00:00Todo a nosotros nos muestra, y aquí viene el punto, que CEPRELAT y el Banco Central no hicieron su trabajo, Fernando.
00:09Están de balde, están de adorno.
00:11Y eso me lleva a plantearte la cuestión, a vos que sos presidente de la Comisión en el Congreso, en el Senado.
00:16Hay que cambiar la legislación, porque no puede ser que CEPRELAT defina por sí y ante sí
00:21quiénes son los grupos de riesgo que tienen que generar reportes de operaciones sospechosas.
00:27Esto está mal, Fernando, porque, y la prueba está en estos documentos que se están publicando,
00:33que ya tienen 10 a 5 años de antigüedad, de que los tipos simplemente hicieron la vista gorda.
00:40Aquí se pasó plata.
00:42Nicolás Leo hizo una transferencia de 1.800.000 dólares, pero como si fuera Juan por su casa.
00:48Y CEPRELAT, pero es que ni olió el tema, o no le interesó oler, ¿verdad?
00:52Entonces, Fernando, esto hay que ajustar.
00:54Y además vos sabés que yo tengo una crítica, porque yo no quiero entrar a discutir a ver ese tema,
00:57del cigarrillo ni nada, sino el otro marco, el marco referencial de una entidad que está de adorno.
01:06Fernando, está de adorno, CEPRELAT está de adorno.
01:08La superintendencia del Banco Central en esta materia de adorno,
01:11el director del Banco Central que se ocupa, esto de adorno,
01:14esto está funcionando para que se lave dinero y además se blanquee el lavado de dinero.
01:20Bueno, sería injusto, Enrique, no citar y no hacer un análisis de cómo llegamos a esta situación.
01:28Paraguay siempre el tema de prevención del lavado de dinero, que fue un tema impuesto del exterior,
01:37empaquetado cuando fue aprobada la primera ley del lavado de dinero, allá en 97-98.
01:42No contaba ni con las herramientas ni con el conocimiento suficiente.
01:48Obviamente, y te digo porque me tocó, siendo buen abogado, ser asesor externo de la CEPRELAT,
01:55cuando tenía dos funcionarios allá en el ex ministerio de industria y las carpetas se ponían en el pasillo.
02:02Los reportes de operaciones sospechosas no tenían la tecnología, ni el conocimiento, ni la capacidad de analizar.
02:08En todo este tiempo, Paraguay siempre ha venido reaccionando.
02:12Entonces, realizaba algunas modificaciones en base a la presión internacional, requerimiento.
02:17El expertise venía de afuera porque eran países serios que venían persiguiendo.
02:23Acá no se tomaba muy en serio.
02:25Y con las leyes GAFI, llegamos a estar en la lista gris, volvimos de nuevo a la blanca.
02:31Y ahora, gracias a eso también, a nuestra activa participación en GAFI.
02:35GAFI, que es una institución internacional donde las partes se tratan de dar cumplimiento a estas famosas 40 recomendaciones.
02:46Esta es la que lastimosamente el tema de la pandemia postergó.
02:50Nosotros aprobamos 14 leyes dentro de las leyes GAFI para prepararnos para la evaluación GAFI
02:57que se iba a realizar este año, el año pasado y este año, íbamos a tener ya la conclusión.
03:05Pero se vino posteriormente.
03:06Entonces, si Dios quiere, en enero y febrero de este año se enviaron los formularios,
03:11se prevale a contexto, se remitieron.
03:13Y la evaluación in situ, en teoría va a ser a finales de octubre, a principios de noviembre,
03:19y los resultados recientes tendríamos en el 21.
03:22Pero Paraguay ha avanzado muchísimo.
03:27Práctica, error, acierto.
03:29Y esa ha sido la conclusión.
03:31Hoy tenemos un marco mucho más importante legislativamente.
03:35Yo creo que, porque el análisis de GAFI hoy es el control técnico,
03:41técnico se refiere al marco jurídico, marco jurídico en ley, decretos, reglamentos,
03:46y el control de resultados.
03:49¿Qué resultados tuviste con esta ley?
03:52Bueno, y gracias a eso tenemos hoy Senadico, tenemos CEPRELAT con nuevas atribuciones,
03:58tenemos marco normativo actualizado, la nueva ley de Banco Central,
04:02nueva ley de BNF, nueva ley de Banco,
04:05funciones y atribuciones mucho más dinámicas por parte de los organismos de control,
04:11llámese superintendencia de Banco, Banco Central, superintendencia de Seguro,
04:15y obligaciones que van surgiendo por el órgano especializado,
04:19el órgano de inteligencia financiera, que es la CEPRELAT.
04:23La CEPRELAT en su estudio y en su análisis,
04:26investiga, saca una conclusión y envía al órgano de ejecución.
04:31¿Cuál es el órgano de ejecución?
04:32Y bueno, principalmente es el Banco Central y la Fiscalía.
04:36Y la Fiscalía es quien tiene el poder de accionar en representación del Estado,
04:42y bueno, estamos esperando el resultado, con mucha expectativa,
04:46igual que mucha gente, quizás no se ve,
04:49pero realmente son cuestiones que toman mucho tiempo en el análisis,
04:54no son sencillas, no son fáciles, unir con flecha, documentar y tener resultados,
05:00porque hemos tenido mega evasiones,
05:04borró fantástico 11 millones de dólares que desapareció en el aeropuerto
05:08y entró al sistema financiero y nadie dijo nada.
05:12Pero bueno, estamos aprendiendo.
05:15Y el resultado de ese aprendizaje, bueno,
05:17esta próxima evaluación Gafi nos exige resultados
05:21y esperamos que podamos tener mejores resultados.
05:25Yo lo que quiero...
05:26Es lento el proceso, es lento,
05:27pero yo creo que ha habido una mejora notable
05:30de aquellos tiempos en que salió la primera ley de prevención del lavado de dinero
05:35a la fecha, Enrique.
05:37No, no.
Comentarios