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  • hace 11 meses
Integrantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, junto con representantes de los tres poderes del Estado, arrancaron oficialmente en el Banco Central del Paraguay la evaluación presencial a nuestro país en términos de prevención de lavado de dinero, que durará unas dos semanas.

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Transcripción
00:00Buen día, Mabel. Bueno, en principio hay una conferencia de prensa a las 9 de la mañana.
00:05Entendemos que el Presidente de la República no va a hablar en esa conferencia de prensa.
00:10Nos informan que va a tener otra actividad en comando en jefe, el tema de incendios.
00:16Así que entendemos que el portavoz de esta actividad va a ser Carlos Arregui, titular de CEPELAT.
00:22Así como están las cosas, al menos con bastantes restricciones, podemos decirlo, Mabel,
00:26porque al ingresar aquí fuimos uno de los primeros y bajaba justamente el Ministro de Hacienda,
00:33el primero en ingresar, ya estaba Carlos Arregui aquí en el hall de entrada.
00:37Luego llegaron los evaluadores, que hay que mencionar, según los datos, son tres integrantes de GAFI,
00:42altas autoridades de GAFI, más este equipo evaluador que son de varios países,
00:47Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos y de la Organización de Estados Americanos.
00:52Ellos llegaron en dos camionetas y luego ya ingresaron, hicieron un protocolo sanitario
00:59y luego ingresaron directamente sin brindar ningún tipo de declaraciones.
01:03Nosotros tenemos algunas imágenes, pero nos mencionaban que por una cuestión de seguridad,
01:08entre comillas, no podían ser filmados en este sentido.
01:12De todas formas, la llegada tenemos Mabel.
01:15Pero en ese tipo de restricciones es que se está desarrollando este acto protocolar de instalación de esta mesa de evaluación.
01:23Se van a tomar unos días, así como mencionabas, hace momentos ingresaron compañeros con solamente imágenes.
01:31Fotógrafos y camarógrafos, por una cuestión de un minuto, un minuto y medio aproximadamente,
01:37ingresaron al salón de actos.
01:38Se maneja con restricciones, un fuerte sistema de seguridad en los alrededores del BCP
01:44y lo que entendemos es que van a realizar a lo largo de esta semana y la próxima reuniones
01:50con referentes técnicos del sector privado y también del Estado.
01:57Dentro de ese marco, Mabel, también hay que mencionar que los legisladores no estaban involucrados,
02:03no estaban invitados siquiera a esta reunión hasta que la diputada Cátedra González
02:08pegó el grito al cielo, mantuvo reuniones con el jefe del gabinete civil
02:12y ya ese mismo día les hizo una nota de invitación que fue incluso beneficiado de la Cámara Alta.
02:22En principio, el pedido era solamente para los diputados,
02:25pero esto se extendió a los senadores y van a tener su reunión por una cuestión de tiempo,
02:30según lo que mencionaba, una hora y media de audiencia con los legisladores.
02:35No tenemos mayores detalles en cuanto a la nómina de los evaluadores.
02:40Hay que mencionar también que por primera vez Gafilat está haciendo a través de un sistema híbrido
02:46porque varios de los evaluadores y miembros del Gafilat, altas autoridades,
02:51van a participar de esta reunión pero en forma virtual.
02:55Es decir, parte del equipo evaluador está aquí y parte también va a participar pero de manera virtual.
03:02Algunos de los aspectos al menos que mencionan desde la CEPRELAT sobre esta mesa de evaluación
03:11que al menos, como te mencionaba, vamos a ver con algunas restricciones al inicio de la instalación de este acto.
03:17Muchísimas gracias. Vemos a altas autoridades.
03:21¿Hay alguien del Poder Judicial de la Corte Suprema, Edgardo?
03:25Sí, Mabel, nos explicaban que por una cuestión de dar una buena imagen están los tres titulares de los poderes.
03:37Mario Abdo Benítez por el Ejecutivo, Oscar Salomón por el Congreso Nacional
03:41y también el presidente César Díaz por parte de la Corte Suprema de Justicia.
03:45Se suman a este equipo o a altas autoridades la Fiscalía General del Estado, Mabel,
03:51que tiene mucho que ver en esta cuestión por todos los procesos judiciales.
03:55Obviamente, el ministro de Hacienda por parte o cabeza de los ministros del Ejecutivo,
04:02Hernán Utemán y el diputado Ángel Paniagua como invitados,
04:06que en principio no estaban en la nómina pero sí se suman como invitados especiales.
04:11Y obviamente el coordinador de todo esto, Carlos Arregui, como titular de CEPRELAT.
04:15Son las altas autoridades que participan en estos momentos de este acto de instalación
04:21de la mesa de valoración in situ en este caso.
04:26Hay que recordar también, Mabel, que este es parte de un proceso.
04:29Estamos en la etapa tres.
04:31La primera etapa, cuando vinieron las autoridades, dejaron el cuestionario
04:37y mencionaban Paraguay, ustedes tienen que cumplir con estas exigencias.
04:41Paraguay, la segunda etapa remite ese informe y estamos a mitad de ese proceso
04:46donde se realiza precisamente esta instalación.
04:50Entrevistas con varios referentes técnicos del sector privado público.
04:54Luego entendemos que esto se remite precisamente.
04:59Hay otras reuniones ya, unas entrevistas personalizadas.
05:04Y por último ya el caso Paraguay se trata a instancias de Gafilat.
05:09Entendemos por lo menos lo que nos mencionaban, que estamos a mitad de camino de esta evaluación.

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