Delcia Karjallo, esposa de Ramón González Daher, su hijo Fernando González Karjallo y su nuera Carolina González Aguilera, fueron imputados por presunto lavado de dinero proveniente de la usura.
00:00Y realmente un trabajo bastante importante el que estuvimos realizando del Ministerio Público porque, como habías mencionado, es un monto sideral y detrás de todo esto realmente radica una investigación bastante amplia al tratar elementos que tienen que ver con informaciones bancarias hacia una investigación bastante compleja.
00:20Doctor Néstor Coronel, bienvenido de vuelta, ya es un amigo de la casa.
00:24Sí, muchas gracias por la invitación nuevamente, gracias Mabel, Carlos, un placer como siempre.
00:28Así como dijo mi colega acá, en realidad ahora se abre un trabajo minucioso, arduo y esperamos la cooperación íntegra de los entes privados y públicos quienes nos van a ir informando y acrecentando con las informaciones que nos brindan estas cuestiones que hoy día son, como bien dice la imputación, una sospecha razonable de que estamos ante un hecho punir el lavado de activos.
00:53Claro, mencionaba yo, doctor Néstor Coronel, doctor Alma Sallas, que la sentencia de este tribunal especializado en delitos económicos se dictó en diciembre del año 2021.
01:02Sí, así es.
01:03El tribunal condena a Ramón González Dari, a su hijo, y ordena remitir estos antecedentes al Ministerio Público, en el caso de Delcia Carjallo.
01:10Y uno dice, ¿por qué pasó tanto tiempo? Es que hay que explicarle a nuestros televidentes que la condena quedó firme recién en septiembre del año pasado.
01:21Así mismo.
01:22Primero eso. Y segundo, Mabel, que viendo esta imputación, y esa es la consulta que quiero hacerle a los fiscales, vemos ya algo muy detallado.
01:30Y aparte que en la condena por usura se hablaba o se decretó un embargo, y eso ya está pasando al Estado, de 47 millones de dólares.
01:37Lo que no imaginábamos que eso fácilmente, 10 veces más de lo que tenía el clamo.
01:42Un pequeño porcentaje nada más de lo que manejaba este esquema delictivo.
01:47Y bueno, que nos comenten un poco los fiscales cómo fue ese análisis del caso en sí y por sobre todo también del esquema.
01:55A ver, a determinar la existencia de este hecho punible sobre este monto que estamos hablando.
02:01Bueno, a ver, así como bien dijo Carlos, esta investigación parte de la sentencia definitiva número 515 de aquel 17 de diciembre,
02:10que justamente en su momento ese tribunal remite una parte de esa hipótesis que quedó ahí latente dentro de la sustanciación del juicio oral
02:21como hechos que podrían también ser relevantes y que de alguna manera tenían los condimentos
02:25como para que analicemos nosotros el Ministerio Público y veamos si de por sí podía generarnos algún interés.
02:33Esto es lo que llevó justamente en el caso mismo de la señora Delcia Carjalo
02:37a iniciar una investigación que tenía que ver con la posibilidad de obtener de parte del sistema financiero
02:44informaciones que Primafache nos puedan indicar de que podríamos construir esa hipótesis fáctica relevante.
02:52Y fue así acá con la colega Almazayas que fuimos analizando cada información bancaria,
02:59también con el equipo que tenemos que realmente también es de primer nivel.
03:04Entonces con ellos de alguna manera fuimos estableciendo esas hipótesis que hoy ven en la imputación
03:11como justamente el modus operandi que van llevando adelante,
03:16tomando en consideración que aquella sentencia tenía que ver con el año 2014-2019.
03:20Hoy día tenemos también que en esa primera porción nos interesaba irán en relevancia
03:26con respecto a la señora Delcia Carjalo y posteriormente también de alguna manera
03:31con la participación nuevamente del señor Fernando González Carjalo
03:35y la esposa, la señora Carolina González.
03:38Doctor, esta plata que vemos que ya se ha pedido el comiso,
03:46¿en qué momento empieza a amasarse esa fortuna a través de la usura?
03:52¿Eso se puede determinar, doctor?
03:54Bien, hay que tener en cuenta que en su primer momento el Tribunal de Sentencia,
04:00mejor dicho, el Ministerio Público en aquel entonces con la titularidad del doctor Osmar Legal
04:05fue también generando su hipótesis respecto a esa posible usura que luego por supuesto con la sentencia
04:11eso queda demostrado y en realidad lo que tal vez genere esa cantidad de dinero
04:18y digo tal vez porque también a nosotros nos corresponde ahora ir acrecentando eso
04:22y por supuesto llegar con la convicción suficiente al tiempo que tenemos que presentar nuestro acto conclusivo
04:27de que el dinero se fue moviendo dentro del sistema financiero
04:31y esto fue generando ganancias, ganancias tras ganancias como un hecho precedente justamente
04:39ese dinero que iban obteniendo de los que prestaban la plata
04:43y eso iban formándose dentro de una cuenta corriente o una cuenta de ahorros
04:48que al tiempo en que seguramente ellos dentro de la forma en que hablaban con los bancos
04:55o establecían sus formas de ingreso o de poder depositar eso
05:02fue generando esas ganancias y eso nuevamente volvía a entrar al sistema
05:06y eso fue algo así como una bola de nieve que fue acrecentándose
05:10hasta llegar a una suma que bueno hoy nos toca de alguna manera ir determinando más detalladamente.
05:17Hablando de sumas y para hacer esta consulta a la fiscal Almasaya
05:21quiero mostrar por favor compañeros si podemos mostrar el acta de imputación
05:2510 páginas tiene esta imputación presentada por el Ministerio Público
05:29en contra del clan González Daer
05:32y vemos aquí en la página 7 doctor y doctora Almasaya
05:36en el inciso E se habla del embargo preventivo
05:40y ahí están los dos montos que mencionábamos Mabel
05:43y decíamos bueno hasta nos cuesta leer ¿verdad?
05:45estamos hablando de 1 billón y 194 mil 134 millones 445 mil 361
05:56pasé la prueba, leí bien
05:58sí, pasaste, leíste bien
05:59y ahora vamos al monto en dólares
06:01297 millones 759 mil 867 de dólares
06:06ahora para que entiendan nuestra audiencia nada más
06:09¿por qué hablamos nosotros de 464 millones de dólares?
06:12porque unificamos en la moneda americana al cambio habitual ese monto en guaraníes
06:17y aquí va mi pregunta doctora Almasayas
06:20hablando con la defensa específicamente con la doctora Raquel Talavera
06:24decía que la porción de hechos que ustedes describen en el acta de imputación
06:30ya fue objeto de debate en el juicio oral y público
06:33que terminó con la condena del señor González Daer y su hijo
06:36sí, al respecto es importante mencionar que justamente eso fue objeto de un recurso
06:41planteado por parte de la defensa
06:43en realidad el ministerio público ratifica su imputación en ese sentido
06:48hay que hacer una correcta disquisición respecto a la conducta de la señora Adelsia Carjallo
06:52en primer lugar nosotros tenemos el periodo de tiempo desde el 2014 al 2019
06:58que nosotros le atribuimos el hecho de lavado de dinero a ella
07:03que no está contemplado en la condena que fue en contra de su esposo y de su hijo
07:11y la otra porción fáctica que el ministerio público le atribuye
07:15es posterior a ese periodo de tiempo desde el 2019 para adelante
07:20entonces esa disquisición que hace el ministerio público es bastante clara
07:24ese es el monto que justamente si bien ya está contemplado en la condena
07:28tenemos que tener en cuenta que el señor Ramón González Daer
07:32conformó una cuenta con su señora
07:35entonces la señora ahora es imputada
07:38ahora es metida dentro de la investigación
07:41y es por eso que ese monto también le contempla a ella
07:45que si bien es cierto está en la condena
07:47pero ahora ella entra dentro del ámbito investigativo
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