Cómo se prevé el lavado de dinero en Paraguay

Name: Cómo se prevé el lavado de dinero en Paraguay
Uploaded: 2025-12-09T18:42:27+00:00
Duration: 5 min 41 s
Channel: Canal ABC TV
Description: Publicaciones periodísticas destapan los casos de lavado de dinero en el Paraguay. El presidente de la Comisión contra el Lavado de Dinero, Fernando Silva Facetti, señala que los reportes de actividades sospechosas fueron tomándose en serio con el tiempo.

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hace 5 semanas

Publicaciones periodísticas destapan los casos de lavado de dinero en el Paraguay. El presidente de la Comisión contra el Lavado de Dinero, Fernando Silva Facetti, señala que los reportes de actividades sospechosas fueron tomándose en serio con el tiempo.

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00:00Todo a nosotros nos muestra, y aquí viene el punto, que CEPRELAT y el Banco Central no hicieron su trabajo, Fernando.

00:09Están de balde, están de adorno.

00:11Y eso me lleva a plantearte la cuestión, a vos que sos presidente de la Comisión en el Congreso, en el Senado.

00:16Hay que cambiar la legislación, porque no puede ser que CEPRELAT defina por sí y ante sí

00:21quiénes son los grupos de riesgo que tienen que generar reportes de operaciones sospechosas.

00:27Esto está mal, Fernando, porque, y la prueba está en estos documentos que se están publicando,

00:33que ya tienen 10 a 5 años de antigüedad, de que los tipos simplemente hicieron la vista gorda.

00:40Aquí se pasó plata.

00:42Nicolás Leo hizo una transferencia de 1.800.000 dólares, pero como si fuera Juan por su casa.

00:48Y CEPRELAT, pero es que ni olió el tema, o no le interesó oler, ¿verdad?

00:52Entonces, Fernando, esto hay que ajustar.

00:54Y además vos sabés que yo tengo una crítica, porque yo no quiero entrar a discutir a ver ese tema,

00:57del cigarrillo ni nada, sino el otro marco, el marco referencial de una entidad que está de adorno.

01:06Fernando, está de adorno, CEPRELAT está de adorno.

01:08La superintendencia del Banco Central en esta materia de adorno,

01:11el director del Banco Central que se ocupa, esto de adorno,

01:14esto está funcionando para que se lave dinero y además se blanquee el lavado de dinero.

01:20Bueno, sería injusto, Enrique, no citar y no hacer un análisis de cómo llegamos a esta situación.

01:28Paraguay siempre el tema de prevención del lavado de dinero, que fue un tema impuesto del exterior,

01:37empaquetado cuando fue aprobada la primera ley del lavado de dinero, allá en 97-98.

01:42No contaba ni con las herramientas ni con el conocimiento suficiente.

01:48Obviamente, y te digo porque me tocó, siendo buen abogado, ser asesor externo de la CEPRELAT,

01:55cuando tenía dos funcionarios allá en el ex ministerio de industria y las carpetas se ponían en el pasillo.

02:02Los reportes de operaciones sospechosas no tenían la tecnología, ni el conocimiento, ni la capacidad de analizar.

02:08En todo este tiempo, Paraguay siempre ha venido reaccionando.

02:12Entonces, realizaba algunas modificaciones en base a la presión internacional, requerimiento.

02:17El expertise venía de afuera porque eran países serios que venían persiguiendo.

02:23Acá no se tomaba muy en serio.

02:25Y con las leyes GAFI, llegamos a estar en la lista gris, volvimos de nuevo a la blanca.

02:31Y ahora, gracias a eso también, a nuestra activa participación en GAFI.

02:35GAFI, que es una institución internacional donde las partes se tratan de dar cumplimiento a estas famosas 40 recomendaciones.

02:46Esta es la que lastimosamente el tema de la pandemia postergó.

02:50Nosotros aprobamos 14 leyes dentro de las leyes GAFI para prepararnos para la evaluación GAFI

02:57que se iba a realizar este año, el año pasado y este año, íbamos a tener ya la conclusión.

03:05Pero se vino posteriormente.

03:06Entonces, si Dios quiere, en enero y febrero de este año se enviaron los formularios,

03:11se prevale a contexto, se remitieron.

03:13Y la evaluación in situ, en teoría va a ser a finales de octubre, a principios de noviembre,

03:19y los resultados recientes tendríamos en el 21.

03:22Pero Paraguay ha avanzado muchísimo.

03:27Práctica, error, acierto.

03:29Y esa ha sido la conclusión.

03:31Hoy tenemos un marco mucho más importante legislativamente.

03:35Yo creo que, porque el análisis de GAFI hoy es el control técnico,

03:41técnico se refiere al marco jurídico, marco jurídico en ley, decretos, reglamentos,

03:46y el control de resultados.

03:49¿Qué resultados tuviste con esta ley?

03:52Bueno, y gracias a eso tenemos hoy Senadico, tenemos CEPRELAT con nuevas atribuciones,

03:58tenemos marco normativo actualizado, la nueva ley de Banco Central,

04:02nueva ley de BNF, nueva ley de Banco,

04:05funciones y atribuciones mucho más dinámicas por parte de los organismos de control,

04:11llámese superintendencia de Banco, Banco Central, superintendencia de Seguro,

04:15y obligaciones que van surgiendo por el órgano especializado,

04:19el órgano de inteligencia financiera, que es la CEPRELAT.

04:23La CEPRELAT en su estudio y en su análisis,

04:26investiga, saca una conclusión y envía al órgano de ejecución.

04:31¿Cuál es el órgano de ejecución?

04:32Y bueno, principalmente es el Banco Central y la Fiscalía.

04:36Y la Fiscalía es quien tiene el poder de accionar en representación del Estado,

04:42y bueno, estamos esperando el resultado, con mucha expectativa,

04:46igual que mucha gente, quizás no se ve,

04:49pero realmente son cuestiones que toman mucho tiempo en el análisis,

04:54no son sencillas, no son fáciles, unir con flecha, documentar y tener resultados,

05:00porque hemos tenido mega evasiones,

05:04borró fantástico 11 millones de dólares que desapareció en el aeropuerto

05:08y entró al sistema financiero y nadie dijo nada.

05:12Pero bueno, estamos aprendiendo.

05:15Y el resultado de ese aprendizaje, bueno,

05:17esta próxima evaluación Gafi nos exige resultados

05:21y esperamos que podamos tener mejores resultados.

05:25Yo lo que quiero...

05:26Es lento el proceso, es lento,

05:27pero yo creo que ha habido una mejora notable

05:30de aquellos tiempos en que salió la primera ley de prevención del lavado de dinero

05:35a la fecha, Enrique.

05:37No, no.

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