En 2004, Kassem Mohamad Hijazi ya habían sido investigado por la Fiscalía de Ciudad del Este, en la causa caratulada: “Evasión impositiva, lavado de dinero y remesas ilegales desde la Triple Frontera al exterior”. Para conocer los detalles de dicha investigación, hablamos con el ex fiscal Juan Carlos Duarte, fiscal de la causa en aquella ocasión.
00:00Bueno, acá con Iván Leizamón estamos hablando de todo esto.
00:02Doctor, esta persona detenida hoy, la estamos viendo en imágenes, ya había sido procesada.
00:10Entiendo que, y mirando los archivos, que usted tuvo a su cargo el proceso junto al entonces fiscal también, Adolfo Marín.
00:18¿Por qué no llegó a un final esta historia, doctor? Porque él, finalmente entendemos que fue absuelto.
00:24Sí, él era un objetivo de los Estados Unidos. Hay un programa que se llama Un programa que involucra a las autoridades contra el crimen organizado internacional.
00:36Y él era un objetivo que tenía en esa época, en el 2004, en marzo del 2004, hicimos el operativo.
00:44Y entramos a su carta de cambio. Era denominada Telefax.
00:49El módulo operando, y ya sí en su momento, era que él era un corredor de toda la comunidad árabe.
00:57Cobraba un porcentaje por enviar dinero a través de las casas de cambio a Medio Oriente a través de los bancos americanos.
01:06Ellos tenían ese seguimiento del dinero. Entonces nos activaron en aquella oportunidad e iniciamos las labores investigativas.
01:14Primeramente yo intervino con Carolina Gadea, que era también una fiscal especializada en esa época.
01:25Y encontramos que estaba en plena operación, pleno operativo de recepción de dinero.
01:30Le encontramos también a un paraguayo, cuando a veces no recuerdo el nombre, porque hace 17, 18 años ya casi.
01:35Entonces encontramos 3 millones de dólares en dinero en efectivo.
01:41Incautamos eso. Recuerdo que hasta en el baño, en el cuáter, en el cielo rastro, entre las paredes.
01:49Tenía una buena cantidad de dinero.
01:52Tal cual lo contamos uno a uno, porque tuvimos acompañamiento internacional incluso.
01:56Y lo llevamos a depositar a nombre del juzgado, a nombre de la causa.
02:02Lo imputamos a él y a un hermano.
02:05Y también al paraguayo que estaba, que eran famosos los oleiros, que llevaban entre sus pierneras el dinero al Brasil en forma física.
02:14Ahora, nosotros lo imputamos por lavado de dinero, asociación criminal.
02:18Porque en esa época el lavado de dinero no tenía como un delito precedente la evasión fiscal.
02:22Entonces tuvimos que hacer una asociación criminal y por obligación de llevar libros comerciales.
02:31Hicimos la perita, le dimos la posibilidad de defenderse.
02:35Y en un año yo pedí también acompañamiento, porque era un caso muy grande, porque tuvo otras derivaciones posteriores.
02:43Eso derivó que nosotros tengamos que ir a hacer los allanamientos en las casas de cambio.
02:47Y trajimos, pero recuerdo que 23 camiones llenos, trajimos documentaciones a la Fiscalía de Asunción.
02:55Cuando el fiscal era Hugo Velázquez, vinieron la gente de los Estados Unidos.
03:01Vino también el fiscal a tomarle una declaración jurada a Hugo Velázquez.
03:06En ese momento el fiscal la apunto por el tema de la cadena de custodia.
03:09Para una posible posterior declaración ante los estados judiciales había causa probable, como hay ahora también, la misma cosa.
03:19Causa probable ya bajo dirección de un juez y de un fiscal.
03:23Entonces se hicieron, por este mecanismo internacional de cooperación, escanearon todos los documentos, uno por uno, fiesta por fiesta.
03:33Esto llevó alrededor de un mes, un mes y medio más o menos, de trabajo con gente del FBI.
03:39Y que al final, al llevar todos los documentos, nosotros acusamos.
03:43Ahí yo ya pedí el acompañamiento de fiscales de delitos económicos de Asunción,
03:47porque era también trabajo que hacerte en Asunción, en Ciudad del Este, ampliamos la cantidad de fiscales.
03:53Y hicimos la pericia.
03:55El fiscal fue, perdón, el perito fue en ese momento el licenciado Mengual Herken.
04:03Encontramos evasión fiscal, obligación, no tenía libro comercial, libro diario, balance, inventario, nada.
04:10Le acusamos y dejamos nosotros el caso, porque Hugo Velázquez fue ya candidato a diputado en el 2008,
04:18yo salí a trabajar en la profesión, y en el 2008 se hizo el juicio oral.
04:23En octubre, según me están reportando, porque pedí los informes también ahora de la gente,
04:29y más algunos informes que yo tenía en forma clasificada,
04:34encontraron una evasión de 62.217 millones de guaraníes.
04:39Pero, al final, el señor Cásen y Yassi y las personas que estaban imputadas y acusadas por nosotros
04:47fueron absueltos en el juicio oral.
04:50También, el Ministerio Público llevó el caso hasta la Corte Suprema de Justicia,
04:55y tuvo el revés, hasta en la propia Corte.
04:57Eso es lo que a grandes rasgos te puedo contar de lo que yo recuerdo,
05:01y de lo que estoy pidiendo los informes.
05:03Tengo algunas grabaciones del juicio, incluso donde se determinan,
05:07el perito determina cómo se operativizó el trabajo,
05:13cómo él llegó a la conclusión de la cantidad de dinero que él tenía en su poder,
05:19sin poder justificar los allanamientos que después hicimos a las casas de cambio,
05:24y una serie de cuestiones que, finalmente,
05:27cuando tocas callos importantes o intereses económicos,
05:31obviamente tienes algunos rebotes y alguna mala prensa del momento.
05:36Pero, al final, después de 17 años ahora,
05:39una vez más, la historia nos está absolviendo de este tema.
05:44Demostramos que nosotros hicimos el trabajo en su momento,
05:47y ese era un objetivo de los Estados Unidos,
05:50y ahora le están llevando con fines de tradición.
05:52Con fines de tradición quiere decir que hay causas probables,
05:54hay un juez y hay un fiscal que están pidiendo que se lo procese allá en los Estados Unidos.
06:02Dos cosas, doctor.
06:03En aquella ocasión, ¿por lavado también acusaban?
06:06Por lavado, ¿cómo te digo?
06:08El delito precedente en esa época de lavado no establecía la evasión fiscal.
06:13Sí.
06:13Entonces, tuvimos que nosotros hacer una ingeniería procesal
06:17respecto a cómo le podíamos agarrar por lavado de dinero,
06:21y encontramos la asociación criminal para poder tener como un delito precedente
06:25y también imputarlo y acusarlo por lavado.
06:27Aparte, que demostramos,
06:29eso se demuestra con el informe de la ASTED nomás,
06:32que él no tenía los libros comerciales,
06:34y la cantidad de dinero en su momento,
06:35tres millones de dólares,
06:37él no pudo justificar.
06:38Ahí ya tenemos la evasión fiscal.
06:40Y aparte, las conclusiones periciales fueron demasiado contundentes.
06:45Te cuento que en un solo ejercicio fiscal
06:48tuvo una evasión fiscal de 62.200 millones de guaraníes.
06:54Sí.
06:55Y otra de las cuestiones que le habían cuestionado a ustedes,
06:58porque en aquel momento el actual vicepresidente era fiscal al Junto,
07:01usted era superintendente,
07:03es que la investigación hizo que sea más leve la sanción,
07:08o por lo menos el pedido sea leve,
07:09porque finalmente hasta fue absuelto,
07:11no es que fue una sanción leve.
07:13Sí, pero eso ya escapa de nuestra posibilidad.
07:16Nosotros lo que hacemos es imputarle por los hechos punibles
07:19que encontramos.
07:20El lavado de dinero es bastante grande o bastante amplia
07:25la expectativa de pena,
07:26la obligación de llevar libros comerciales,
07:28la evasión fiscal y la formación de cuadrillas,
07:31que es la asociación criminal.
07:33Los brasileños le llaman asociación de cuadrillas.
07:35O sea, esto no fue un...
07:37¿Cómo te voy a decir?
07:38Por culpa del Ministerio Público,
07:40¿qué pasó esto?
07:42La expectativa de pena en un concurso ideal para estos hechos punibles
07:44van a los 15 años más o menos.
07:47Y no se tuvo en cuenta absolutamente nada y le absolvieron.
07:50Eso es una potestad exclusiva del Poder Judicial y no del Ministerio Público.
07:54Nosotros pedimos en su momento, o sea, la fiscalía pidió en el juicio oral y público
07:59una alta calificación, o sea, la calificación de los hechos punibles
08:03demostrados en el juicio oral y una expectativa de pena alta.
08:07Pero el juzgado, creo que fue con voto en disidencia.
08:11El juzgado en su momento creyó que no eran oportunas las pruebas aportadas.
08:16Pero te quiero mostrar o te quiero enviar yo las grabaciones que se tiene del juicio oral
08:21y de las conclusiones a que llegó el perito.
08:25Y vos, como abogado, vas a ver determinar que sí realmente hubieron los hechos punibles
08:32que se investigaron.
08:34Uno por uno.
08:34Doctor Juan Carlos Duarte, muchas gracias por atendernos.
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