00:00Bueno, seguimos nosotros aquí en Expediente Abierto en este lindo y agradable domingo
00:04acompañándoles de vuelta con un tema relevante del ámbito judicial
00:09hablando de vuelta del esquema de Ramón González Dahr, de la familia González Dahr
00:14montada por este señor que actualmente purga su condena en el penal de Tacumbú
00:20y justamente antes de irnos a la pausa me hacía esa pregunta, ¿verdad?
00:24La responsabilidad que tienen los entes bancarios también como sujeto obligado
00:30a reportar las operaciones que no llenen los requisitos adecuados de la justificación
00:37para ingresar ese dinero. Esto es lo que actualmente no se está cumpliendo
00:43al conocer estos montos que se mueven en el sistema financiero
00:47y que finalmente aparentemente tienen un origen ilícito.
00:52Bueno, bien, contestando un poco la pregunta, al menos nosotros
00:56desde el tiempo en el que construimos la hipótesis
00:59no trabajamos sobre un informe de operaciones sospechosas
01:04ni un informe de inteligencia que nos llegó
01:07y que a partir de ahí nos fuimos formulando esto, ¿verdad?
01:11Hoy día, sí, hemos solicitado también de igual manera a la CEPELAR
01:15que nos puedan informar. Hasta hoy día todavía no hemos recibido ese informe
01:19y podemos decir que sí, en efecto. O sea, la CEPELAR creo que cumple un rol muy importante
01:26dentro de este sistema de control, por alguna manera llamarlo así,
01:32y ha ofrecido muchas informaciones de inteligencia al tiempo en que hasta hoy día
01:37se pudieron dar dentro del Ministerio Público, ¿verdad?
01:39Pero en el caso en particular de lo que estamos analizando acá
01:42nosotros, al menos con la colega Alma Salles, no hemos recibido un informe de inteligencia
01:47respecto a esta porción que hoy día ponemos dentro de nuestra acta de imputación.
01:52Claro. Y en esta etapa investigativa, doctora, se van a solicitar informes a las entidades bancarias
01:57las que ya están establecidas en el acta de imputación y seguramente otras
02:00que puedan, como decía el doctor Néstor Coronel, aumentar esos montos
02:06que ya están establecidos en la imputación que presentaron.
02:09Sí. Dentro de nuestros actos investigativos tenemos diversas diligencias
02:13a entidades privadas, entre ellas los informes bancarios y también a entidades públicas.
02:21Como bien lo mencionaba el colega Néstor Coronel, respecto a la CEPELAR
02:24tenemos diversas diligencias que tenemos previstas a hacer justamente para llegar a dilucidar
02:29cuál era el aspecto que debía ser cubierto para justamente prevenir este tipo de ilícitos.
02:35Así es.
02:36¿En este caso ya declararon los imputados? ¿O todavía?
02:41Aún no.
02:42Aún no.
02:42Aún no.
02:43Respecto a esta imputación, aún no.
02:46¿Y fueron convocados para indagatoria, en el caso de las mujeres al menos?
02:51No. Todavía no hemos fijado una fecha de acto de declaración indagatoria.
02:57Ya seguramente vamos a verlo esta semana para poder contar con esa posibilidad
03:02de que la defensa técnica pueda plantear también lo que crea conveniente
03:06tanto al derecho del caso de la imputada como también cubriendo sus garantías constitucionales
03:13y posteriormente continuar, ¿verdad?
03:16Continuar con lo que a nosotros en sí nos interesa,
03:19que es obtener las informaciones que puedan traernos más luz
03:23y aumentar, como bien dijo Bajerato Carlos,
03:26las cuestiones que tienen que ver con estos hechos en particular
03:29que ahora presentamos a la imputación.
03:30Porque la audiencia de imposición de medidas al menos no se pudo realizar.
03:34Si bien el Ministerio Público pide para la señora Adelsia,
03:37para su nuera Carolina González Aguilera medidas alternativas a la prisión,
03:41la imposición de medidas no se pudo realizar por recursos que plantearon
03:45dos de las defensas, creo, doctor.
03:46Así es. Tanto la defensa del señor González, Fernando, gracias, Alma.
03:54Fernando y también la señora Adelsia fueron quienes presentaron
03:58sus respectivas reposiciones a la providencia del doctor Humberto Tazú
04:03y, consecuentemente, al haber rechazado esas posiciones asumidas por la defensa,
04:09ahora tiene la apertura el Tribunal de Apelaciones para que pueda estudiar
04:13esa apelación en subsidio.
04:14¡Gracias!
04:16¡Gracias!
04:17¡Gracias!
04:18¡Gracias!
