Sonados casos de lavado de dinero en Paraguay

Name: Sonados casos de lavado de dinero en Paraguay
Uploaded: 2025-12-02T04:14:14+00:00
Duration: 5 min 20 s
Channel: Canal ABC TV
Description: Muchas son las autoridades y exautoridades vinculadas al lavado de dinero en nuestro país con cuentas pendientes con la justicia. Repasamos los casos más sonados.

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hace 2 horas

Muchas son las autoridades y exautoridades vinculadas al lavado de dinero en nuestro país con cuentas pendientes con la justicia. Repasamos los casos más sonados.

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00:00Sara, y decía el ministro de la CEPELAD, Carlos Arregui, resaltaba este paquete de leyes aprobado en el 2019

00:09que obviamente es la bandera del gobierno para este examen que va a tener ante Gafilad.

00:15Pero más allá de las leyes, de las normativas que tenga nuestro país, lo que Gafilad va a mirar atentamente, obvio,

00:22es el resultado de los procesos judiciales en los casos que tienen que ver con lavado de dinero.

00:28Y ahí vamos a arrancar con gente que está ligada, no solamente al gobierno, sino que gente de gran poderío económico y político.

00:37¿Cómo con el que vamos a arrancar, Sara? Nada más y nada menos que Óscar González Dahr,

00:43quien ya tiene una condena, quien ya tuvo una condena antes de su proceso por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

00:49por el famoso caso de los audios filtrados.

00:51Pero esa condena fue muy irrisoria en relación al que recibió, en este caso, de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

01:00Él fue condenado el pasado 12 de agosto a siete años de cárcel por declaración falsa y enriquecimiento ilícito.

01:08Y es aquí el cuestionamiento que se le hace, Sara, a la Fiscalía y a este tribunal especializado en delitos económicos

01:13del por qué se excluye el hecho punible de lavado de dinero en el caso de Óscar González Dahr.

01:20Porque la práctica o la teoría que tienen es, si hubo enriquecimiento, tuvo que haber habido también lavado de dinero.

01:29Sin embargo, este tribunal especializado en delitos económicos resolvió o concluyó que el lavado de dinero ya prescribió.

01:38Entonces, Óscar González Dahr fue solamente condenado por declaración falsa y enriquecimiento ilícito.

01:45En el caso de su hijo, sí, Óscar Rubén González Chávez, ex concejal luqueño,

01:50quien está buscando la reelección por el Partido Colorado para seguir en la Junta Municipal de Luque,

01:56sí fue condenado tanto por enriquecimiento ilícito, por declaración falsa,

02:00como por lavado de dinero y a ocho años de cárcel en su caso.

02:04Este proceso ahora está ya con el plazo para que las partes, tanto la Fiscalía como la Defensa,

02:11presenten apelación, teniendo en cuenta que el pasado jueves ya se entregó la sentencia íntegra a las partes.

02:17Pasamos del político colorado, del expolítico cartista, a su hermano Ramón González Dahr,

02:24procesado por usura y lavado de dinero también junto a su hijo, Fernando González Carjallo.

02:29En el caso de Ramón González Dahr, ya un juzgado de primera instancia resolvió elevar esto a juicio oral y público,

02:37decía Sara, por usura y lavado de dinero, el hecho punible que mira y mucho, gafilad.

02:44En esta causa, ¿qué está ocurriendo? Se perdieron casi 400 cheques,

02:50pero la Fiscalía y el juzgado a cargo de Humberto Tazú dicen,

02:55estamos tranquilos porque si bien se perdieron casi 400 cheques,

02:59hay otros 4.300 cheques que forman parte de ese paquete de evidencias a ser presentadas

03:06por el Ministerio Público en el juicio oral y público.

03:10Y tenemos que hablar de que Oscar González Dahr fue declarado por el gobierno de los Estados Unidos,

03:16nada más y nada menos, como significativamente corrupto.

03:21Y yendo a ese detalle, pasamos a otro que también está en esa lista,

03:25el exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón,

03:29quien enfrenta un proceso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

03:33junto a su esposa, María Selva Morínigo.

03:36Pero un detalle en este proceso, Sara Televidentes,

03:40el exfiscal general del Estado está acusado solamente de enriquecimiento ilícito.

03:47Ese enriquecimiento ilícito que presuntamente cometió el tiempo que estuvo al frente del Ministerio Público.

03:52Es su esposa la que está acusada de lavar ese dinero que él obtuvo ilícitamente.

03:58Si es que veremos también cómo se desarrolla este proceso

04:01que ya fue también elevado por un juzgado de primera instancia a juicio oral y público.

04:07Y dejamos de lado a Javier Díaz Verón para irnos al hermano del alma,

04:13del expresidente Horacio Cartes, el señor Darío Messer.

04:18Darío Messer, quien ya fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión en Brasil

04:25y él, para la justicia brasileña, lidera una gigantesca red de lavado de dinero.

04:31En Paraguay también operaba una red de lavado de dinero

04:35que según se estima y según la investigación del Ministerio Público,

04:38blanqueó activos por nada más y nada menos que 150 millones de dólares.

04:45¿Y por qué es importante este punto?

04:48¿Y por qué no tenemos que dejar de lado el monto del presunto lavado de dinero?

04:52Porque en todos los casos la Fiscalía está pidiendo el comiso especial de bienes.

04:58Eso cedió en el caso de Óscar González Dar, cedió en otro caso que vamos a hablar

05:03y también es el pedido que hace la Fiscalía en el caso de Darío Messer.

05:07Pasamos a otro político que también está enfrentando un proceso judicial,

05:11en este caso el diputado Ulises Quintana.

05:14Causa que hasta ahora no se pudo realizar siquiera la preliminar.

05:18¿Por qué?

05:19¿Por los incidentes?

05:20¿Por qué?

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