Gafilat: actualización sobre evaluación

Name: Gafilat: actualización sobre evaluación
Uploaded: 2025-12-02T09:49:06+00:00
Duration: 5 min 23 s
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hace 9 horas

El Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentaron de manera conjunta una actualización de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a Paraguay ante el canciller Julio César Arriola, viceministros, directores del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajadores nacionales e integrantes de las delegaciones diplomáticas del Paraguay en el exterior.

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00:00Muchas veces esta lucha podría parecer silenciosa, pero es sin tregua, todos los días, cada minuto,

00:07en una interrelación de muchas instituciones, sector público, sector privado,

00:12que realmente se luce ahora en un momento tan crucial para nosotros, que es esta evaluación,

00:19que marca un hito. Esta evaluación no es una fotografía estática, sino es una película que se rueda

00:24y que tiene varias series y varios momentos y va avanzando y lo que determina es que tenemos

00:31un dinamismo constante en esta lucha que tiene que ir avanzando. Hoy vamos a tener una calificación,

00:37pero esta calificación es solamente sobre una etapa y luego damos paso a la siguiente

00:42y así avanzamos todos juntos en esta lucha.

00:45Bueno, y de hecho con esta evaluación de Gafilat, con este examen que rinde Paraguay,

00:50estamos también de a poco entendiendo algunos puntos. Por ejemplo, nos explicaban

00:54los entendidos en esta área, que en el pasado la exigencia de Paraguay era más bien

01:01de normativas que persigan justamente el lavado de dinero o bienes en general.

01:07Pero ahora que ya pasamos esa etapa, justamente ya superamos, tenemos muy buenas leyes,

01:12interesantes iniciativas que hoy ya están regiendo, ya es, bueno, los resultados a partir

01:18de esas herramientas que fuimos teniendo. Entonces, nada, consultarte qué significa

01:23esto nuevo que se presentó de la actualización de la evaluación mutua ante el Grupo de Acción

01:29Financiera de América Latina.

01:31Bueno, dos conceptos principalmente. El primero es que efectivamente nosotros tenemos

01:37una evaluación hoy mucho más integral. Ciertamente en la tercera ronda de evaluaciones

01:42de Gafilat lo que se hacía era contar con un sistema, un cumplimiento técnico,

01:48les decimos nosotros, que tengamos todo el sistema legal que permita luchar eficientemente

01:53contra el flagelo. A partir de esta cuarta ronda de evaluaciones lo que se hace es verificar

01:58la eficacia de ese sistema. Entonces, es allí donde se da un poquitito la complejidad

02:04de esta situación. ¿Por qué? Porque el país tiene que aportar evidencia de que la normativa

02:09que en algún momento promulgo es útil, es suficiente, es oportuna y es eficiente.

02:14Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, estamos en una posición de la evaluación

02:20donde ya hemos hecho todas las entregas al Grupo Evaluador, al Equipo Evaluador y al

02:26Gafilat. Ya hemos pasado por la redacción de un informe de evaluación mutua. El informe

02:32en realidad es un documento que registra todos los hallazgos, todas las evidencias y a partir

02:37de ese documento, lo que nosotros hacemos es presentarnos ante el Pleno, ante todos los

02:44países de la región que componen Gafilat, que van a aprobar ese informe si es que está

02:50de acuerdo con los estándares internacionales y también con el cumplimiento de otros países.

02:56Por eso es que recalcamos siempre que es muy importante estar a la altura de los estándares

03:00internacionales. Y sobre la actualización que estaban diciendo, bueno, estamos en un momento

03:04crucial de esta evaluación donde todo el país necesita dar el mensaje y es importante

03:11que se comprenda cuáles son las acciones que llevamos a cabo, cuál es el estadio de cumplimiento

03:16en el que nos encontramos y también cuál es el mensaje que esta evaluación nos deja.

03:21Bueno, justamente tener reacciones específicas ante situaciones particulares es algo que nosotros

03:28hoy estamos viendo y que en el pasado no había. ¿Y qué significa eso? Que tenemos una realidad

03:33de que existe lavado de dinero en nuestro país. No sé en qué volumen, no sé si hay algún

03:39estudio sobre eso, pero no vamos a tampoco llegar a ser negacionistas como aquel político

03:44candidato a presidente que dijo, no, Paraguay no es lavado de dinero, no hay contrabando,

03:48cuando que es justamente lo que estamos planteando, una lucha contra lo que, a ver, no es solamente

03:53de Paraguay, es del mundo. Siempre hay el crimen, siempre existe un crimen organizado

03:57que tiene que lavar ese dinero que ilícitamente obtiene. Bueno, y ahí se recurre, digamos,

04:04a las herramientas para poder meter y meter en limpio y transformar su dinero.

04:09Entonces, ¿cuáles son esos puntos concretos que podemos mencionar de los avances que

04:14consiguió Paraguay? Primero, reconociendo que existe lavado, ¿verdad? Obviamente.

04:19Y bueno, y segundo, ¿cuáles son los siguientes pasos que vamos a dar como país también en este

04:23ámbito? Bueno, primero que nada, ya me parece que mil veces dije primero que nada,

04:28siguiendo con esta posición, lo que tenemos que entender es que de la tercera ronda de

04:32evaluaciones a esta cuarta ronda, Paraguay es otro. De hecho que hemos presentado un país

04:38realmente nuevo en materia de cumplimiento técnico, ahí están nuestros avances, hemos promulgado

04:44el paquete de leyes que finalmente nos da una estructura legal que nos permite luchar

04:49contra lavado activo eficientemente, que guarda relación con los estándares internacionales,

04:53con la expectativa de pena, con la cantidad de delitos antecedentes que se tienen que

04:58ser considerados, con la cantidad de juzgados que son necesarios o por lo menos que puedan

05:05ser eficientes en la lucha, no solamente uno y especializados en la materia, juzgados,

05:11tribunales, fiscalías, que puedan entender a cabalidad lo que es este delito que es muy

05:17complejo, ¿verdad?

05:18¡Gracias!

05:19¡Gracias!

05:20¡Gracias!

05:21¡Gracias!

05:22¡Gracias!

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