Se inicia la evaluación de Gafilat al Paraguay

Name: Se inicia la evaluación de Gafilat al Paraguay
Uploaded: 2025-12-02T04:13:07+00:00
Duration: 5 min 18 s
Channel: Canal ABC TV
Description: Integrantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, junto con representantes de los tres poderes del Estado, arrancaron oficialmente en el Banco Central del Paraguay la evaluación presencial a nuestro país en términos de prevención de lavado de dinero, que durará unas dos semanas.

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hace 2 horas

Integrantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, junto con representantes de los tres poderes del Estado, arrancaron oficialmente en el Banco Central del Paraguay la evaluación presencial a nuestro país en términos de prevención de lavado de dinero, que durará unas dos semanas.

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00:00Buen día, Mabel. Bueno, en principio hay una conferencia de prensa a las 9 de la mañana.

00:05Entendemos que el Presidente de la República no va a hablar en esa conferencia de prensa.

00:10Nos informan que va a tener otra actividad en comando en jefe, el tema de incendios.

00:16Así que entendemos que el portavoz de esta actividad va a ser Carlos Arregui, titular de CEPELAT.

00:22Así como están las cosas, al menos con bastantes restricciones, podemos decirlo, Mabel,

00:26porque al ingresar aquí fuimos uno de los primeros y bajaba justamente el Ministro de Hacienda,

00:33el primero en ingresar, ya estaba Carlos Arregui aquí en el hall de entrada.

00:37Luego llegaron los evaluadores, que hay que mencionar, según los datos, son tres integrantes de GAFI,

00:42altas autoridades de GAFI, más este equipo evaluador que son de varios países,

00:47Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos y de la Organización de Estados Americanos.

00:52Ellos llegaron en dos camionetas y luego ya ingresaron, hicieron un protocolo sanitario

00:59y luego ingresaron directamente sin brindar ningún tipo de declaraciones.

01:03Nosotros tenemos algunas imágenes, pero nos mencionaban que por una cuestión de seguridad,

01:08entre comillas, no podían ser filmados en este sentido.

01:12De todas formas, la llegada tenemos Mabel.

01:15Pero en ese tipo de restricciones es que se está desarrollando este acto protocolar de instalación de esta mesa de evaluación.

01:23Se van a tomar unos días, así como mencionabas, hace momentos ingresaron compañeros con solamente imágenes.

01:31Fotógrafos y camarógrafos, por una cuestión de un minuto, un minuto y medio aproximadamente,

01:37ingresaron al salón de actos.

01:38Se maneja con restricciones, un fuerte sistema de seguridad en los alrededores del BCP

01:44y lo que entendemos es que van a realizar a lo largo de esta semana y la próxima reuniones

01:50con referentes técnicos del sector privado y también del Estado.

01:57Dentro de ese marco, Mabel, también hay que mencionar que los legisladores no estaban involucrados,

02:03no estaban invitados siquiera a esta reunión hasta que la diputada Cátedra González

02:08pegó el grito al cielo, mantuvo reuniones con el jefe del gabinete civil

02:12y ya ese mismo día les hizo una nota de invitación que fue incluso beneficiado de la Cámara Alta.

02:22En principio, el pedido era solamente para los diputados,

02:25pero esto se extendió a los senadores y van a tener su reunión por una cuestión de tiempo,

02:30según lo que mencionaba, una hora y media de audiencia con los legisladores.

02:35No tenemos mayores detalles en cuanto a la nómina de los evaluadores.

02:40Hay que mencionar también que por primera vez Gafilat está haciendo a través de un sistema híbrido

02:46porque varios de los evaluadores y miembros del Gafilat, altas autoridades,

02:51van a participar de esta reunión pero en forma virtual.

02:55Es decir, parte del equipo evaluador está aquí y parte también va a participar pero de manera virtual.

03:02Algunos de los aspectos al menos que mencionan desde la CEPRELAT sobre esta mesa de evaluación

03:11que al menos, como te mencionaba, vamos a ver con algunas restricciones al inicio de la instalación de este acto.

03:17Muchísimas gracias. Vemos a altas autoridades.

03:21¿Hay alguien del Poder Judicial de la Corte Suprema, Edgardo?

03:25Sí, Mabel, nos explicaban que por una cuestión de dar una buena imagen están los tres titulares de los poderes.

03:37Mario Abdo Benítez por el Ejecutivo, Oscar Salomón por el Congreso Nacional

03:41y también el presidente César Díaz por parte de la Corte Suprema de Justicia.

03:45Se suman a este equipo o a altas autoridades la Fiscalía General del Estado, Mabel,

03:51que tiene mucho que ver en esta cuestión por todos los procesos judiciales.

03:55Obviamente, el ministro de Hacienda por parte o cabeza de los ministros del Ejecutivo,

04:02Hernán Utemán y el diputado Ángel Paniagua como invitados,

04:06que en principio no estaban en la nómina pero sí se suman como invitados especiales.

04:11Y obviamente el coordinador de todo esto, Carlos Arregui, como titular de CEPRELAT.

04:15Son las altas autoridades que participan en estos momentos de este acto de instalación

04:21de la mesa de valoración in situ en este caso.

04:26Hay que recordar también, Mabel, que este es parte de un proceso.

04:29Estamos en la etapa tres.

04:31La primera etapa, cuando vinieron las autoridades, dejaron el cuestionario

04:37y mencionaban Paraguay, ustedes tienen que cumplir con estas exigencias.

04:41Paraguay, la segunda etapa remite ese informe y estamos a mitad de ese proceso

04:46donde se realiza precisamente esta instalación.

04:50Entrevistas con varios referentes técnicos del sector privado público.

04:54Luego entendemos que esto se remite precisamente.

04:59Hay otras reuniones ya, unas entrevistas personalizadas.

05:04Y por último ya el caso Paraguay se trata a instancias de Gafilat.

05:09Entendemos por lo menos lo que nos mencionaban, que estamos a mitad de camino de esta evaluación.

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