Los más sonados casos de lavado en Paraguay

Canal ABC TV

Aprovechando la visita del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, queremos recordar los más sonados casos de lavado de dinero que involucran a hombres de la política, unos ya condenados y otros en pleno proceso.

Transcript

00:00La semana pasada, el Juzgado Penal de Garantías resolvió que el exfiscal general del Estado,

00:04Javier Díaz Verón, y su esposa, María Selva Morínigo, enfrenten juicio oral y público.

00:09El Ministerio Público señala alrededor de 10.500 millones de guaraníes de crecimiento

00:13patrimonial sin justificación aparente. El exfuncionario del Estado fue imputado por

00:18enriquecimiento ilícito y su esposa por lavado de dinero.

00:23El exsenador colorado, Óscar González Daer, también presidente del órgano juzgador de

00:28jueces por varios periodos, fue procesado por la justicia por los delitos de declaración

00:32falsa, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a través de la empresa de fachada Príncipe

00:37de Izaboya. Siete años de cárcel fue la condena dictada por el tribunal de sentencia, que finalmente

00:42terminó absolviendo a González Daer de lavado de dinero, señalando que el delito prescribió

00:47hace cinco años.

00:49Integrante del mismo clan, Ramón González Daer, hermano del exsenador, enfrentará junto

00:54a su hijo, Fernando González Carjallo, juicio oral y público, tras haber sido acusados

00:59de usura y lavado de dinero.

01:01El Ministerio Público solicitó el comiso especial de bienes por casi 60.000 millones

01:04de guaraníes, monto que el expresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol ingresó

01:09al sistema financiero, haciendo suponer que era producto de cobro de alquileres y venta

01:13de inmuebles, cuando en realidad tenía su origen en la usura, según la investigación

01:16fiscal.

01:18En agosto del año pasado, Darío Messer, conocido en Brasil como el doleiro dos doleiros, fue

01:23condenado por la justicia de su país a poco más de 13 años de cárcel por el delito

01:27de lavado de dinero.

01:28El cambista brasileño vinculado al expresidente Horacio Cártes operaba en nuestro país una

01:33red de lavado de dinero que, según se estima, planqueó más de 150 millones de dólares.

01:38En junio de este año, el Banco Central del Paraguay concluyó que el Banco Nacional de

01:42Fomento incurrió en faltas administrativas en contravención a disposiciones legales sobre

01:47el control de lavado de dinero respecto a las cuentas vinculadas a Messer en nuestro país.

01:51El candidato colorado a la Intendencia de Ciudad del Este, Ulises Quintana, soporta

01:56un proceso por lavado de dinero, narcotráfico y asociación criminal en el marco del operativo

02:01Berilo, una investigación vinculada al supuesto narcotraficante Reinaldo Cabaña.

02:05El exdiputado colorado, calificado por la justicia norteamericana como significativamente

02:10corrupto, fue beneficiado con libertad ambulatoria en octubre del año pasado, luego de guardar

02:14prisión por varios meses en la cárcel militar de Viñazcue.

02:17En abril de este año, un tribunal condenó a Justo Cárdenas, ex presidente del Instituto

02:22Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, a una pena de cuatro años de cárcel por enriquecimiento

02:27ilícito y lavado de dinero.

02:29En julio, un tribunal de apelación confirmó parcialmente la condena y pidió la realización

02:33de un nuevo juicio al considerar que la pena debe ser más alta.

02:36Este lunes, la defensa del ex titular del INDER pidió a la Corte la absolución total

02:41de su defendido.

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