00:00Bueno, acá con Iván Leizamón estamos hablando de todo esto.
00:02Doctor, esta persona detenida hoy, la estamos viendo en imágenes, ya había sido procesada.
00:10Entiendo que, y mirando los archivos, que usted tuvo a su cargo el proceso junto al entonces fiscal también, Adolfo Marín.
00:18¿Por qué no llegó a un final esta historia, doctor? Porque él, finalmente entendemos que fue absuelto.
00:24Sí, él era un objetivo de los Estados Unidos. Hay un programa que se llama Un programa que involucra a las autoridades contra el crimen organizado internacional.
00:36Y él era un objetivo que tenía en esa época, en el 2004, en marzo del 2004, hicimos el operativo.
00:44Y entramos a su carta de cambio. Era denominada Telefax.
00:49El módulo operando, y ya sí en su momento, era que él era un corredor de toda la comunidad árabe.
00:57Cobraba un porcentaje por enviar dinero a través de las casas de cambio a Medio Oriente a través de los bancos americanos.
01:06Ellos tenían ese seguimiento del dinero. Entonces nos activaron en aquella oportunidad e iniciamos las labores investigativas.
01:14Primeramente yo intervino con Carolina Gadea, que era también una fiscal especializada en esa época.
01:25Y encontramos que estaba en plena operación, pleno operativo de recepción de dinero.
01:30Le encontramos también a un paraguayo, cuando a veces no recuerdo el nombre, porque hace 17, 18 años ya casi.
01:35Entonces encontramos 3 millones de dólares en dinero en efectivo.
01:41Incautamos eso. Recuerdo que hasta en el baño, en el cuáter, en el cielo rastro, entre las paredes.
01:49Tenía una buena cantidad de dinero.
01:52Tal cual lo contamos uno a uno, porque tuvimos acompañamiento internacional incluso.
01:56Y lo llevamos a depositar a nombre del juzgado, a nombre de la causa.
02:02Lo imputamos a él y a un hermano.
02:05Y también al paraguayo que estaba, que eran famosos los oleiros, que llevaban entre sus pierneras el dinero al Brasil en forma física.
02:14Ahora, nosotros lo imputamos por lavado de dinero, asociación criminal.
02:18Porque en esa época el lavado de dinero no tenía como un delito precedente la evasión fiscal.
02:22Entonces tuvimos que hacer una asociación criminal y por obligación de llevar libros comerciales.
02:31Hicimos la perita, le dimos la posibilidad de defenderse.
02:35Y en un año yo pedí también acompañamiento, porque era un caso muy grande, porque tuvo otras derivaciones posteriores.
02:43Eso derivó que nosotros tengamos que ir a hacer los allanamientos en las casas de cambio.
02:47Y trajimos, pero recuerdo que 23 camiones llenos, trajimos documentaciones a la Fiscalía de Asunción.
02:55Cuando el fiscal era Hugo Velázquez, vinieron la gente de los Estados Unidos.
03:01Vino también el fiscal a tomarle una declaración jurada a Hugo Velázquez.
03:06En ese momento el fiscal la apunto por el tema de la cadena de custodia.
03:09Para una posible posterior declaración ante los estados judiciales había causa probable, como hay ahora también, la misma cosa.
03:19Causa probable ya bajo dirección de un juez y de un fiscal.
03:23Entonces se hicieron, por este mecanismo internacional de cooperación, escanearon todos los documentos, uno por uno, fiesta por fiesta.
03:33Esto llevó alrededor de un mes, un mes y medio más o menos, de trabajo con gente del FBI.
03:39Y que al final, al llevar todos los documentos, nosotros acusamos.
03:43Ahí yo ya pedí el acompañamiento de fiscales de delitos económicos de Asunción,
03:47porque era también trabajo que hacerte en Asunción, en Ciudad del Este, ampliamos la cantidad de fiscales.
03:53Y hicimos la pericia.
03:55El fiscal fue, perdón, el perito fue en ese momento el licenciado Mengual Herken.
04:03Encontramos evasión fiscal, obligación, no tenía libro comercial, libro diario, balance, inventario, nada.
04:10Le acusamos y dejamos nosotros el caso, porque Hugo Velázquez fue ya candidato a diputado en el 2008,
04:18yo salí a trabajar en la profesión, y en el 2008 se hizo el juicio oral.
04:23En octubre, según me están reportando, porque pedí los informes también ahora de la gente,
04:29y más algunos informes que yo tenía en forma clasificada,
04:34encontraron una evasión de 62.217 millones de guaraníes.
04:39Pero, al final, el señor Cásen y Yassi y las personas que estaban imputadas y acusadas por nosotros
04:47fueron absueltos en el juicio oral.
04:50También, el Ministerio Público llevó el caso hasta la Corte Suprema de Justicia,
04:55y tuvo el revés, hasta en la propia Corte.
04:57Eso es lo que a grandes rasgos te puedo contar de lo que yo recuerdo,
05:01y de lo que estoy pidiendo los informes.
05:03Tengo algunas grabaciones del juicio, incluso donde se determinan,
05:07el perito determina cómo se operativizó el trabajo,
05:13cómo él llegó a la conclusión de la cantidad de dinero que él tenía en su poder,
05:19sin poder justificar los allanamientos que después hicimos a las casas de cambio,
05:24y una serie de cuestiones que, finalmente,
05:27cuando tocas callos importantes o intereses económicos,
05:31obviamente tienes algunos rebotes y alguna mala prensa del momento.
05:36Pero, al final, después de 17 años ahora,
05:39una vez más, la historia nos está absolviendo de este tema.
05:44Demostramos que nosotros hicimos el trabajo en su momento,
05:47y ese era un objetivo de los Estados Unidos,
05:50y ahora le están llevando con fines de tradición.
05:52Con fines de tradición quiere decir que hay causas probables,
05:54hay un juez y hay un fiscal que están pidiendo que se lo procese allá en los Estados Unidos.
06:02Dos cosas, doctor.
06:03En aquella ocasión, ¿por lavado también acusaban?
06:06Por lavado, ¿cómo te digo?
06:08El delito precedente en esa época de lavado no establecía la evasión fiscal.
06:13Sí.
06:13Entonces, tuvimos que nosotros hacer una ingeniería procesal
06:17respecto a cómo le podíamos agarrar por lavado de dinero,
06:21y encontramos la asociación criminal para poder tener como un delito precedente
06:25y también imputarlo y acusarlo por lavado.
06:27Aparte, que demostramos,
06:29eso se demuestra con el informe de la ASTED nomás,
06:32que él no tenía los libros comerciales,
06:34y la cantidad de dinero en su momento,
06:35tres millones de dólares,
06:37él no pudo justificar.
06:38Ahí ya tenemos la evasión fiscal.
06:40Y aparte, las conclusiones periciales fueron demasiado contundentes.
06:45Te cuento que en un solo ejercicio fiscal
06:48tuvo una evasión fiscal de 62.200 millones de guaraníes.
06:54Sí.
06:55Y otra de las cuestiones que le habían cuestionado a ustedes,
06:58porque en aquel momento el actual vicepresidente era fiscal al Junto,
07:01usted era superintendente,
07:03es que la investigación hizo que sea más leve la sanción,
07:08o por lo menos el pedido sea leve,
07:09porque finalmente hasta fue absuelto,
07:11no es que fue una sanción leve.
07:13Sí, pero eso ya escapa de nuestra posibilidad.
07:16Nosotros lo que hacemos es imputarle por los hechos punibles
07:19que encontramos.
07:20El lavado de dinero es bastante grande o bastante amplia
07:25la expectativa de pena,
07:26la obligación de llevar libros comerciales,
07:28la evasión fiscal y la formación de cuadrillas,
07:31que es la asociación criminal.
07:33Los brasileños le llaman asociación de cuadrillas.
07:35O sea, esto no fue un...
07:37¿Cómo te voy a decir?
07:38Por culpa del Ministerio Público,
07:40¿qué pasó esto?
07:42La expectativa de pena en un concurso ideal para estos hechos punibles
07:44van a los 15 años más o menos.
07:47Y no se tuvo en cuenta absolutamente nada y le absolvieron.
07:50Eso es una potestad exclusiva del Poder Judicial y no del Ministerio Público.
07:54Nosotros pedimos en su momento, o sea, la fiscalía pidió en el juicio oral y público
07:59una alta calificación, o sea, la calificación de los hechos punibles
08:03demostrados en el juicio oral y una expectativa de pena alta.
08:07Pero el juzgado, creo que fue con voto en disidencia.
08:11El juzgado en su momento creyó que no eran oportunas las pruebas aportadas.
08:16Pero te quiero mostrar o te quiero enviar yo las grabaciones que se tiene del juicio oral
08:21y de las conclusiones a que llegó el perito.
08:25Y vos, como abogado, vas a ver determinar que sí realmente hubieron los hechos punibles
08:32que se investigaron.
08:34Uno por uno.
08:34Doctor Juan Carlos Duarte, muchas gracias por atendernos.
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