Lavado de activos en el Paraguay: Seprelad recuerda que hay gente condenada por el hecho

Name: Lavado de activos en el Paraguay: Seprelad recuerda que hay gente condenada por el hecho
Uploaded: 2025-12-02T09:37:58+00:00
Duration: 2 min 28 s
Channel: Canal ABC TV
Description: La viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, hizo un análisis breve respecto al lavado de dinero en el país y afirmó que no se puede decir que Paraguay está libre de ese delito.

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La viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, hizo un análisis breve respecto al lavado de dinero en el país y afirmó que no se puede decir que Paraguay está libre de ese delito.

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00:00La viceministra de CEPRELAT, Carmen Pereira, hizo un análisis bastante breve, pero sintético,

00:07de lavado de dinero en nuestro país y afirmó que no se puede decir que no haya lavado de dinero en Paraguay.

00:14Nuestro compañero Orlando Barriero está con ese material y nos va a dar los detalles.

00:18Orlando, estamos contigo. Buenas noches. Adelante, por favor.

00:23Muy buenas noches, Enrique. Efectivamente, y es lo que señalaba precisamente la viceministra de la CEPRELAT.

00:29Ella mencionaba que decir que en el Paraguay no existe el lavado de dinero es una aseveración muy fuerte.

00:35Incluso esa aseveración puede ser errónea.

00:38Primeramente, porque existe una evaluación nacional de riesgo que habla de un porcentaje importante,

00:46en este caso, que puede existir del lavado de dinero.

00:49Esto a nivel local y por otra parte que existe, existen sentencias en este caso de la justicia paraguaya

00:56por cuestiones que tienen que ver justamente con el lavado de dinero.

01:00Pero escuchemos lo que mencionaba al respecto la viceministra de la CEPRELAT, Carmen Pereira.

01:05Blanquear el dinero que proviene de una fuente mínimamente de un origen antijurídico.

01:14Que es ilícito y antijurídico son dos cosas distintas, ¿verdad?

01:18A nivel tecnal.

01:20Entonces, mínimamente, cuando hablas del lavado de dinero,

01:24tenés el ingreso de dinero a la arca de una fuente de flujo legal

01:30de lo que podría parecer totalmente ilícito.

01:32Por ejemplo, vos tenés un negocio proveniente del narcotráfico.

01:38Y lo que vos pretendés es utilizar ese dinero en el sistema legal corriente.

01:43El lavado pretende ingresar ese flujo que viene de un origen ilícito

01:49y utilizarla con apariencia ilícita.

01:52Como si fuese una persona que tiene un negocio formal.

01:56Si te vas a la Evaluación Nacional de Riesgos del Paraguay,

02:03nosotros reconocemos que existe un alto riesgo para el lavado de dinero,

02:09principalmente por el narcotráfico, la corrupción y el contrabando.

02:13Eso está en un documento público.

02:15Decir que no tenemos lavado podría ser una relación muy fuerte.

02:21Podría representar un arca,

02:24no puedes tener en cuenta que tenés sentencia por lavado de dinero.

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