Video: Amplían imputación contra Dany Durand

Name: Video: Amplían imputación contra Dany Durand
Uploaded: 2025-12-10T00:08:55+00:00
Duration: 8 min 56 s
Channel: Canal ABC TV
Description: Amplían imputación contra Dany Durand por presunto esquema de estafas a través de Mocipar. Gessy Ruiz Díaz, abogada querellante, brindó detalles de esta nueva disposición fiscal.

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hace 2 días

Amplían imputación contra Dany Durand por presunto esquema de estafas a través de Mocipar. Gessy Ruiz Díaz, abogada querellante, brindó detalles de esta nueva disposición fiscal.

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00:00¿Cómo estás, Mabel? También a todo tu equipo. Buen día. Tanto tiempo, ¿verdad?

00:04Tanto tiempo, doctora. Quería preguntarle algo.

00:09Dani Durán terminó esta semana imputado por lavado de dinero.

00:14Y esta es la parte que le quiero consultar.

00:18¿Tributación confirma que el señor no se desprendió de las acciones

00:22como él nos decía a toditos nosotros en las entrevistas?

00:26Así mismo, Mabel. La verdad que son varias las circunstancias prácticas

00:32que engloban, digamos, esta nueva imputación.

00:35Eran presunciones para nosotros, ya que veníamos manejando desde el mismo momento

00:40que nosotros formulamos una denuncia ante la Unidad Especializada

00:46de Delitos Económicos y Lavado de Dinero.

00:48Si recordás el famoso caso de Dani Durán, donde había presuntos hechos también

00:54vinculados a los datos falsos que él había otorgado a la Contraloría

01:00en su declaración jurada.

01:02En el marco de ese juicio, ya, Mabel, nosotros habíamos hablado con la fiscal

01:07Natalia Fuster de que había presuntos movimientos que también tenían que ser

01:12investigados sobre el enriquecimiento indebido que tuvo durante todo este tiempo

01:18Dani Durán.

01:19Ni ahí hacer una acotación específica. Bueno, sabemos que la estafa masiva,

01:24o sea, este esquema delictivo que ya estuvo, digamos, permeando hace bastante tiempo

01:27en el mercado y donde hay muchísimas víctimas de este esquema,

01:32facilitó y obviamente propició a que estas personas, a quienes formaban parte,

01:38digamos, de la sociedad de mocipar en automotor, mocipar hogar, mocipar electrodomésticos,

01:44S.A., ellos puedan hoy tener un emolumento dentro de su patrimonio

01:47debido para nosotros, que es lo que le habíamos mencionado también en ese tiempo

01:52a la fiscal, que ellos tenían que hacer una pericia contable de todo lo que ellos

01:57observaban de las documentaciones que para nosotros también resultaban sumamente

02:02llamativamente, porque había una supuesta venta de acciones, Mabel, que se había dado

02:07en el 2017. Llamativamente, esa venta de acciones se hizo por contrato privado.

02:15¿Y te parece, Mabel, que uno pueda transferir por contrato privado?

02:19Cuando estas documentaciones son de vital importancia, hablamos de montos también importantes,

02:25ellos hicieron un contrato privado al simple efecto de simular nada más de que supuestamente

02:30Dani Durán ya estaba desvinculado de mocipar, lo cual después, gracias al trabajo de la fiscal

02:36Alba del Valle, que pudo, digamos, colectar toda la información pertinente para verificar

02:43estas circunstancias, se pudo demostrar que el señor Dani Durán seguía operando con las

02:47cuentas bancarias de mocipar. Él seguía solicitando cheques de gerencia en el 2019.

02:56En el 2018 había transacciones que él estaba haciendo con los bancos. Todas las cuentas

03:02seguían estando a su nombre. Todas las cuentas seguían haciendo transacciones concretas.

03:07El señor Dani Durán, quien supuestamente ya se había desvinculado en el 2017, el señor

03:13Dani Durán seguía realizando contratos con distintas empresas en su carácter de presidente

03:20de mocipar propiedades para la realización de programas, programas televisivos, que eso

03:28ya lo había hecho también el 2 de enero del 2018. Así, otra serie de situaciones que

03:34acreditan recientemente de que él operaba normalmente con las cuentas y a nombre de

03:40mocipar. Y la información que vos nos brindabas, Mabel, es totalmente certera, siendo que también

03:45se solicitó al Ministerio, ya hoy de Economía y Finanzas, los registros existentes en la

03:52Dirección General de Personas y Estructuras Físicas y los beneficiarios finales. Y esa

03:57repartición estatal, el fecha 1 de septiembre del 2021, certificó justamente la ausencia

04:03de transferencias o de canje de acciones en estas personas. O sea que esos actos que supuestamente

04:09ellos habían mencionado ante el Ministerio Público, justamente para esquivar un poco

04:14la atención de los investigadores, es totalmente falsa, Mabel.

04:18Qué bárbaro. Bueno, y acá hacia dónde se va, doctor? Te quiero preguntar algo. La vez

04:25pasada le pregunté a una fuente. ¿Cuántas imputaciones hay hasta el momento? Y me decía

04:30esta persona, hay como 40 imputaciones ya hasta el momento. ¿Está bien la cifra, doctora?

04:36¿Usted cree que son más? Y aproximadamente, Mabel, son un poco, esa es la cifra actual

04:44de las imputaciones, pero dentro de algunas imputaciones también tenemos a varias víctimas.

04:49En una imputación hay como 6 o 10 afectados básicamente por el mismo esquema. Y otra

04:55cuestión también relevante, Mabel, que este Ministerio Público pudo también certificar

05:00con estas últimas diligencias realizadas son justamente las conductas también conducentes

05:07a la quiebra. Porque es otro tema también que siempre venía mencionando el señor

05:10Dani Durán, que esto es un tema civil y que la gente supuestamente tiene que ir a reclamar

05:15en la quiebra. Claro que quiere que se reclame en la quiebra cuando todo lo que también ellos

05:20declararon como activo y pasivo es fruto de datos falsos, Mabel. ¿Por qué te digo eso?

05:26Porque efectivamente se pudo comprobar que durante muchísimo tiempo el esquema de Monsipar

05:32adquiría vehículos usados de distintas empresas que están en nuestro país. Ellos sacaban

05:39préstamos, sacaban a crédito de esos vehículos. De igual forma seguían sacando el dinero

05:45a la pobre persona que confiaba justamente en las promociones que hacía Monsipar. Ellos

05:53paraban en su totalidad y ya cuando las personas tendían que ser adjudicadas de estos vehículos

05:59iban a estas concesionarias y no podían retirar sus vehículos. ¿Por qué? Porque la empresa

06:04Monsipar en ningún momento pagó ninguna de las deudas con estas empresas. Y obviamente

06:09que ellos inflaron todas las deudas para que prácticamente los saldos que estén hoy

06:15dentro, digamos, de los saldos vigentes hoy en día en Monsipar prácticamente son nulos.

06:22¿Y qué es lo que va a cobrar la gente con tan poco dinero? Siendo que ellos mismos en

06:28una suerte de contubernio entre el actual representante de Monsipar que es Fernando Román

06:32y Dani Durán prácticamente compraban vehículos de alta gama para uso personal o directamente

06:40compraban vehículos a crédito para promocionar supuestos esquemas de donde uno podía ganar

06:47tal casa o tal vehículo cuando eso tampoco nunca ocurría. Y cuando la gente terminaba

06:52pagando todo un plan específico, ya cuando tenía que ser adjudicado de algún vehículo

06:58de alguna casa, tampoco ese vehículo era entregado al usuario final, digamos, Mabel.

07:03O sea, ¿cuántos estafados esos han sido identificados hasta ahora?

07:11Han sido identificados en el expediente de la quiebra 800 personas, Mabel, afectadas.

07:17Por Dios, la persona a la que más grande le jodieron, por ejemplo, ¿cuánto dinero le

07:23llegaron a sacar?

07:24Estamos hablando de gente que pagó 250 millones por una casa o por un vehículo que vale 20

07:31millones pagado a 150 millones. A ese nivel estamos hablando, Mabel, es un esquema sumamente

07:38grave.

07:39No, un desplume organizado mientras ellos andaban dándose la gran vida recorriendo castillos por

07:49Europa, playas en el Brasil. No, yo sé por qué publiqué, porque miraba la foto y veía

07:58el nivel de vida. No, la aristocracia por allá arriba era esta historia. 800 estafados.

08:06Y estamos hablando de movimientos económicos que ellos generaron créditos falsos, deudas.

08:14Ellos obviamente adreves generaban estas deudas que después no pagaban.

08:18Ni a la persona que le daban los préstamos, ni tampoco al usuario final, que oscila básicamente

08:24en 7 mil millones de lo que hasta ahora se tiene comprobado, Mabel. O sea, en documentos

08:30de 7 mil millones aproximadamente. Y hablamos de vehículos que también ellos adquirían

08:36con fines personales, con la plata de Monsipar. Ellos compraban vehículos de alta gama, como

08:42un Porsche, que cuesta muchísimo dinero y que obviamente ese Porsche jamás se sorteaba para

08:46los usuarios y los que contrataban estos planes que eran promocionados por Monsipar.

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