Año 2005, los agentes fiscales Juan Carlos Duarte y Adolfo Marín denunciaron a un cambista brasileño de origen árabe y a más de cien empresas que operaban con él, se trataba de Kassem Hijazi y para ese momento se estimaba que era el mayor caso de evasión tributaria de la historia en ese país.
00:00Un gusto Javier, año 2005, los fiscales Juan Carlos Duarte y Alfa Marín acusaban a Casen y Halcy por evasión impositiva.
00:09Incluso en un allanamiento se logró revisar la cifra de 3 millones de dólares de distintas dependencias a la casa de cambio de la cual administraba, incluso en el baño.
00:19Largo fue el proceso e incluso en ese momento se habló de la mayor evasión impositiva en nuestro país.
00:26De esta manera recordaba el caso uno de los fiscales, el señor Adolfo Marín.
00:33En su momento en realidad la investigación giraba en torno a otros tipos de hechos ponibles denunciados que apuntaban más bien a operaciones de evasión impositiva.
00:45En su momento cuando se tomó la decisión de formular esa denuncia, yo particularmente creo que fue un acto heroico.
00:51La denuncia sí era una denuncia bastante grave, bastante importante y que básicamente rondaba por fuera o por dentro de lo que implicaba el movimiento comercial tan importante en Ciudad del Este
01:06y lo que tenía que ver con probablemente el movimiento del dinero que no tenía justificación.
01:13Yo sí me acuerdo es que el dinero sí entiendo que pasaba por bancos de Estados Unidos y finalmente estamos hablando del dinero de la transferencia,
01:22transferencia que supuestamente se hacía para la compra de artículos que después venía a Ciudad del Este.
01:27Te digo supuestamente porque justamente nuestra presunción era que no.
01:30Esta es una muestra acabada de cómo sí se puede efectivamente llegar al término de una investigación,
01:39dar con la gente que está sospechada por este tipo de delitos,
01:42si existe un trabajo coordinado entre las instituciones que están encargadas a ese efecto.
01:48Marín y Duarte denunciaron en ese momento a Cacen y a otras 100 empresas.
01:57Incluso en el año 2008 esto se llevó a juicio y un tribunal logró comprobar que se pudo evadir más de 60.000 millones de guaraníes.
02:06Pero finalmente Cacen en ese momento quedó impune e incluso la justicia le devolvió los 3 millones de dólares confiscados en ese momento Javier Enrique.
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