Análisis de riesgo e inclusión financiera

Name: Análisis de riesgo e inclusión financiera
Uploaded: 2025-12-02T05:57:13+00:00
Duration: 5 min 58 s
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hace 9 minutos

Paraguay remitió el viernes último el descargo de las observaciones realizadas por los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en el marco de la Evaluación Mutua de nuestro país. El organismo intergubernamental puso en examen a Paraguay en cuanto a su sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. Compartimos más detalles con Carmen Pereira, del Departamento de Análisis Financiero y Estratégico de la SEPRELAD.

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00:00Sí, esos puntos flojos en los que Paraguay seguramente recibió observaciones, es factible corregir.

00:07¿Y cómo nos ven también desde afuera con todo este examen en el que fuimos parte y seguimos siendo?

00:17Bueno, lógicamente no voy a poder hablarte de las cuestiones fundamentales que están siendo debatidas.

00:23El contenido del informe es todavía de carácter reservado, este informe recién va a ser compartido con la red global

00:30una vez que se den las calificaciones, que va a ser el proceso que vamos a pasar a partir de julio del año que viene.

00:39Mientras tanto no vamos a poder hablar en detalle del contenido, no obstante es muy importante resaltar

00:46que sobre toda la metodología de AFILAT, sobre todo lo que se nos evalúa,

00:52nosotros hemos dado un salto importante en materia de cumplimiento técnico,

00:56hemos adecuado, como siempre digo, el sistema a los altos estándares que se exigen a través del organismo internacional

01:05y por otro lado en este momento recibimos y contestamos al borrador del informe de evaluación

01:13en cuanto a la efectividad y si bien es cierto el informe habla de debilidades que fueron detectadas por el equipo evaluador

01:23durante la visita, también habla de mucha oportunidad de mejora para el Paraguay,

01:28habla de muchísimas cuestiones que fueron encontradas como buenas prácticas positivas

01:34y eso hace que tengamos una esperanza en que efectivamente este nuevo borrador ya con todos los descargos trabajados por las instituciones

01:46aclare cualquier duda que pueda tener el equipo evaluador y realmente podamos ya celebrar una nota positiva

01:56que es lo que nosotros peleamos y apuntamos, que creemos firmemente que estamos haciendo todos los esfuerzos para obtenerla.

02:07Una nota positiva, ¿qué significaría no retroceder, no entrar en esa lista gris entre comillas?

02:13Una nota positiva más allá de entrar en una lista o de entrar en un seguimiento significa que tengamos un sistema sólido

02:22que pueda dar seguridad jurídica nacional a nuestros compatriotas de que en nuestros sistemas financieros, no financieros

02:32realmente no estamos permitiendo la impulsión de capitales o de activos que pudieran provenir de actividades lícitas

02:44y que se ha utilizado en nuestro país para lavar dinero, poder presentar un esquema de un país serio

02:54que está comprometido en la lucha contra el blanqueo de capitales y que ofrezca a extranjeros que quieran invertir

03:01que quieran producir en Paraguay todas las garantías necesarias para que ello ocurra

03:07y efectivamente saber que Paraguay va a aplicar las medidas correspondientes a todas las personas

03:14por igual una nota positiva vendría a consolidar este sistema que te estoy mencionando

03:22y efectivamente no llevarnos a ningún tipo de lista de países no cooperantes

03:27hacernos un país competitivo ante otros países del mundo, de la región principalmente

03:34y por supuesto seguir estando nosotros en una buena posibilidad de ofrecer al mundo lo que Paraguay tiene para dar

03:45Directora, me gustaría separar en dos partes lo que son por un lado las herramientas que hoy disponemos

03:51para justamente perseguir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo

03:56y por otro lado también ya lo que efectivamente se ha aplicado, es decir, cómo esas herramientas se usaron

04:04y dieron resultados en esa primera parte para hacernos más una comparación y que nos pueda contar

04:10cómo era antes y cómo estamos ahora, yo mencioné lo que recordaba de algunos pasos importantes

04:16que parece pequeños pero en realidad son muy importantes en la práctica, por ejemplo el tema de las acciones

04:22que hoy las acciones al portador que es una herramienta súper eficaz que se usaba en el pasado

04:29para esconder los dueños de los capitales, hoy ya tienen que ser nominativas

04:34es decir, el nombre y apellido de la persona que es dueña de cada acción de las sociedades que hay en nuestro país

04:40no sé, la evasión de impuestos que es un delito precedente del lavado de dinero

04:44y otros delitos también que hoy ya son considerados precedentes del lavado de dinero

04:47¿podría elaborarnos así un top 5 de los principales avances en esa materia de herramientas?

04:55Bueno, primero que nada la legislación, verdad

04:58es muy importante mencionar que de acuerdo a los estándares internacionales

05:02se nos exigía un alto estándar en materia legal

05:06que Paraguay anteriormente no contaba

05:09por ejemplo, en el estándar del delito de lavado de activos

05:14se previa una cierta cantidad de conductas

05:1821 en total

05:19de las cuales el Paraguay consecutivamente

05:22a través de varias modificaciones

05:23fue adecuando su sistema

05:25hasta el momento de contar con las

05:27actualmente 20 conductas

05:29que están sancionadas

05:3121 conductas sancionadas

05:32que tenemos que tener para

05:35pasar el examen

05:36eso por ejemplo nos da la posibilidad

05:39de pelear mejor

05:43contra los delincuentes

05:44que cada vez van mutando en sus conductas

05:47para permitir las acciones

05:49de lavado de activos

05:52¿verdad?

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