:56y allí es un grupo de trabajo al interior de ese grupo, valga la redundancia,

03:02quien emite una lista, no con colores, pero sí donde dice, bueno, mira,

03:09este país no cumple y no le importan las reglas de juego,

03:14entonces todos los países que formamos parte del grupo tenemos que, por ejemplo,

03:20realizar contramedidas contra ese país.

03:22Estoy hablando, por ejemplo, Corea del Norte e Irán,

03:26nadie puede mandar plata, recibir plata,

03:28realizar ningún tipo de operación financiera con ellos,

03:31¿por qué? Por eso.

03:32Ellos están en esa lista que denominamos,

03:34que posteriormente se puso colores, la lista roja.

03:38Y bueno, hay un nivel de lista que dice, bueno,

03:40este país tiene deficiencias en su estructura, en su sistema,

03:44por más que tenga un plan de acción, tiene estas deficiencias significativas.

03:50Y bueno, eso lo que reviste o lo que lleva a que los países sean estigmatizados

03:55de una manera muy importante.

03:57Y que todo esto que he visto en tu programa,

04:01y vos tocaste variedades de temas económicos, financieros, macroeconómicos,

04:07el precio de los inmuebles y demás cosas,

04:10todo se va a ver afectado o todo se ve afectado en los países

04:13que, por no llegar a esos estándares requeridos,

04:17caen en esta lista donde te señalan y te estigmatizan

04:22como alguien que no tiene, digamos, un compromiso

04:25ni una responsabilidad hacia la mitigación

04:28y hacia el combate a flagelos como lavado de dinero,

04:34financiamiento del terrorismo,

04:35financiamiento de la proliferación de destrucción de armas masivas.

04:39Bueno, cuando nosotros decimos un examen,

04:42ya nos imaginamos que hay un listadito de temas puntuales

04:46que se van a revisar.

04:48¿Cuáles son esos temas?

04:50¿Van a venir estos técnicos?

04:51¿Y qué es lo que van a comenzar a medir

04:54que tenemos aquí en nuestro país?

04:57Eso es clave, lo que acabas de comentar, Gladys,

05:00porque también en el estándar,

05:04digamos, la mitad de lo que hoy conocemos como el estándar,

05:07está establecida esa metodología.

05:10Hay una metodología muy clara que a partir del 2012,

05:14porque es un estándar que tiene una constante reingeniería,

05:18a partir del 2012 se incrementó en lo que es el...

05:23se levantó la vara en la medición.

05:26¿En qué sentido?

05:27El examen anteriormente venía a evaluar un poco nuestro marco legal,

05:32regulatorio, nuestras políticas, nuestras instituciones, ¿verdad?

05:36Entonces había como que un examen muy de checklist,

05:39de tener o no tener.

05:41Tiene un marco legal,

05:42todas autoridades tienen la capacidad de hacer esto o lo otro,

05:46eso está escrito, todo eso se verificaba.

05:48¡Gracias!

05:50¡Gracias!

05:51Gracias por ver el video.

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