00:00Lavado de dinero proveniente del sicariato, estamos hablando del caso de la señora Gudelia Vargas Armoa,
00:06esposa del ex jefe de sicario, estamos hablando de Marcio Sánchez Jiménez, asesinado en junio de este año.
00:13Ya nos acompaña en este bloque el fiscal Osmar Legal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
00:18Doctor, gracias por acompañarnos en una edición más de Despediente Abierto.
00:22Por favor, el agradecido soy yo. Siempre las órdenes. Buenas noches para usted y también para la audiencia.
00:28Bueno, doctor, estamos hablando como un hecho histórico con Mabel, este caso de la señora Gudelia Vargas Armoa,
00:35porque periodísticamente es el primer caso que conocemos de una causa de lavado de dinero proveniente del sicariato, doctor.
00:45Sí, realmente, justamente es la primera causa, según estuve buscando información y demás,
00:54es la primera causa donde vemos como delito precedente la organización criminal que era utilizada o con el fin de realizar homicidios
01:06y a través de estas ganancias es que la familia del extinto Marcio Sánchez, alias Aguacate, obtenía esos bienes. Es la primera.
01:17Doctor, en este caso, ¿cuánto es estimativamente lo que lavó la señora Gudelia de dinero en base a los bienes que ustedes ya pudieron incautar?
01:29Bueno, en realidad nosotros hicimos un análisis técnico forense sobre las compras, el movimiento de dinero, balances,
01:43toda la información que nos brindó la subsecretaría de Estado de Tributación y también con lo que se había incautado y demás,
01:53también los informes de registro y demás, llegamos a un monto estimado de cerca de 4 mil millones, 3 mil 700 millones más o menos.
02:03Eso es en bienes materializados, doctor, en bienes muebles.
02:08Es el movimiento de dinero tanto en bienes muebles como inmuebles.
02:13Porque hablábamos y la acusación, doctor, en la acusación puntualizaba un monto de ingresos que tuvo la señora,
02:22pero de esos 4 mil 737 millones hay ingresos que ella pudo justificar.
02:27Bueno, en realidad tenemos que entender que el ciclo comercial va renovándose y evidentemente las inversiones van dando resultados también,
02:36entonces hay un movimiento que las mismas inversiones estaban produciendo, venta de ganado, por ejemplo,
02:42o mismo ellos tenían un supermercado que eso rendía una utilidad y eso también está determinado dentro de las utilidades,
02:53valga la redundancia, que fueron justificándose.
02:56Más allá de eso, evidentemente tenemos que entender que estos negocios eran sustentados por esta organización criminal a través del sicariato.
03:05Doctor, ¿cómo se prueba eso?
03:06¿Cómo el Ministerio Público va a demostrar esa situación de que la plata que cobraba Marcio Sánchez era la que su mujer lavaba, doctor?
03:16Bueno, en realidad aquí dentro de lo que es nuestro proceso penal nosotros podemos tener un convencimiento para el eventual tribunal de sentencia
03:26en cuanto a todos los indicios unívocos que determinan la vida pasada de estas personas
03:34y además de eso tenemos que tener en cuenta el historial que ellos tenían.
03:42Esta señora en realidad nunca antes de esto no tenía ningún movimiento financiero.
03:49El señor Marcio Sánchez tiene una historia trazada muy pública en cuanto a la pertenencia a estas organizaciones criminales
03:58ya desde la época del mismo Rafat, evidentemente al morir Rafat,
04:04él asume un tipo de independencia en cuanto a esta asociación delictiva que era encargada de realizar los crímenes
04:15y nosotros trazamos a través primero de todos los antecedentes formales de otras carpetas fiscales
04:22donde el mismo estaba sindicado como el presunto autor material o de una organización de sicarios
04:34que evidentemente tienen en cada carpeta unos antecedentes sobre que eso se estaba haciendo a través de pagos de dinero.
04:43Doctor, porque se habla prácticamente que él tiene en su haber como 50 homicidios
04:49y eso se hizo a lo largo de esos cuatro años prácticamente, doctor.
04:54Es así, es así. Nosotros pudimos determinar dentro de la investigación de que evidentemente, por un lado,
05:04si bien había esas inversiones y como ya habíamos dicho, daban ciertas utilidades,
05:10no eran suficientes para mantener el nivel de bienes que ellos estaban teniendo.
05:14Evidentemente, dentro de las investigaciones nosotros hacemos investigaciones formales
05:19y también hay ciertas investigaciones informales que realizamos, por ejemplo,
05:24entramos a mirar cuentas de redes sociales y demás, ellos tenían fiestas suntuosas,
05:29realizaban, habían muchos gastos dentro de su movimiento, dentro de lo que es el nivel de vida de ellos
05:35y eso evidentemente no se condice con la producción de estos supuestos negocios.
05:45Entonces, para nosotros sí va a haber un trabajo, como bien dijeron ustedes,
05:50esto es algo nuevo en cuanto a lo que es el tipo penal de lavado de dinero que tiene un delito precedente
05:56en el cual uno no puede trazar exactamente el bien.
06:01Pero esto nosotros ya tuvimos en otros juicios donde el convencimiento se da a través de otros indicadores.
06:08Tenemos que entender aquí que al final el proceso penal y todo proceso legal tiene mucho de sentido común
06:15y así debe serlo.
06:17Entonces, al nosotros determinar, como teoría del caso, de que él era el jefe sicario de Rafat
06:23y de otras organizaciones criminales, no tenía un inicio formal de esas empresas a través de inversiones.
06:34O sea, eran todos movimientos en efectivo. Evidentemente, el resultado o la conclusión es que deviene de sus actos como homicidados.
06:43Otro detalle, doctor, lo resalta usted en esta acusación, es que la no bancarización de una supuesta comerciante,
06:52uno dice, fue avanzando y es posible además que un comerciante legalmente establecido pueda ir creciendo su negocio
06:59y pueda ir aumentando obviamente sus ganancias también. Lo que pasa es que acá no hay forma de hacer esa trazabilidad
07:06porque no se bancarizó nunca la pareja.
07:10Esa es una tipología de lavado de dinero, de lavado de activos.
07:17Justamente en un juicio que hemos terminado hace unas semanas de Luis Enrique Boscato,
07:25se determinó también ese mismo punto.
07:28Ellos no bancarizaban nunca, todos los movimientos de inversiones eran en efectivo.
07:32Esa es la particularidad. ¿Por qué?
07:34Porque la bancarización te da una trazabilidad.
07:38Ellos son sujetos obligados y evidentemente se iban a reportar miles de operaciones sospechosas.
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