En 2005, Hassen Hijazi fue acusado por "evasión impositiva"

Name: En 2005, Hassen Hijazi fue acusado por "evasión impositiva"
Uploaded: 2025-12-02T04:09:36+00:00
Duration: 3 min 48 s
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hace 14 horas

Año 2005, los agentes fiscales Juan Carlos Duarte y Adolfo Marín denunciaron a un cambista brasileño de origen árabe y a más de cien empresas que operaban con él, se trataba de Kassem Hijazi y para ese momento se estimaba que era el mayor caso de evasión tributaria de la historia en ese país. El libanés fue acusado de evadir al menos más de 32 millones de dólares a través de varios negocios que manejaba en Ciudad del Este. En aquella época la legislación no establecía al lavado de dinero como evasión fiscal, entonces los fiscales lo acusaron por "asociación criminal" para poder imputarlo.

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00:00Y estamos hablando del 2004 cuando se empezaba a investigar a este hombre y a toda una red de evasión.

00:08En el 2005 ya se conocían publicaciones al respecto y también se compartía públicamente lo que decía

00:17y veamos esto del 2005, archivo de ABC.

00:22Evasión de Giyasi superaría los 32 millones de dólares según peritos.

00:26Un documento que había sido ignorado por los fiscales en su momento.

00:30¿Quiénes llevaban este caso?

00:32Los peritos firmantes eran Cayo Augusto y Pablo Sacco,

00:37que sostenían acerca de una evasión detectada en documentos que se analizaron,

00:43en este caso de Kazan y Giyasi, que ya era superior.

00:46En aquel entonces, estamos hablando del 2005, de esta publicación el 22 de abril, de 32 millones de dólares.

00:52Pero, ¿quiénes son los fiscales que llevaban este caso y cuyo texto fue ignorado?

00:59Juan Carlos Duarte Martínez y Adolfo Marín, quienes acusaron al libanés por tres delitos,

01:06menos por lavado de dinero y esto benefició al procesado teniendo en cuenta la expectativa de pena.

01:13En aquel tiempo, se daba esta participación de Paraguay sobre este caso,

01:19que había sido muy comentado en su momento, que tuvo un proceso y que iniciaba en el año 2005,

01:26cuando los agentes fiscales habían ya denunciado a este cambista brasileño de origen árabe

01:31y a más de 100 empresas que operaban con él.

01:35Se trataba de Kazan y Giyasi.

01:37Para ese momento, se estimaba que era el mayor caso de evasión tributaria de la historia de nuestro país.

01:44El libanés fue acusado de evadir al menos más de 32 millones de dólares

01:48a través de varios negocios que manejaban Ciudad del Este.

01:51En aquella época, la legislación no establecía al lavado de dinero como evasión fiscal.

01:57Entonces, los fiscales lo acusaron por asociación criminal para poder imputarlo.

02:01Posteriormente, en octubre de 2008, en un juicio se pudo comprobar una evasión por más de 60 mil millones de guaraníes.

02:09Finalmente, fue absuelto e Giyasi recuperó la suma de 3 millones de dólares que fueron confiscados en un procedimiento.

02:16En su momento, en realidad, la investigación giraba en torno a otros tipos de hechos ponibles denunciados

02:24que apuntaban más bien a operaciones de evasión impositiva.

02:40En su momento, cuando se tomó la decisión de formular esa denuncia, yo particularmente creo que fue un acto heroico.

02:46La denuncia sí era una denuncia bastante grave, bastante importante,

02:51y que básicamente rondaba por fuera o por dentro de lo que implicaba el movimiento comercial tan importante en Ciudad del Este

03:01y lo que tenía que ver con probablemente el movimiento del dinero que no tenía justificación.

03:07Yo sí me acuerdo, es que el dinero sí entiendo que pasaba por bancos de Estados Unidos

03:13y finalmente estamos hablando del dinero de la transferencia,

03:17transferencia que supuestamente se hacía para la compra de artículos que después venían a Ciudad del Este.

03:22Digo supuestamente porque justamente nuestra presunción era que no.

03:25Esta es una muestra acabada de cómo sí se puede efectivamente llegar al término de una investigación,

03:33dar con la gente que está sospechada por este tipo de delitos

03:37si existe un trabajo coordinado entre las instituciones que están encargadas a ese efecto.

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