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Les directions de Bercy
  • il y a 2 ans
Tracfin vous propose de découvrir son Histoire, ses missions et ses moyens en moins de 3 minutes.

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00:00 Tracfins est le service de renseignement financier français.
00:05 Au sein du ministère de l'économie et des finances,
00:08 il recueille et exploite, depuis plus de 30 ans,
00:11 tout renseignement permettant d'établir l'origine
00:13 ou la destination délictueuse ou criminelle d'une opération financière.
00:17 Sa mission ? Contribuer à une économie plus saine
00:20 et à la défense des intérêts fondamentaux de la nation.
00:23 Tracfins dispose d'une double identité.
00:25 Il est à la fois la cellule de renseignement financier française
00:27 chargée de lutter contre les circuits financiers clandestins,
00:30 le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
00:33 Mais aussi l'un des six services de la Communauté nationale du renseignement,
00:36 chargé de protéger et de promouvoir les intérêts fondamentaux de la nation,
00:39 par exemple dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée
00:43 ou la protection de nos intérêts économiques.
00:45 Au fil des années, les outils financiers et les moyens de paiement
00:48 sont devenus plus sophistiqués.
00:50 La criminalité financière et la fraude se sont complexifiées.
00:53 Les compétences de Tracfins ont donc été progressivement étendues.
00:57 En tant que service d'investigation à vocation opérationnelle,
01:00 Tracfins exerce aujourd'hui trois missions prioritaires.
01:03 La lutte contre la criminalité économique et financière,
01:06 comme la corruption, les escroqueries, les rançons gicielles ou la pédopornographie.
01:11 La lutte contre la fraude aux finances publiques,
01:13 par exemple la fraude fiscale, la fraude à la TVA
01:16 ou la fraude aux comptes personnels de formation.
01:19 Et la défense des intérêts fondamentaux de la nation
01:21 par l'identification des circuits de financement du terrorisme
01:24 ou par la détection de mécanismes d'influence étrangère ou de prédation économique.
01:29 Comment Tracfins est-il informé d'opérations financières suspectes ?
01:33 Tracfins travaille à partir des déclarations ou informations de soupçons
01:36 qui lui sont adressées par plus d'une quarantaine de professions
01:38 comme les banques, les assurances ou les notaires,
01:41 mais aussi par des administrations et par ses homologues étrangers.
01:44 Grâce aux moyens mis à sa disposition,
01:46 Tracfins analyse et enrichit ces informations,
01:49 puis transmet le résultat de ses investigations,
01:51 en fonction du but poursuivi, à la justice, à d'autres administrations,
01:55 en particulier au sein des ministères économiques et financiers
01:57 ou des services de renseignement,
01:59 ou à ses homologues étrangers avec lesquels il a noué depuis sa création
02:02 une riche et efficace coopération.
02:06 Le nombre d'informations reçues chaque année est de plus en plus important.
02:12 Aujourd'hui, ce sont plus de 200 agents qui travaillent pour Tracfins.
02:15 Ce sont majoritairement des agents des ministères économiques et financiers,
02:18 notamment des agents des finances publiques et des douanes,
02:20 mais aussi des contractuels.
02:23 Pour en savoir plus,
02:24 economy.gouv.fr/tracfins
02:27 ou linkedin.com/compagnie/tracfins
02:30 [SILENCE]
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