''Cocinan'' expediente por lavado

Name: ''Cocinan'' expediente por lavado
Uploaded: 2025-12-09T21:02:14+00:00
Duration: 7 min 13 s
Channel: Canal ABC TV

Canal ABC TV

hace 2 días

Al pago de multas fueron condenados 8 supuestos prestanombres y uno de los presuntos líderes de un esquema investigado desde 2014 por lavado de unos US$ 1.200 millones. Parte del dinero habría llegado al grupo terrorista Hezbollah, según habían advertido organismos financieros norteamericanos. La causa afecta a amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, declarado significativamente corrupto por Estados Unidos.

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00:00Se cerró uno de los más escandalosos casos del país, 431 tomos, 15 fiscales que pasaron por ahí, 41 empresas involucradas,

00:13informes de Fincen, del Departamento del Tesoro Público de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, todos fueron ninguneados.

00:22Se terminó en una cómoda multa que para el 6 de enero, regalito de Reyes, le dijeron ya está pagado, ya puede irse.

00:33En conclusión, uno de los afectados ya está dando vuelta por el mundo. Mariana, todo tuyo.

00:38Así mismo es, Mabel. Y lo que confirmamos en la lectura de la sentencia de la jueza Alba Mesa, emitida el 20 de diciembre de 2022,

00:46es que el Ministerio Público, representado por Diego Arzamendia y Rodrigo Estigarribia, es el que pide este procedimiento abreviado

00:58para el señor Ricardo Galeano, uno de los líderes según las investigaciones del esquema de supuesto lavado de dinero,

01:09que es lo que se investigaba, y las ocho personas que serían supuestos prestanombres.

01:13Son personas que figuran como responsables de las empresas, y voy a citar, Aqua Importaciones, en este caso es Galeano,

01:22y las otras personas representan a Michigan S.A., Amanecer Representaciones S.A., Vancouver S.A. y GGR S.A.

01:30Estas personas, ¿qué hicieron? Estas personas admitieron que realizaron falsificación, o sea, producción de documentos no auténticos.

01:41¿Qué dice la sentencia? En el justificando la sentencia, en el considerando, dice la sentencia que estas personas

01:49admiten que fueron a la sucursal del Banco Amambay en Ciudad del Este y realizaron transferencias al exterior

01:58de remesas que dijeron que era para el pago a proveedores, pero que no era para el pago a proveedores,

02:04pero ellos dijeron que era para el pago a proveedores.

02:07Pero no se dice en toda la sentencia para qué entonces era ese dinero que habían realizado el envío de remesas al exterior.

02:17Y dice, considerando la sentencia, que el Ministerio Público, como era Mabel, 400 tomos, 8 años, 15 fiscales,

02:26no pudo probar que existan...

02:28En 8 años no pudieron probar.

02:30No pudo probar el origen del dinero que se enviaba.

02:34Que en principio se sospechaba que eran mercaderías de contrabando,

02:37pero que las mercaderías que llegaban a nuestro país eran de un costo inferior al monto que se remesaba al exterior

02:45y que no se pudo probar el origen espurio, el origen del dinero procedente de una actividad ilegal.

02:54Entonces no se pudo configurar el lavado de dinero.

02:588 años, 400 tomos de expediente.

03:01Entonces estas personas asumen que falsificaron documentos para enviar dinero,

03:06inclusive en la misma sentencia se hace la mención de que, supuestamente,

03:11según las investigaciones desde la empresa Aqua Importaciones,

03:14se envió dinero supuestamente para comprar vehículos a una empresa ubicada en Michigan, Estados Unidos.

03:21Coincidentemente, Michigan también se llama una de las empresas, ¿verdad?

03:24Y que de Michigan, Estados Unidos, ese dinero terminó supuestamente

03:28yendo a una posible financiación del grupo terrorista Hezbollah.

03:32Todo eso está dentro de las investigaciones, dentro de los 400 tomos.

03:37Pero todo esto, según la sentencia, el Ministerio Público no pudo probar.

03:43Y las personas fueron condenadas solamente a una multa porque...

03:4993 millones de guaraníes la mayoría de ellos,

03:53exceptuando Ricardo Galeano Fariña, que fue multado más dinero.

03:58Por 750 millones de guaraníes, que según lo que pasa, lo que dice la sentencia de...

04:09O mejor, el AI de la jueza Flavia Recalde, el 6 de enero, en cuestión de días,

04:14entre el 20 y el 6 de enero, hay días, estas personas ya pagaron todos sus multas para el 6 de enero.

04:20Imagínate.

04:21Sí, es más, y quedaba extinguida ya la punibilidad.

04:25Sí, exactamente. Se archivaba el proceso para estas personas.

04:28Ahí está, la gente a BCTV está viendo la sala donde Juanqui y Mariana habían ido a fotografiar

04:36los tomos del expediente del caso conocido como 68 barra 2014.

04:48Así mismo es. Y te queremos mostrar también, después de pagar 750 millones...

04:53Ahí están las multas, Mariana.

04:54O ponele, mientras pagaba los 750 millones, porque yo no tengo los documentos para decir cuándo se pagó,

05:01cuando Ricardo Galeano pagó esta multa, en el medio que se pagaba y se hacía este trámite,

05:06¿dónde estaba Ricardo Galeano?

05:07¿Dónde estaba?

05:08Pues vos pagás 750 cash, así, que es de tu vida.

05:12Y Mariana, ¿y los otros 2.083 millones de guaraníes que se hablaba también en el expediente?

05:19Esas multas también para Ricardo Galeano, porque se habla de 750 millones de guaraníes,

05:26pero se habla también de un 2.083 millones. ¿Qué es eso?

05:31Es multa. La multa es de 750 millones de guaraníes.

05:36El señor agarra y paga. El 20 les liberan a todos.

05:42Paguen la multa y terminó. Cerramos este caso que nos dio ya muchos dolores de cabeza,

05:47nos hizo trabajar mucho con 431 tomos, con 15 fiscales, con 41 empresas.

05:53Ya está Marón Vagapo. Paguen la multa y váyanse.

05:55¿Dónde estaba Ricardo Galeano entre el 20 de diciembre, que fue condenado a pagar una multa,

06:03y el 6 que ya estaba pagada y liberado de todo?

06:06Incluso según las fuentes, hasta la semana pasada, ¿dónde estaba Ricardo Galeano?

06:11Magda nos va a mostrar la foto de dónde estaba Ricardo Galeano.

06:15Tenemos la foto, ¿verdad?

06:16Ya me va. Estás peor que Juan que yo, ¿eh?

06:18Ahí está la foto de Ricardo Galeano, que es el único que fue condenado a una ínfima multa

06:25de todas las personas que supuestamente lideran este proceso.

06:29En este caso se ve a Javier, del lado izquierdo. Él está ya fallecido en 2019.

06:35Las otras dos personas que veíamos son Juan Carlos Sosa Barreto y Walid Amine Suede.

06:40Y ahí está Ricardo Galeano, en Europa.

06:44¿Están por Europa?

06:46Sí, estuvieron por Europa hasta la semana pasada.

06:48¿Elios tenían restricción de salida del país, Mariana?

06:52Aparentemente ninguna.

06:53¿A juzgar por esto no era?

06:55No. Ahora, ¿por qué no está Walid en la sentencia? ¿Quiere decir que el proceso sigue en paralelo?

07:00Se supone. Eso es lo que nosotros queremos reconfirmar con los fiscales.

07:04Pero yo les voy a contar, porque cualquiera diría, pero con alguien tenés que haber hablado en estas horas.

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