Video: ‘’El Croata’' operaba en Paraguay y Argentina

Name: Video: ‘’El Croata’' operaba en Paraguay y Argentina
Uploaded: 2025-12-09T23:44:59+00:00
Duration: 7 min 47 s
Channel: Canal ABC TV
Description: “El Croata”, considerado el rey de mercado informal de cambios, operaba en Paraguay y Argentina “Estamos en proceso de una investigación, no podemos dar detalles pero estamos dando seguimiento para cumplir las leyes vigentes dentro de nuestro mercado”, Joshua Abreu.

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hace 2 días

“El Croata”, considerado el rey de mercado informal de cambios, operaba en Paraguay y Argentina “Estamos en proceso de una investigación, no podemos dar detalles pero estamos dando seguimiento para cumplir las leyes vigentes dentro de nuestro mercado”, Joshua Abreu.

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00:00Bueno, don Joshua, yo ya vi que usted estuvo hablando con compañeros, con colegas.

00:05Ayer nomás nos hicimos eco del caso de este croata detenido en la Argentina

00:10y las posibles, bueno, a esta altura más que posibles, ya sabemos que hay algunas raíces.

00:18Entre otras cosas, sabemos por lo menos que la acusación de un candidato presidencial

00:24y ministro de Economía decía que llevaban dólares de Paraguay, pero muchísimos,

00:30lo cual podría estar explicando también la turbulencia que tuvimos,

00:35que el BCP tuvo que intervenir con 5 millones de dólares.

00:39Pero además de eso, hablan de la empresa ND, que es una bolsa de valores operando también aquí en Paraguay.

00:50Y tenía unas preguntas en base a eso, don Joshua.

00:53Veía que usted decía que ustedes, de hecho, los estaban mirando

01:00y que no estaban autorizados para todas las operaciones, sino tenían el campo restringido.

01:08Así es.

01:10Ellos en el año 2021 se registraron como casa de bolsa, ¿verdad?

01:15Y ellos estaban limitados a solamente operar en los bursátiles, no los extra bursátiles.

01:20Electra bursátiles implican con CDA y operaciones del exterior.

01:25Por un tema de que su patrimonio efectivo nos llevan a los límites prudenciales, ¿verdad?

01:30Entonces significan no tenían sufición de capital integrado.

01:32Y luego ellos en el 2022 operaron tres transacciones dentro del ámbito bursátil.

01:39Eso quisiera comentar, Mabel, que todas las transacciones que se hacen vía la bolsa, se hacen vía el sistema financiero,

01:46hay una transparencia, inclusive se publica en la página web de la CNB.

01:51¿Por qué digo la CNB? Porque todavía nuestra página no está integrada dentro del BST.

01:54Entonces, la página es cnb.gov.py.

01:58Pero en cuanto a las operaciones que hicieron, eran bastante limitados.

02:02No llegaron a operar en gran manera dentro de nuestro país.

02:08Lo cual yo creo que por un lado demuestra la integridad del sistema.

02:13Que bueno, todas las transacciones se tienen que hacer vía el sistema financiero y son transparentes.

02:18Entonces, la consulta es, ¿ustedes pueden ver o ustedes sabían o tenían controlado con qué monto de dinero estaban operando en Paraguay?

02:32¿Hasta cuál es el tope que movieron en Paraguay?

02:36Sí, en cuanto a la casa de bolsa, ellos hicieron transacciones por cerca de 750 millones de guaraníes.

02:43Eso, para comentarte, Mabel, la operación promedio por transacción que se hace en la bolsa es por 3.000 millones.

02:51Y este año estamos negociando, cerrando seguramente cerca de 29 billones de guaraníes que se van a mover.

02:58Entonces, en cuanto al volumen que ellos movieron, realmente era muy, muy limitado.

03:04Y la otra consulta también, esto me imagino, sucede que estaba viendo que uno de los detenidos, creo que es el señor Pulenta,

03:16también tenía operaciones de inversiones en Paraguay, algunas muy importantes,

03:21dentro de grupos que están en el negocio de la inmobiliaria, sobre todo estaban proyectando construcciones.

03:28¿Eso entra también para el control de ustedes ahí como parte de NB o no hay vinculaciones entre esas inversiones y el grupo NB?

03:42No, en cuanto al señor Agustín Estrada, el accionista de la casa de bolsa,

03:46pero las transacciones que hicieron en cuanto a lo inmobiliario no fueron dentro de la casa de bolsa

03:50y por ende no están dentro de nuestra supervisión.

03:54Entiendo. ¿Cuál es el siguiente paso, don Joshua?

03:59O sea, ¿está en curso alguna investigación, una fiscalización, una intervención?

04:05Así es, nosotros estamos en un proceso de una investigación ahora que está abierto

04:10y ahora tenemos que ir culminando eso.

04:15Como había comentado en otra entrevista, no podemos dar detalles acerca de las fiscalizaciones que hacemos,

04:21pero que sí, estamos dando seguimiento a también todo lo que estamos escuchando,

04:28pero más allá también para cumplir la ley y las normas vigentes dentro de nuestro mercado.

04:33Y la consulta es, ¿las actividades de quienes aparecen como responsables de esa casa bolsa,

04:44son investigadas también por ustedes?

04:48Porque vemos que aparecen patrimonios millonarios vinculados a las personas que estaban ahí adentro.

04:56¿Eso les compete investigar también a ustedes, don Joshua?

05:00A los accionistas individualmente, en caso de lavado de dinero, no, no nos compete a nosotros.

05:05Eso siempre va a ser dentro del campo de la CEPRELA.

05:08Pero sí tenemos la resolución, la 172, donde las casas de bolsas, también los clientes tienen que hacer su debida diligencia.

05:16Y en cuanto a eso, sí, nosotros hacemos el seguimiento, sí, cumplieron con la norma, ¿verdad?

05:22Pero en cuanto a lo que serían los accionistas en sí que ellos tienen acá localmente,

05:28eso normalmente va a formar parte de la dialigencia que se hace de los accionistas.

05:32Pero en cuanto a su operativa, sus negocios, eso ya no cae dentro de nuestro ámbito.

05:39Entiendo.

05:40Ustedes están coordinando ahora acciones, imagino, con CEPRELA.

05:45Quizá veo que la Fiscalía de Asuntos Internacionales también ya está tomando intervención.

05:51¿Habrá una coordinación interinstitucional, don Joshua?

05:56No puedo comentar acerca de cooperaciones que se están haciendo,

06:01pero sí hay, obviamente, nosotros siempre aplicamos la 172, que es una coordinación con la CEPRELA.

06:08Usted decía días pasados a nuestros compañeros algo que para mí es clave.

06:14Después de todos los últimos acontecimientos, la mayoría de los países trata de hacer prevención del lavado de dinero.

06:22Y por eso se toma mucho, mucho cuidado en el tema en sí de las personas, de las individualidades.

06:30¿Usted cree que hubo debida diligencia o due diligence, como le llaman ustedes,

06:37en el caso de los que estaban operando esta bolsa de valores

06:40y cómo se estaban moviendo en otros campos aquí en Paraguay?

06:44Sí, en cuanto a, como comento de vuelta, en cuanto a los accionistas, eso sí se hace una vialigencia desde su inicio

06:54y obviamente en cuanto a la vialigencia en sus operaciones, en el sistema financiero,

06:58eso cae dentro del ámbito de la subvención de bancos, lo cual está también las resoluciones pertinentes

07:05con la CEPRELA para darle seguimiento.

07:06Entiendo. Bueno, entonces, acá en marcha un proceso, usted no lo puede mencionar,

07:16pero van a seguir con la lupa encima de este caso.

07:21¿La Casa Bolsa seguirá operando o en este momento interrumpen ustedes sus actividades,

07:28las actividades de ellos?

07:29Actualmente ellos no pueden operar porque no tienen operadores de bolsa,

07:34entonces actualmente ellos no están habilitados, pero por la naturaleza en sí que no tienen operadores.

07:41Entiendo.

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