00:00Y estamos hablando del 2004 cuando se empezaba a investigar a este hombre y a toda una red de evasión.
00:08En el 2005 ya se conocían publicaciones al respecto y también se compartía públicamente lo que decía
00:17y veamos esto del 2005, archivo de ABC.
00:22Evasión de Giyasi superaría los 32 millones de dólares según peritos.
00:26Un documento que había sido ignorado por los fiscales en su momento.
00:30¿Quiénes llevaban este caso?
00:32Los peritos firmantes eran Cayo Augusto y Pablo Sacco,
00:37que sostenían acerca de una evasión detectada en documentos que se analizaron,
00:43en este caso de Kazan y Giyasi, que ya era superior.
00:46En aquel entonces, estamos hablando del 2005, de esta publicación el 22 de abril, de 32 millones de dólares.
00:52Pero, ¿quiénes son los fiscales que llevaban este caso y cuyo texto fue ignorado?
00:59Juan Carlos Duarte Martínez y Adolfo Marín, quienes acusaron al libanés por tres delitos,
01:06menos por lavado de dinero y esto benefició al procesado teniendo en cuenta la expectativa de pena.
01:13En aquel tiempo, se daba esta participación de Paraguay sobre este caso,
01:19que había sido muy comentado en su momento, que tuvo un proceso y que iniciaba en el año 2005,
01:26cuando los agentes fiscales habían ya denunciado a este cambista brasileño de origen árabe
01:31y a más de 100 empresas que operaban con él.
01:35Se trataba de Kazan y Giyasi.
01:37Para ese momento, se estimaba que era el mayor caso de evasión tributaria de la historia de nuestro país.
01:44El libanés fue acusado de evadir al menos más de 32 millones de dólares
01:48a través de varios negocios que manejaban Ciudad del Este.
01:51En aquella época, la legislación no establecía al lavado de dinero como evasión fiscal.
01:57Entonces, los fiscales lo acusaron por asociación criminal para poder imputarlo.
02:01Posteriormente, en octubre de 2008, en un juicio se pudo comprobar una evasión por más de 60 mil millones de guaraníes.
02:09Finalmente, fue absuelto e Giyasi recuperó la suma de 3 millones de dólares que fueron confiscados en un procedimiento.
02:16En su momento, en realidad, la investigación giraba en torno a otros tipos de hechos ponibles denunciados
02:24que apuntaban más bien a operaciones de evasión impositiva.
02:40En su momento, cuando se tomó la decisión de formular esa denuncia, yo particularmente creo que fue un acto heroico.
02:46La denuncia sí era una denuncia bastante grave, bastante importante,
02:51y que básicamente rondaba por fuera o por dentro de lo que implicaba el movimiento comercial tan importante en Ciudad del Este
03:01y lo que tenía que ver con probablemente el movimiento del dinero que no tenía justificación.
03:07Yo sí me acuerdo, es que el dinero sí entiendo que pasaba por bancos de Estados Unidos
03:13y finalmente estamos hablando del dinero de la transferencia,
03:17transferencia que supuestamente se hacía para la compra de artículos que después venían a Ciudad del Este.
03:22Digo supuestamente porque justamente nuestra presunción era que no.
03:25Esta es una muestra acabada de cómo sí se puede efectivamente llegar al término de una investigación,
03:33dar con la gente que está sospechada por este tipo de delitos
03:37si existe un trabajo coordinado entre las instituciones que están encargadas a ese efecto.
