SET hizo controles y constató defraudación

Canal ABC TV

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) realizó controles en el marco del programa “Declaraciones Juradas (DDJJ) de Bienes y Rentas presentadas por Servidores Públicos” y detectó que existen funcionarios que no declararon todo el impuesto a la renta personal (IRP) y aplicó una multa de más de G. 256 millones por defraudación. Hay otro grupo que va a sumario porque no aceptaron los resultados, según el informe oficial.  Al respecto hablamos con Juan Vallena, director de la dirección general de fiscalización tributaria de la SET.

Transcript

00:00Bueno, tenemos que empezar diciendo que la SED anualmente emite una resolución que aprueba el Plan Nacional Anual de Controles Tributarios

00:12y en ese plan están definidas las principales actividades de control que va a realizar la SED en base a esa planificación

00:23ya sea en base a las fiscalizaciones, los controles masivos, los persuasivos, los disasivos

00:32entonces en el marco de ese plan de fiscalización es que a partir de este año se incluyó un programa de control

00:42del cumplimiento de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos

00:48entonces inicialmente partimos de una muestra de 109 funcionarios aproximadamente

00:58en donde se hizo el seguimiento de tanto las declaraciones juradas que son presentadas a la Contraloría

01:06y con otras informaciones que la SED tiene a su alcance

01:10y a través del cruzamiento de estas informaciones es que se generaron las órdenes de fiscalización

01:17para este universo de contribuyentes

01:20en este momento estamos en plena tarea

01:24ya estamos iniciando una gran parte de estas fiscalizaciones

01:30no todas están concluidas aún lógicamente

01:33y van teniendo lógicamente distintos resultados de acuerdo a las verificaciones que vamos realizando

01:40esta es la situación actual

01:42pero hasta donde verificaron ya encontraron algunas anomalías y a partir de ahí la aplicación de multas

01:48si, así mismo

01:50una fiscalización

01:52de acuerdo a lo que establece el artículo 31 de la ley 24-31

01:57una fiscalización puntual que es lo que estamos haciendo ahora

02:00parte en base a los cruzamientos, los cruces de información, análisis de auditoría interna

02:07que son realizados por la institución

02:10en este caso la división de fiscalización

02:13entonces esto luego se notifica en base a la comprobación de las documentaciones que son arrimadas

02:19como partimos teóricamente de una inconsistencia

02:22estas inconsistencias deben ser confirmadas documentalmente

02:26y a partir de ahí el contribuyente en este caso

02:31que resulta ser también funcionario público

02:33puede aceptar el resultado de la fiscalización

02:37o aceptarlo totalmente

02:40aceptarlo parcialmente

02:42o en su caso llevar a la siguiente instancia

02:45que sería la contención administrativa

02:47un sumario administrativo

02:49entonces

02:52en esta etapa

02:54de los casos culminados

02:57lógicamente algunos de ellos fueron aceptados

02:59en ese caso

03:00se procedió a la determinación del impuesto

03:03y también a la aplicación de las sanciones

03:06que corresponden

03:07de acuerdo a lo que se detectó

03:09¿verdad?

03:10y en los demás casos

03:12cuando estos resultados no son aceptados

03:16como pasan a la siguiente instancia

03:18de vuelta se abre el proceso sumarial

03:20y inicia nuevamente

03:23la etapa

03:24en esa instancia administrativa

03:27de momento sí

03:29nosotros tenemos casos concluidos

03:31¿verdad?

03:32que fueron aceptados

03:33sobre la base

03:34imponible

03:36de aproximadamente

03:3711.500 millones

03:38¿verdad?

03:39y eso representa

03:40impuestos aceptados

03:43por importe

03:44de 1.150

03:451.142 millones

03:47más

03:48la aplicación de las sanciones

03:50los casos en donde

03:51sí fueron aceptados

03:52en la totalidad

03:54tanto el impuesto

03:55como también la aplicación

03:56de la sanción

03:57porque sí hubo casos

03:58en donde aceptaron

03:59la aplicación

04:00de la determinación

04:02del impuesto

04:02pero no así

04:03la aplicación de la sanción

04:05por lo cual entonces

04:06esa

04:07la determinación

04:10de la sanción

04:11pasa

04:11como ya le expliqué

04:13anteriormente

04:13a la siguiente instancia

04:15del sumario administrativo

04:17y así también

04:18hemos hecho denuncias

04:19por importe

04:20de

04:20monto imponible

04:21de 17.000 millones

04:23que actualmente

04:24sí

04:24ya están en etapa sumarial

04:25qué interesante es

04:27lo que nos permite

04:28tener entonces

04:29de datos

04:29este cruce

04:30entre las declaraciones

04:32juradas

04:32que hoy también

04:33son ya de acceso

04:34público

04:35la gente puede hacer

04:36ese control

04:37y también estos datos

04:38que bueno

04:39ya están en el presupuesto

04:40entonces

04:41son dos fuentes

04:43de datos

04:43de acceso a la información

04:44pública

04:45y que puede permitirles

04:47a ustedes también

04:47hacer su trabajo

04:48yo creo que

04:51anteriormente

04:52no se tenían

04:52todos estos elementos

04:53al menos así

04:54el acceso de todo

04:55como se tiene ahora

04:56así mismo

04:58realmente la intención

05:00siempre es que

05:01una fiscalización

05:02salga

05:03en base a criterios

05:04objetivos

05:05la fiscalización

05:08tiene que apuntar

05:09como le digo

05:10tiene que apuntar

05:12tiene que estar basada

05:13en ciertos indicios

05:15que nos permitan

05:16presumir

05:17de que

05:17podría haber

05:19a lo mejor

05:20alguna diferencia

05:21de impuestos

05:22que no fue

05:23adecuadamente

05:24liquidada

05:24y el cliente

05:25no fue ingresada

05:26al fisco

05:26que no fue

05:27de impuestos

05:28que no fue

05:28presidencial

05:29de un

05:29que no fue

05:29super

05:29asimil

05:30lo que

05:31ya está

05:31y el cliente

05:32se acerpecón

05:32de un

05:34atentiación

05:34de un

05:36internet

05:36la educación

05:36que no fue

05:37para la una

05:37de un

05:39descanso

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