Delcia Karjallo, esposa de Ramón González Daher, su hijo Fernando González Karjallo y su nuera Carolina González Aguilera, fueron imputados por presunto lavado de dinero proveniente de la usura. “El tema de la intención de la separación de bienes y disolución conyugal, esa conducta en sí misma, estaría contemplada en sí misma como lavado de dinero. Es innegable. La señora no puede negar que los bienes adquiridos por su marido durante su matrimonio fue por la usura”, expresó Marcio Battilana.
00:00Bueno, en principio te adelanto Mabel, yo lo poco que sé de la imputación a la señora Carjallo, a su muera y al hijo, a Fernando que también ya está en prisión, es sobre un esquema del lavado de dinero a posteriori del ingreso, perdón, del inicio del caso de Ramón González de Ayer y de su hijo Fernando en el 2018-2019.
00:24Y que a partir de ahí ella empezó a hacer, como lo solemos llamar, la prestanombre para poder ingresar dinero obtenido a través de la usura dentro del sistema financiero, justificando con una supuesta venta de joyas o algo por el estilo.
00:39Repito, es lo que me interesa en la prensa. Ahora, en la pregunta que vos me estás haciendo relativa al tema de la separación, bueno, cada uno es, según la ley civil, por lo menos cada uno es libre de estar casado o no con su hijo.
00:53No, no, no, no me refiero solamente a eso, sino me refiero al concepto de los bienes mancomunados que podrían llevarnos a una separación de bienes, lo cual sería muy conveniente para este señor en estos momentos, ¿verdad?
01:08Correcto, Mabel, no, era más que nada, era un poco sacámalo, no, realmente el tema de la intención de separación de bienes y de la insolución conyugal para que X porcentaje de los bienes de la comunidad conyugal pase solamente a la señora Cargallo.
01:23Eso también, esa conducta en sí misma estaría incluso contemplada como posible lavado de dinero, según el artículo 196, inciso primero y segundo del Código Penal,
01:35porque habla de que el que obtuviera bienes obtenido a través de cierto tipo penal, en este caso es innegable, la señora no puede negar que no sabe que los bienes que obtuvo su marido durante el transcurso del matrimonio
01:49fueron mayoritariamente a través de la usura, porque eso es lo que hizo una condena que ya está firmante de la Corte Suprema.
01:55Entonces, que ella esté pretendiendo incluso obtener esos bienes, también figuraría como posible lavado, que es una conducta separada a la de la imputación que tuvimos la semana pasada, ¿se entiende?
02:06En dos casos serían más.
02:09Impresionante. Digo yo, ¿cuál habrá sido la estrategia? Porque hay como tres peldaños que tuvo esta historia.
02:18Un primer peldaño donde ella agarra y dice, ¿me pueden por favor desembargar los bienes que embargaron?
02:26Porque yo no tengo cómo seguir viviendo.
02:29Un segundo peldaño donde ella intenta entonces separarse de él.
02:35Y un tercer peldaño donde aparecen 464 millones de dólares que maneja también ella.
02:45Entonces, las tres cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo, ¿verdad?
02:53Algunas de esas son muy falsas.
02:56¿Cómo van a precautelar ustedes en nombre de las víctimas?
03:01Que alguna de estas jugarretas que por lo visto están decididos a hacer cualquier cosa,
03:06no se consume, doctor Marcio.
03:10Bueno, en mi caso particular, Mabel, en la querella que yo entablé en nombre del señor Alberto Anteo y una de las víctimas,
03:17el caso ya está elevado para juicio oral y teníamos fijado juicio la semana pasada o antepasada,
03:24el 27 y 28 de junio, pero el tribunal por sobrecarga de trabajo decidió posponer el juicio para diciembre de este año.
03:31En esa causa, en la cual está ya acusado y elevado para juicio oral Ramón González Ader por extorsión a Alberto Anteo,
03:39nosotros conseguimos una medida cautelar de un embargo de un millón 110 mil dólares.
03:45A las resultas del caso, en caso de que haya condena, que se declare justamente culpable a Ramón González Ader
03:50y se declare oficialmente víctima a mi cliente, ese dinero debería de ser acreditado a mi cliente como restarecimiento por los daños sufridos,
04:01independientemente de que haya otro tipo de condena también de pena privativa y libertad más.
04:07Don Marcio, Paraguay hace poquito, la semana pasada hubo un título en ABC Color
04:13donde decía que Paraguay había emitido bonos por valor de 500 millones de dólares.
04:20¿Es el monto de la otra caja chica que tienen los González Ader, entonces?
04:27Según la información preliminar que me estás comentando, así sería.
04:31Podría ser más incluso, no sé.
04:34¿Este dinero sería el que estaba en Estados Unidos y que cuando a Estados Unidos le cae como significativamente corrupto
04:42tuvimos información que un montón de bancos de allá estaban remesándoles la plata
04:50y tenían que buscar bancos donde meter acá en Paraguay?
04:54¿Este dinero estaba en el extranjero, doctor?
04:57¿Ya tienen ustedes la ruta del dinero?
05:00Ese dinero en particular, no mal, como te dije, en mi caso en particular es solamente sobre lo relativo al señor.
05:06Ante él no tengo acceso a las otras investigaciones que está llevando acá al Ministerio Público.
05:10Pero sí te digo por experiencia que es normal para, sea Estados Unidos o cualquier otro país, medianamente serio.
05:17Si descubren que una persona tiene fondos en ese país y esos fondos podrían ser mal habidos,
05:22automáticamente los bancos, por debida de indigencia, salvo que haya una hora en judicial de comiso,
05:27los bancos lo que automáticamente hacen es que ponen un ultimátum de que tienes que retirar el dinero
05:33y te giran el dinero a donde vos le indiques y ellos se entiendan porque hasta ese momento
05:38ellos no tienen conocimiento porque el dinero podría ser mal habido.
05:40Por el momento que tienen conocimiento tienen que o deshacerse de ese dinero,
05:45en el buen sentido de la palabra, o retenerlo en caso de que haya una hora en judicial.
05:48Entiendo que en el extranjero no ha habido aún pedido, al menos en el Ministerio Público,
05:52de retención de fondos en el extranjero.
05:54Don Marcio, Ramón González Daer, desde la cárcel, ¿sigue acosando a sus víctimas?
06:02Tengo informaciones que sí, Marcio.
06:05Él sigue... Bueno, de hecho, la última imputación creo que tiene que ver con eso,
06:11con el hecho de que él sigue moviendo cheques que habían sido robados,
06:18¿siguen dando vueltas y apareciendo de aquí para allá?
06:20Sí, la última imputación, en el marco de mi proceso, del proceso en el que yo soy parte,
06:27se debió a que se detectó de que dos, tengo entendido que dos de los cheques
06:31que fueron sustraídos del juzgado de garantía del doctor Humberto Cazú,
06:35se ejecutaron, se demandó civilmente la ejecución de esos cheques que estaban robados,
06:41hurtados del juzgado.
06:43Y a partir de ahí se construyó el caso para imputarle a González Daer y a su abogada.
06:48¿Por qué González Daer es la abogada? Porque el que firma la demanda es González Daer en persona,
06:52con patrocinio de su abogada.
06:55Emma González.
06:57Emma González.
06:59Te puedo decir, Mabel, que en el caso en el que yo estoy involucrado,
07:02y eso sí ya está demostrado en el juicio, ahora lo vamos a terminar de demostrar,
07:06estando en prisión preventiva, Ramón González Daer, en la agrupación especializada,
07:12él seguía recibiendo gente ahí, porque literalmente a mi cliente antes de ir,
07:15lo recibió más de una vez ahí, y le dijo, vení nomás, mete tu vehículo,
07:19mete tu plato, no te preocupes, nadie te va a hacer nada.
07:21Me muero, espere un rato.
07:25Me muero.
07:27O sea, usa la agrupación como su oficina.
07:30Vení nomás, mete tu camioneta, va a estacionar ahí,
07:33decirle al guardia que venís junto a mí, y ya está todo.
07:36O sea, él sigue reinando y gobernando desde ahí.
07:42Eso era, repito, en la época en que estaba en prisión preventiva,
07:45en la agrupación especializada, hoy es tanta común.
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