00:00Bueno, don Fernando, se están preparando y cumpliendo las recomendaciones técnicas para la visita de Gafilat.
00:06Si nos puede comentar algunas de ellas, por favor.
00:09Así mismo, nosotros hemos hecho un trabajo de varios años en realidad,
00:14intensificado en los últimos dos, tres, cuatro años, en el último quinquenio, diría, para ser más preciso,
00:21para lograr, por un lado, el cumplimiento técnico,
00:24que no es otra cosa que el cumplimiento normativo e institucional es incorporar las 40 recomendaciones
00:30del Grupo de Acción Financiera Internacional a nuestras leyes y a nuestras normas administrativas
00:35y, por otro lado, el componente más importante, diría yo, en realidad, ambos componentes son importantes,
00:42pero este es nuevo en la evaluación, en la cuarta ronda, que es la que se realiza en este momento
00:48y por la que Paraguay está atravesando, que es el de la efectividad.
00:51Es decir, no solamente que las leyes y las normas prevean las recomendaciones
00:57y el mejor estándar internacional, sino que eso, en realidad, en la práctica pueda efectivizarse,
01:03tanto en la prevención, que es donde nos toca a nosotros, Banco Central y a otras instituciones,
01:08como en la inteligencia financiera o detección, que es tarea, fundamentalmente, de la CEPRELAT,
01:15la Unidad de Inteligencia Financiera y la represión, que es la justicia penal.
01:19Estábamos hablando un poquitito con la situación de los cambistas y los corredores de cambios,
01:25don Fernando, y ellos decían de que justamente se hicieron algunas reuniones con este sector
01:31y cómo se está trabajando con ellos, porque ellos reclaman justamente algunas cuestiones
01:36relacionadas justamente a este trabajo con Mira, la visita de Gafilá.
01:39Sí, en realidad, en los corredores de cambios, la ley es del 2005, la ley del sistema económico cambiario en el Paraguay,
01:50y prevé, así como las casas de cambio, que son las entidades, las que tienen oficinas,
01:56matrices sucursales en algunos casos, prevé también la figura del corredor de cambios,
02:02que nosotros conocemos más tradicionalmente como cambistas, que es el señor o la señora que está en la calle
02:08sin un lugar físico, ofreciendo también este servicio a la ciudadanía.
02:15Ambos, tanto las casas de cambio como los cambistas, están supervisados por el Banco Central del Paraguay.
02:21Lo que nosotros hemos hecho ya en la segunda mitad del año 2019 es actualizar y modernizar el protocolo
02:30de inscripción en el registro, que ahora es un registro web accesible 24 horas de forma gratuita a la ciudadanía,
02:39donde están incorporados los cambistas habilitados y para el otorgamiento de la credencial a estas personas.
02:46Hay un protocolo coordinado con la Policía Nacional, ellos presentan una serie de documentos
02:53ante la Policía Nacional, la Policía Nacional pide una constancia,
02:57luego esa constancia con otros documentos se presenta ante el Banco Central,
03:01aprueba el directorio y después se incluye a la persona en el registro y se pide la credencial.
03:09Lo que sucedió fue que este proceso se lentificó durante 2020
03:13por la cantidad de trámites presenciales que todavía incorpora.
03:17Entonces, hicimos desde el Banco Central un nuevo llamado, un nuevo impulso a la formalización,
03:25esta vez ya no solamente en coordinación con la Policía, cuyo apoyo es fundamental,
03:31sino también con otras instituciones del Estado, como la subsecretaría de Estado de Tributación,
03:35que nos provee datos para el cruzamiento de la actividad económica que desarrollan estas personas
03:39y también la formalización fiscal con la CEPRELAT y con la SEDECO.
03:45¿La SEDECO para qué? Para que pueda también ayudarnos en nuestra campaña de discusión a la ciudadanía
03:50de que existen dos tipos de corredores de cambios o cambistas,
03:54los que no están habilitados y los que no pueden operar, por ende,
03:58y los que están habilitados y tienen una credencial que es fácilmente visible,
04:03distinguible, que es la expedida por el Banco Central.
04:06¡Gracias!
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