Video: pareja de ‘’Aguacate’' acusada por lavado de dinero

Name: Video: pareja de ‘’Aguacate’' acusada por lavado de dinero
Uploaded: 2025-12-09T23:33:11+00:00
Duration: 7 min 49 s
Channel: Canal ABC TV
Description: El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, José Agustín Delmás, mediante el AI N° 459 elevó a juicio la causa caratulada “Marcio Ariel Sánchez Giménez y otros s/lavado de dinero crimen organizado por incompetencia de delitos económicos”, en la que solo está procesada Gudelia Vargas Armoa, esposa de Marcio Sánchez, alias Aguacate, por el caso Persea del Norte.

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hace 1 día

El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, José Agustín Delmás, mediante el AI N° 459 elevó a juicio la causa caratulada “Marcio Ariel Sánchez Giménez y otros s/lavado de dinero crimen organizado por incompetencia de delitos económicos”, en la que solo está procesada Gudelia Vargas Armoa, esposa de Marcio Sánchez, alias Aguacate, por el caso Persea del Norte.

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00:00Lavado de dinero proveniente del sicariato, estamos hablando del caso de la señora Gudelia Vargas Armoa,

00:06esposa del ex jefe de sicario, estamos hablando de Marcio Sánchez Jiménez, asesinado en junio de este año.

00:13Ya nos acompaña en este bloque el fiscal Osmar Legal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.

00:18Doctor, gracias por acompañarnos en una edición más de Despediente Abierto.

00:22Por favor, el agradecido soy yo. Siempre las órdenes. Buenas noches para usted y también para la audiencia.

00:28Bueno, doctor, estamos hablando como un hecho histórico con Mabel, este caso de la señora Gudelia Vargas Armoa,

00:35porque periodísticamente es el primer caso que conocemos de una causa de lavado de dinero proveniente del sicariato, doctor.

00:45Sí, realmente, justamente es la primera causa, según estuve buscando información y demás,

00:54es la primera causa donde vemos como delito precedente la organización criminal que era utilizada o con el fin de realizar homicidios

01:06y a través de estas ganancias es que la familia del extinto Marcio Sánchez, alias Aguacate, obtenía esos bienes. Es la primera.

01:17Doctor, en este caso, ¿cuánto es estimativamente lo que lavó la señora Gudelia de dinero en base a los bienes que ustedes ya pudieron incautar?

01:29Bueno, en realidad nosotros hicimos un análisis técnico forense sobre las compras, el movimiento de dinero, balances,

01:43toda la información que nos brindó la subsecretaría de Estado de Tributación y también con lo que se había incautado y demás,

01:53también los informes de registro y demás, llegamos a un monto estimado de cerca de 4 mil millones, 3 mil 700 millones más o menos.

02:03Eso es en bienes materializados, doctor, en bienes muebles.

02:08Es el movimiento de dinero tanto en bienes muebles como inmuebles.

02:13Porque hablábamos y la acusación, doctor, en la acusación puntualizaba un monto de ingresos que tuvo la señora,

02:22pero de esos 4 mil 737 millones hay ingresos que ella pudo justificar.

02:27Bueno, en realidad tenemos que entender que el ciclo comercial va renovándose y evidentemente las inversiones van dando resultados también,

02:36entonces hay un movimiento que las mismas inversiones estaban produciendo, venta de ganado, por ejemplo,

02:42o mismo ellos tenían un supermercado que eso rendía una utilidad y eso también está determinado dentro de las utilidades,

02:53valga la redundancia, que fueron justificándose.

02:56Más allá de eso, evidentemente tenemos que entender que estos negocios eran sustentados por esta organización criminal a través del sicariato.

03:05Doctor, ¿cómo se prueba eso?

03:06¿Cómo el Ministerio Público va a demostrar esa situación de que la plata que cobraba Marcio Sánchez era la que su mujer lavaba, doctor?

03:16Bueno, en realidad aquí dentro de lo que es nuestro proceso penal nosotros podemos tener un convencimiento para el eventual tribunal de sentencia

03:26en cuanto a todos los indicios unívocos que determinan la vida pasada de estas personas

03:34y además de eso tenemos que tener en cuenta el historial que ellos tenían.

03:42Esta señora en realidad nunca antes de esto no tenía ningún movimiento financiero.

03:49El señor Marcio Sánchez tiene una historia trazada muy pública en cuanto a la pertenencia a estas organizaciones criminales

03:58ya desde la época del mismo Rafat, evidentemente al morir Rafat,

04:04él asume un tipo de independencia en cuanto a esta asociación delictiva que era encargada de realizar los crímenes

04:15y nosotros trazamos a través primero de todos los antecedentes formales de otras carpetas fiscales

04:22donde el mismo estaba sindicado como el presunto autor material o de una organización de sicarios

04:34que evidentemente tienen en cada carpeta unos antecedentes sobre que eso se estaba haciendo a través de pagos de dinero.

04:43Doctor, porque se habla prácticamente que él tiene en su haber como 50 homicidios

04:49y eso se hizo a lo largo de esos cuatro años prácticamente, doctor.

04:54Es así, es así. Nosotros pudimos determinar dentro de la investigación de que evidentemente, por un lado,

05:04si bien había esas inversiones y como ya habíamos dicho, daban ciertas utilidades,

05:10no eran suficientes para mantener el nivel de bienes que ellos estaban teniendo.

05:14Evidentemente, dentro de las investigaciones nosotros hacemos investigaciones formales

05:19y también hay ciertas investigaciones informales que realizamos, por ejemplo,

05:24entramos a mirar cuentas de redes sociales y demás, ellos tenían fiestas suntuosas,

05:29realizaban, habían muchos gastos dentro de su movimiento, dentro de lo que es el nivel de vida de ellos

05:35y eso evidentemente no se condice con la producción de estos supuestos negocios.

05:45Entonces, para nosotros sí va a haber un trabajo, como bien dijeron ustedes,

05:50esto es algo nuevo en cuanto a lo que es el tipo penal de lavado de dinero que tiene un delito precedente

05:56en el cual uno no puede trazar exactamente el bien.

06:01Pero esto nosotros ya tuvimos en otros juicios donde el convencimiento se da a través de otros indicadores.

06:08Tenemos que entender aquí que al final el proceso penal y todo proceso legal tiene mucho de sentido común

06:15y así debe serlo.

06:17Entonces, al nosotros determinar, como teoría del caso, de que él era el jefe sicario de Rafat

06:23y de otras organizaciones criminales, no tenía un inicio formal de esas empresas a través de inversiones.

06:34O sea, eran todos movimientos en efectivo. Evidentemente, el resultado o la conclusión es que deviene de sus actos como homicidados.

06:43Otro detalle, doctor, lo resalta usted en esta acusación, es que la no bancarización de una supuesta comerciante,

06:52uno dice, fue avanzando y es posible además que un comerciante legalmente establecido pueda ir creciendo su negocio

06:59y pueda ir aumentando obviamente sus ganancias también. Lo que pasa es que acá no hay forma de hacer esa trazabilidad

07:06porque no se bancarizó nunca la pareja.

07:10Esa es una tipología de lavado de dinero, de lavado de activos.

07:17Justamente en un juicio que hemos terminado hace unas semanas de Luis Enrique Boscato,

07:25se determinó también ese mismo punto.

07:28Ellos no bancarizaban nunca, todos los movimientos de inversiones eran en efectivo.

07:32Esa es la particularidad. ¿Por qué?

07:34Porque la bancarización te da una trazabilidad.

07:38Ellos son sujetos obligados y evidentemente se iban a reportar miles de operaciones sospechosas.

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