- hace 8 meses
El Ministerio Público acuso por presunto lavado de dinero proveniente de la usura en contra de la esposa, el hijo y la nuera del usurero luqueño Ramón González Daher. El escrito conclusivo fue firmado por los agentes Néstor Coronel y Alma Zayas, quienes piden que el caso sea elevado a juicio oral.
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00:00En el bloque El Caso hoy vamos a hablar del lavado de dinero proveniente de la usura.
00:05Este esquema liderado por Ramón González Daer, condenado a 15 años de cárcel el 17 de diciembre del año 2021.
00:15Y esta causa, este caso que vamos a analizar hoy, que vamos a desmenuzar en esta edición,
00:20justamente tuvo su nacimiento en aquella sentencia definitiva número 515,
00:25dictada por el tribunal que presidió la entonces jueza de sentencia Claudia Criccioni,
00:31hoy camarista, junto a sus colegas Yolanda Portillo y Yolanda Morel.
00:35¿Quiénes son los acusados? Porque eso es lo que presentó el Ministerio Público esta semana,
00:40una acusación en contra de tres personas por presunto lavado de dinero proveniente de la usura.
00:46Estamos hablando de tres personas.
00:48Ellas son Delcia Carjallo de González, esposa del usurero luqueño Ramón González Daer,
00:54Fernando González Carjallo, hijo del condenado a 15 años de cárcel.
00:58Y recordemos que Fernando González Carjallo, además de esta acusación que ahora afronta,
01:03está cumpliendo actualmente sentencia.
01:06Cinco años de prisión para él en ese fallo que condenó a 15 años de cárcel a su padre.
01:12Y Carolina González Aguilera, ¿quién es ella?
01:14La esposa de Fernando, la nuera de Ramón González Daer.
01:17Tres personas acusadas por el Ministerio Público por el hecho punible.
01:21Lavado de dinero, ¿qué proviene?
01:23El delito precedente es la usura.
01:26¿Y qué es lo que dice en la parte sustancial esta acusación que presentaron los fiscales
01:30de delitos económicos y anticorrupción, Néstor Coronel y Alma Sayas?
01:36Vamos a nuestra siguiente placa, señor director,
01:38porque el Ministerio Público señala que Ramón González Daer tenía la participación
01:43de sus familiares más cercanos, en este caso su esposa, su hijo y su nuera,
01:50para los depósitos de cheques, obteniendo, ¿qué cheques?
01:55Los cheques que él iba canjeando con sus clientes, entre comillas, de la usura,
02:00aquellas víctimas en realidad de este hecho punible,
02:03a quienes él otorgaba préstamos con excesivos intereses.
02:06De esta manera, con la participación de sus familiares más cercanos para el depósito de esos cheques,
02:12¿qué es lo que consiguió Ramón González Daer?
02:14Obtuvo importantes ganancias de dinero que fueron introducidas a esta suma al sistema financiero
02:21y cuyo origen fue disimulado por el condenado, ocultando el concepto real de los depósitos.
02:27¿Bajo qué figura o qué es lo que decía, qué argumentó Ramón González Daer
02:31para decir ante las entidades bancarias, esta es la suma de dinero que quiero depositar?
02:37¿Qué argumentó la esposa? ¿Qué argumentó el hijo? ¿Qué argumentaba la nuera?
02:41Para decir, bueno, traigo aquí un cheque por tal monto de sumas realmente considerables
02:46que se dedicaban al alquiler de inmuebles y con eso trataban de ocultar el origen real
02:51de esos montos que ellos iban depositando en cuentas bancarias
02:55que tenían de manera personal en algunos casos y en otros de manera conjunta.
03:00Por ejemplo, Fernando González Carjallo junto a su padre o junto a su madre
03:03y su esposa Carolina González Aguilera también abrió cuentas bancarias
03:08en conjunto con su suegra, con la señora Delsia.
03:12Seguimos y vamos a otra parte del relato que hace el Ministerio Público
03:15en esta acusación planteada ya por el Ministerio Público.
03:20Delsia Carjallo de González participaba de forma conjunta, lo que le venía mencionando,
03:25con su esposo Ramón González Daer y su hijo Fernando González Carjallo
03:28en las cuentas bancarias abiertas y los depósitos que se hacían en guaraníes y en dólares
03:34porque esta apertura, las cuentas fueron abiertas justamente tanto en guaraníes como en dólares
03:39y las ganancias, por las ganancias que se obtuvieron justamente de los préstamos de dinero
03:45con intereses usurarios.
03:48Otra parte de este requerimiento conclusivo que presentó el Ministerio Público señala que
03:53los depósitos realizados, y aquí va una parte importante,
03:57¿en qué tiempo hicieron estos depósitos los ahora acusados?
04:02Entre el 2014 y 2019.
04:05Fueron utilizados estos depósitos como inversión en certificados de depósitos de ahorro,
04:10tanto en el Banco Baza y Sudamérica, y son estas dos las entidades bancarias que señala
04:16la acusación fiscal en su escrito presentado esta semana.
04:21Y estos depósitos, estos certificados de depósitos de ahorro estaban a nombre de
04:24Delcia Carjallo de González, de Ramón González Daer y de su hijo Fernando González Carjallo.
04:29Las ganancias en conceptos de intereses que ofrecían estos certificados de depósitos de ahorro,
04:35¿qué hicieron?
04:36Incrementaron el patrimonio de la familia González Carjallo con el transcurso del tiempo,
04:42porque claro, estamos hablando de certificados de depósitos de ahorro con montos muy importantes
04:47de lo que iba obteniendo, de lo que iba consiguiendo Ramón González Daer
04:52por esos intereses excesivos que aplicaba a las víctimas de usura.
04:57Vamos a otra parte de este requerimiento conclusivo de la Fiscalía,
05:03que señala cuál era el papel de la señora a la que vemos en pantalla,
05:08la señora Carolina González Aguilera, esposa de Fernando González Carjallo,
05:13hoy día condenado a cinco años de cárcel cumpliendo esta sentencia y ahora afrontando una acusación.
05:20Carolina González, dice el Ministerio Público, junto a su suegra Delcia Carjallo,
05:24inyectó al sistema financiero, inyectaron al sistema financiero las ganancias que se obtuvieron
05:31de dos certificados de depósitos de ahorro del Banco BASA,
05:35que fueron originados con el dinero de la usura y estaban a nombre de Ramón González Daer,
05:43su esposa y su hijo.
05:44Esa es la ruta del dinero que fue haciendo el Ministerio Público en la causa que nació con el caso Ramón González Daer y su hijo
05:52y fueron detectando quienes participaron del esquema.
05:57Si bien Ramón González Daer y su hijo fueron condenados en esa primera causa a 15 años y 5 años de cárcel respectivamente,
06:04se descubrió, el Ministerio Público descubrió y en el juicio oral y público quedó probado
06:09la participación de estas personas en ese lavado de dinero que estaba siendo obtenido gracias a la usura.
06:17Vamos a otra parte de esta acusación del Ministerio Público que resaltamos.
06:21Tiene 37 páginas este escrito conclusivo que presentaron, reitero, los agentes anticorrupción Néstor Coronel y Alma Sayas.
06:28Señal del Ministerio Público, o hay que tener en cuenta este antecedente.
06:32Les decía, la sentencia definitiva número 515 del 17 de diciembre del año 2021.
06:40Tribunal de sentencia especializado en delitos económicos.
06:43Recuerdo una frase que nos dijo aquí en ABC TV la presidenta de ese tribunal de sentencia, Claudia Criccioni.
06:49Tuvimos que hurgar mucho para armar de alguna forma toda esta historia y llegar a una conclusión.
06:56Esta sentencia definitiva lo que hace es remitir antecedentes al Ministerio Público en relación a la participación de Delcia Carjallo,
07:06de su nuera Carolina González Aguilera y de su propio hijo en el lavado de dinero proveniente de la usura.
07:12Porque en esta acusación, en esta causa, se atribuye una porción distinta a Fernando González Carjallo
07:18de aquellos hechos que le fueron atribuidos en la causa que terminó con su condena a cinco años de cárcel.
07:23Es decir, si bien es lavado de dinero la figura, son otros los hechos, son otros los montos y son otras las cuentas.
07:31Y después de esta sentencia, teniendo como antecedente, esto parte de ahí.
07:34Este es el motor de arranque de esta causa que hoy día llega a acusación.
07:39Esa sentencia definitiva número 515.
07:42Pero ¿qué otra cosa ocurre en este proceso?
07:45Además de esa sentencia que les decía, fue dictada por el Tribunal Especializado en Delitos Económicos
07:51y Ramón González Daer que termina condenado con esos hechos que fueron probados en un judicial y público
07:59por el entonces fiscal de Delitos Económicos, Omar Legal, y la querella adhesiva
08:05representada por el arquitecto Julio Mendoza Llampey, una de las tantas víctimas de usura de Ramón González Daer.
08:12Ramón González Daer, 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa.
08:16Y este último hecho ya se dio en el marco del judicial y público por advertencia del artículo 400 del Código Penal.
08:24Es decir, la fiscalía llega a judicial y público solamente por lavado de dinero y usura.
08:32Y en el marco del judicial es que el propio Tribunal de Sentencia advierte que con todos los elementos probatorios
08:39que se dieron en ese juzgamiento también se configuraba la denuncia falsa en el caso de Ramón González Daer.
08:47¿Por qué denuncia falsa? Vamos a explicar después.
08:49Fernando González Carjallo termina cinco años de prisión condenado por lavado de activos.
08:55Y ahora sí, ¿por qué la denuncia falsa en el caso de Ramón González Daer?
08:59Porque en el marco de este juicio se probó con documentos que ofreció el Ministerio Público y también la querella
09:05que Ramón González Daer presentó al menos 155 denuncias contra sus víctimas de usura.
09:14¿Denuncias por qué?
09:16Presentándose él como víctima de estafa.
09:20Va el Aicoa.
09:22Llegaba un momento en el que por atrasarse uno o dos días sus clientes de la usura,
09:31él directamente iba ante la fiscalía y se presentaba como víctima de estafa y denunciaba.
09:38Acá Carlos Ortega me estafó porque me dio un cheque, le cambié el cheque y son cheques sin fondos.
09:46Así se presentaba él.
09:47Y uno dice al Ministerio Público no le llamó la atención que él haya presentado 155 denuncias
09:52presentándose como víctima de estafa cuando en realidad le estaba denunciando a sus propias víctimas de usura.
09:58Y en realidad en este juicio se probó también que fiscales y jueces se prestaron al esquema de Ramón González Daer
10:05y actuaron como garrote en contra de esas víctimas de usura.
10:08Y es por eso que el Tribunal de Sentencia al dictar ese fallo condenatorio
10:12pidió perdón a las víctimas de usura en nombre del Estado paraguayo
10:17porque el sistema judicial se prestó para que este señor apriete a sus víctimas,
10:26llevándolo inclusive a procesos judiciales que terminaron en algunos casos en condena
10:29para cobrar esos préstamos usurarios que él había otorgado.
10:33Vamos a otra parte importante de esta acusación del Ministerio Público.
10:39El comiso especial de bienes es lo que se pide.
10:42Uno dice, ¿pero qué pasa de toda esa plata?
10:45Tranquilamente ellos vivieron, estaban delinquiendo con la usura y obtuvieron muchas ganancias.
10:53¿Qué pasa?
10:53Hay que recordar que en el caso que terminó con la condena de Ramón González Daer a 15 años de cárcel,
10:58el Tribunal de Sentencia aplica un comiso especial de bienes por un monto que redondeamos en 47 millones de dólares
11:06porque hay un monto en guaraníes y otro monto en dólares.
11:09En este caso, el Ministerio Público pide la comisión, que con la Comisión de Derecho Punible dice,
11:16acusado a estas tres personas, los mismos obtuvieron bienes.
11:21Motivo por el cual se justifica que deban ser privados de dicho patrimonio
11:24de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del Código Penal.
11:28Es decir, todos esos bienes que ellos compraron con el dinero, con la plata que obtuvieron,
11:33con los préstamos usurarios, con esos intereses excesivos, esos bienes pedimos sean comisados.
11:39No establece un monto la acusación.
11:44Pero aquí hay que tener en cuenta este detalle en la última línea de esta gráfica.
11:48Hay un bloqueo que dictó, que dispuso el juzgado de garantías a cargo del juez Humberto Tazú,
11:55que está a cargo de esta causa, al inicio de este proceso, hace un año.
11:59Y ese bloqueo de bienes es por el monto de 464 millones de dólares.
12:07Es decir, prácticamente 90% más de lo que se había dictado en cuanto a comiso en ese primer judicio para el señor Ramón González Dere.
12:18Pero, ¿por qué la acusación del Ministerio Público, en este caso, pide el comiso y no hace referencia a un monto?
12:23Porque algunos bienes ya están, de alguna forma, afectados por el comiso que hoy día se está ejecutando
12:30en esa causa de usura y lavado de dinero de este señor, de Ramón González Dere.
12:35Entonces, para no, de alguna forma, mezclarlos tanto, es que en el judicio oral y público
12:39se van a analizar cada bien que tienen los acusados
12:44y allí van a ir desafectando los que ya están incluidos en este comiso actual
12:48y allí se va a determinar, finalmente, qué monto va a ser el comisado.
12:52Siempre y cuando, Osvaldo Iván, esta causa llegue al judicio oral y público
12:55porque eso es lo que pide la Fiscalía.
12:58En estos días, hoy específicamente, el juzgado de garantías a cargo de Humberto Tazú
13:02ya estuvo realizando el control de todos los documentos,
13:05de todos los elementos probatorios que ofreció el Ministerio Público
13:10y sería mañana o ya el día lunes, porque hasta el día lunes le corre el plazo,
13:15el juez Humberto Tazú va a decidir si admite esta acusación
13:19y ya fijar fecha para la audiencia preliminar.
13:21Y en la audiencia preliminar, dos temas importantes.
13:24Aparte de resolver si el caso se eleva a juicio,
13:27el magistrado va a tener que resolver si hace lugar al pedido de intervención
13:31que planteó un grupo de víctimas de la usura
13:34que se presentan como querellantes adhesivos
13:36y que también planteó acusación.
13:39¿Por qué es relevante esto?
13:40Porque la acusación de esta querella adhesiva que solicita la intervención
13:44es además de lavado de dinero por usura,
13:49por asociación criminal, por denuncia falsa,
13:52por extorsión y coacción.
13:53Así es que muchos otros hechos punibles
13:56de los que atribuye el Ministerio Público
13:57están siendo atribuidos por esta querella adhesiva
14:00que también cuya inclusión en este proceso
14:04se va a resolver en esa audiencia preliminar
14:06que va a tener que ser resuelta por el juez de garantías Humberto Tazú.
14:10Varias investigaciones o varios procesos
14:13ya le abrieron a Ramón González Dader.
14:15¿Cuántas condenas tiene una sola, Carlos?
14:17Son dos condenas.
14:18La que está firme es la que está cumpliendo actualmente.
14:21Pero una hay otra condena,
14:22una segunda condena, siete años de cárcel Osvaldo,
14:24que fue dictada por un tribunal de sentencia descentral
14:27que hoy día está a cargo de la Corte Suprema de Justicia
14:30porque esa condena se dictó en primera instancia,
14:33fue ratificada ya esa sentencia
14:35por un tribunal de apelación en lo penal
14:38y hoy día está a cargo de la Corte Suprema de Justicia.
14:41Una condena firme,
14:42una condena que se sigue discutiendo en tercera instancia,
14:45pero además tiene otros cuatro procesos abiertos Ramón González Dader.
14:50Y en este caso, la acusación que presenta el Ministerio Público,
14:54si bien no lo incluye a él,
14:56están incluidos sus parientes más cercanos.
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