00:00Sí, esos puntos flojos en los que Paraguay seguramente recibió observaciones, es factible corregir.
00:07¿Y cómo nos ven también desde afuera con todo este examen en el que fuimos parte y seguimos siendo?
00:17Bueno, lógicamente no voy a poder hablarte de las cuestiones fundamentales que están siendo debatidas.
00:23El contenido del informe es todavía de carácter reservado, este informe recién va a ser compartido con la red global
00:30una vez que se den las calificaciones, que va a ser el proceso que vamos a pasar a partir de julio del año que viene.
00:39Mientras tanto no vamos a poder hablar en detalle del contenido, no obstante es muy importante resaltar
00:46que sobre toda la metodología de AFILAT, sobre todo lo que se nos evalúa,
00:52nosotros hemos dado un salto importante en materia de cumplimiento técnico,
00:56hemos adecuado, como siempre digo, el sistema a los altos estándares que se exigen a través del organismo internacional
01:05y por otro lado en este momento recibimos y contestamos al borrador del informe de evaluación
01:13en cuanto a la efectividad y si bien es cierto el informe habla de debilidades que fueron detectadas por el equipo evaluador
01:23durante la visita, también habla de mucha oportunidad de mejora para el Paraguay,
01:28habla de muchísimas cuestiones que fueron encontradas como buenas prácticas positivas
01:34y eso hace que tengamos una esperanza en que efectivamente este nuevo borrador ya con todos los descargos trabajados por las instituciones
01:46aclare cualquier duda que pueda tener el equipo evaluador y realmente podamos ya celebrar una nota positiva
01:56que es lo que nosotros peleamos y apuntamos, que creemos firmemente que estamos haciendo todos los esfuerzos para obtenerla.
02:07Una nota positiva, ¿qué significaría no retroceder, no entrar en esa lista gris entre comillas?
02:13Una nota positiva más allá de entrar en una lista o de entrar en un seguimiento significa que tengamos un sistema sólido
02:22que pueda dar seguridad jurídica nacional a nuestros compatriotas de que en nuestros sistemas financieros, no financieros
02:32realmente no estamos permitiendo la impulsión de capitales o de activos que pudieran provenir de actividades lícitas
02:44y que se ha utilizado en nuestro país para lavar dinero, poder presentar un esquema de un país serio
02:54que está comprometido en la lucha contra el blanqueo de capitales y que ofrezca a extranjeros que quieran invertir
03:01que quieran producir en Paraguay todas las garantías necesarias para que ello ocurra
03:07y efectivamente saber que Paraguay va a aplicar las medidas correspondientes a todas las personas
03:14por igual una nota positiva vendría a consolidar este sistema que te estoy mencionando
03:22y efectivamente no llevarnos a ningún tipo de lista de países no cooperantes
03:27hacernos un país competitivo ante otros países del mundo, de la región principalmente
03:34y por supuesto seguir estando nosotros en una buena posibilidad de ofrecer al mundo lo que Paraguay tiene para dar
03:45Directora, me gustaría separar en dos partes lo que son por un lado las herramientas que hoy disponemos
03:51para justamente perseguir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo
03:56y por otro lado también ya lo que efectivamente se ha aplicado, es decir, cómo esas herramientas se usaron
04:04y dieron resultados en esa primera parte para hacernos más una comparación y que nos pueda contar
04:10cómo era antes y cómo estamos ahora, yo mencioné lo que recordaba de algunos pasos importantes
04:16que parece pequeños pero en realidad son muy importantes en la práctica, por ejemplo el tema de las acciones
04:22que hoy las acciones al portador que es una herramienta súper eficaz que se usaba en el pasado
04:29para esconder los dueños de los capitales, hoy ya tienen que ser nominativas
04:34es decir, el nombre y apellido de la persona que es dueña de cada acción de las sociedades que hay en nuestro país
04:40no sé, la evasión de impuestos que es un delito precedente del lavado de dinero
04:44y otros delitos también que hoy ya son considerados precedentes del lavado de dinero
04:47¿podría elaborarnos así un top 5 de los principales avances en esa materia de herramientas?
04:55Bueno, primero que nada la legislación, verdad
04:58es muy importante mencionar que de acuerdo a los estándares internacionales
05:02se nos exigía un alto estándar en materia legal
05:06que Paraguay anteriormente no contaba
05:09por ejemplo, en el estándar del delito de lavado de activos
05:14se previa una cierta cantidad de conductas
05:1821 en total
05:19de las cuales el Paraguay consecutivamente
05:22a través de varias modificaciones
05:23fue adecuando su sistema
05:25hasta el momento de contar con las
05:27actualmente 20 conductas
05:29que están sancionadas
05:3121 conductas sancionadas
05:32que tenemos que tener para
05:35pasar el examen
05:36eso por ejemplo nos da la posibilidad
05:39de pelear mejor
05:43contra los delincuentes
05:44que cada vez van mutando en sus conductas
05:47para permitir las acciones
05:49de lavado de activos
05:52¿verdad?
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