Los más sonados casos de lavado en Paraguay

Name: Los más sonados casos de lavado en Paraguay
Uploaded: 2025-12-02T03:58:47+00:00
Duration: 2 min 49 s
Channel: Canal ABC TV
Description: Aprovechando la visita del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, queremos recordar los más sonados casos de lavado de dinero que involucran a hombres de la política, unos ya condenados y otros en pleno proceso.

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hace 6 semanas

Aprovechando la visita del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, queremos recordar los más sonados casos de lavado de dinero que involucran a hombres de la política, unos ya condenados y otros en pleno proceso.

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00:00La semana pasada, el Juzgado Penal de Garantías resolvió que el exfiscal general del Estado,

00:04Javier Díaz Verón, y su esposa, María Selva Morínigo, enfrenten juicio oral y público.

00:09El Ministerio Público señala alrededor de 10.500 millones de guaraníes de crecimiento

00:13patrimonial sin justificación aparente. El exfuncionario del Estado fue imputado por

00:18enriquecimiento ilícito y su esposa por lavado de dinero.

00:23El exsenador colorado, Óscar González Daer, también presidente del órgano juzgador de

00:28jueces por varios periodos, fue procesado por la justicia por los delitos de declaración

00:32falsa, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a través de la empresa de fachada Príncipe

00:37de Izaboya. Siete años de cárcel fue la condena dictada por el tribunal de sentencia, que finalmente

00:42terminó absolviendo a González Daer de lavado de dinero, señalando que el delito prescribió

00:47hace cinco años.

00:49Integrante del mismo clan, Ramón González Daer, hermano del exsenador, enfrentará junto

00:54a su hijo, Fernando González Carjallo, juicio oral y público, tras haber sido acusados

00:59de usura y lavado de dinero.

01:01El Ministerio Público solicitó el comiso especial de bienes por casi 60.000 millones

01:04de guaraníes, monto que el expresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol ingresó

01:09al sistema financiero, haciendo suponer que era producto de cobro de alquileres y venta

01:13de inmuebles, cuando en realidad tenía su origen en la usura, según la investigación

01:16fiscal.

01:18En agosto del año pasado, Darío Messer, conocido en Brasil como el doleiro dos doleiros, fue

01:23condenado por la justicia de su país a poco más de 13 años de cárcel por el delito

01:27de lavado de dinero.

01:28El cambista brasileño vinculado al expresidente Horacio Cártes operaba en nuestro país una

01:33red de lavado de dinero que, según se estima, planqueó más de 150 millones de dólares.

01:38En junio de este año, el Banco Central del Paraguay concluyó que el Banco Nacional de

01:42Fomento incurrió en faltas administrativas en contravención a disposiciones legales sobre

01:47el control de lavado de dinero respecto a las cuentas vinculadas a Messer en nuestro país.

01:51El candidato colorado a la Intendencia de Ciudad del Este, Ulises Quintana, soporta

01:56un proceso por lavado de dinero, narcotráfico y asociación criminal en el marco del operativo

02:01Berilo, una investigación vinculada al supuesto narcotraficante Reinaldo Cabaña.

02:05El exdiputado colorado, calificado por la justicia norteamericana como significativamente

02:10corrupto, fue beneficiado con libertad ambulatoria en octubre del año pasado, luego de guardar

02:14prisión por varios meses en la cárcel militar de Viñazcue.

02:17En abril de este año, un tribunal condenó a Justo Cárdenas, ex presidente del Instituto

02:22Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, a una pena de cuatro años de cárcel por enriquecimiento

02:27ilícito y lavado de dinero.

02:29En julio, un tribunal de apelación confirmó parcialmente la condena y pidió la realización

02:33de un nuevo juicio al considerar que la pena debe ser más alta.

02:36Este lunes, la defensa del ex titular del INDER pidió a la Corte la absolución total

02:41de su defendido.

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