Paraguay en la mira de Gafilat

Name: Paraguay en la mira de Gafilat
Uploaded: 2025-12-02T01:24:00+00:00
Duration: 4 min 12 s
Channel: Canal ABC TV
Description: Los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), llegarían en marzo. Fernando Filártiga, miembro del directorio del BCP habla con Factor Clave de los detalles de los preparativos para cumplir con las recomendaciones de Gafilat.

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hace 5 horas

Los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), llegarían en marzo. Fernando Filártiga, miembro del directorio del BCP habla con Factor Clave de los detalles de los preparativos para cumplir con las recomendaciones de Gafilat.

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00:00Bueno, don Fernando, se están preparando y cumpliendo las recomendaciones técnicas para la visita de Gafilat.

00:06Si nos puede comentar algunas de ellas, por favor.

00:09Así mismo, nosotros hemos hecho un trabajo de varios años en realidad,

00:14intensificado en los últimos dos, tres, cuatro años, en el último quinquenio, diría, para ser más preciso,

00:21para lograr, por un lado, el cumplimiento técnico,

00:24que no es otra cosa que el cumplimiento normativo e institucional es incorporar las 40 recomendaciones

00:30del Grupo de Acción Financiera Internacional a nuestras leyes y a nuestras normas administrativas

00:35y, por otro lado, el componente más importante, diría yo, en realidad, ambos componentes son importantes,

00:42pero este es nuevo en la evaluación, en la cuarta ronda, que es la que se realiza en este momento

00:48y por la que Paraguay está atravesando, que es el de la efectividad.

00:51Es decir, no solamente que las leyes y las normas prevean las recomendaciones

00:57y el mejor estándar internacional, sino que eso, en realidad, en la práctica pueda efectivizarse,

01:03tanto en la prevención, que es donde nos toca a nosotros, Banco Central y a otras instituciones,

01:08como en la inteligencia financiera o detección, que es tarea, fundamentalmente, de la CEPRELAT,

01:15la Unidad de Inteligencia Financiera y la represión, que es la justicia penal.

01:19Estábamos hablando un poquitito con la situación de los cambistas y los corredores de cambios,

01:25don Fernando, y ellos decían de que justamente se hicieron algunas reuniones con este sector

01:31y cómo se está trabajando con ellos, porque ellos reclaman justamente algunas cuestiones

01:36relacionadas justamente a este trabajo con Mira, la visita de Gafilá.

01:39Sí, en realidad, en los corredores de cambios, la ley es del 2005, la ley del sistema económico cambiario en el Paraguay,

01:50y prevé, así como las casas de cambio, que son las entidades, las que tienen oficinas,

01:56matrices sucursales en algunos casos, prevé también la figura del corredor de cambios,

02:02que nosotros conocemos más tradicionalmente como cambistas, que es el señor o la señora que está en la calle

02:08sin un lugar físico, ofreciendo también este servicio a la ciudadanía.

02:15Ambos, tanto las casas de cambio como los cambistas, están supervisados por el Banco Central del Paraguay.

02:21Lo que nosotros hemos hecho ya en la segunda mitad del año 2019 es actualizar y modernizar el protocolo

02:30de inscripción en el registro, que ahora es un registro web accesible 24 horas de forma gratuita a la ciudadanía,

02:39donde están incorporados los cambistas habilitados y para el otorgamiento de la credencial a estas personas.

02:46Hay un protocolo coordinado con la Policía Nacional, ellos presentan una serie de documentos

02:53ante la Policía Nacional, la Policía Nacional pide una constancia,

02:57luego esa constancia con otros documentos se presenta ante el Banco Central,

03:01aprueba el directorio y después se incluye a la persona en el registro y se pide la credencial.

03:09Lo que sucedió fue que este proceso se lentificó durante 2020

03:13por la cantidad de trámites presenciales que todavía incorpora.

03:17Entonces, hicimos desde el Banco Central un nuevo llamado, un nuevo impulso a la formalización,

03:25esta vez ya no solamente en coordinación con la Policía, cuyo apoyo es fundamental,

03:31sino también con otras instituciones del Estado, como la subsecretaría de Estado de Tributación,

03:35que nos provee datos para el cruzamiento de la actividad económica que desarrollan estas personas

03:39y también la formalización fiscal con la CEPRELAT y con la SEDECO.

03:45¿La SEDECO para qué? Para que pueda también ayudarnos en nuestra campaña de discusión a la ciudadanía

03:50de que existen dos tipos de corredores de cambios o cambistas,

03:54los que no están habilitados y los que no pueden operar, por ende,

03:58y los que están habilitados y tienen una credencial que es fácilmente visible,

04:03distinguible, que es la expedida por el Banco Central.

04:06¡Gracias!

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