Liz Paola Doldán, dueña de la empresa Mobile Zone, evadió impuestos en Paraguay por sobre US$ 600 millones en un plazo de cinco años, afirmó este jueves el viceministro de Tributación, Óscar Orué. Sin embargo, pese a las evidencias, la Fiscalía no logró colectar las evidencias para acusarla por lavado de dinero y asociación criminal.
00:00Es así como estaba mencionando, Mabel, nosotros en el 2019 habíamos detectado un esquema ya de que hacía años que estaba ya montado,
00:12en el cual denunciamos la fiscalía y realizamos lo que llamamos el operativo llamada.
00:20Este operativo llamada consistía en desmantelar toda una red de importación, entre comillas, fraudulenta de electrónica,
00:29porque habíamos cruzado información con los Estados Unidos y teníamos la información de que desde Estados Unidos se importó por 700 millones de dólares,
00:41pero aquí solo había declaración por un poco más de 200 millones de dólares en cinco años de investigación que hicimos.
00:48Y yo estoy, no sé, vos te imaginas la cantidad de gente que tiene que estar involucrada como cómplice,
00:59para poder hacer algo así, que nadie vea, don Oscar.
01:03Te pregunto algo.
01:05O sea, metió casi 800 millones de dólares en mercadería Paraguay,
01:10pero ustedes agarran, se van y miran, ¿y cuánto es lo que pagó?
01:13Y encontraron 200, que pagaron por, como si las mercaderías hubieran valido solamente 200 millones de dólares.
01:21Y acá viene mi pregunta, ¿cuántas empresas estaban actuando dentro de esa rosca?
01:29Y mira que eso hicimos en el 2019, eran como 6, 7 empresas que estaban dentro de la red.
01:36Nosotros hicimos, en ese momento, en la denuncia, se hicieron 15 allanamientos, ¿verdad?
01:41Creo que fueron 11 aquí, perdón, 11 en Ciudad del Este y el resto aquí en Asunción.
01:48Y se desmanteló el esquema en ese momento, ¿verdad?
01:51Y entiendo que se le imputó a esta persona, ¿verdad?
01:56Creo que hay dos personas de origen liones,
01:59el señor Cáceres y el señor, no recuerdo el otro nombre.
02:06Nosotros a uno de ellos le teníamos identificado, pero no como el asor de impuestos,
02:10sino que como estaba dentro de la red, él era representante legal de una empresa que se llama España.
02:15Y bueno, nosotros habíamos hecho también el allanamiento en ese momento con la fiscalía en el 2019.
02:22Bueno, y después ya estuvo a cargo de la fiscalía.
02:25La fiscalía. ¿Quién de la fiscalía actuó e intervino en el 2019?
02:30¿Quiénes fueron las figuras visibles de la investigación?
02:35Y recuerdo que estaba, bueno, yo no participé del allanamiento porque estaba acá en la oficina,
02:41pero entiendo que era el fiscal Francisco Cabrera y también el fiscal Omar Legal,
02:50pero me parece que el que llevó el caso fue el primero, el señor Carlos Cabrera.
02:572019, 2020, 2021, y esperamos que Estados Unidos venga, nos toque la oreja,
03:05nos dé el chipiú, nos dé el tuque y diga,
03:09ese es un objetivo prioritario para Estados Unidos.
03:11¿Usted no sabe cómo siguió después del operativo llamada 2019?
03:17¿Usted no sabe cómo siguió el caso en el Ministerio Público, director?
03:26No, no. Mejor nomás que no te cuente, Mabel, porque te vas a enojar.
03:30No, cuénteme, por favor. Necesito saber para que no me espante nada.
03:34Sobrecimiento provisional.
03:36¿En el 2019?
03:38No, no, no, el año pasado.
03:40Se le dio sobrecimiento provisional a la señora y a los 14 imputados.
03:51Me están contando una fuente que desde el 2018
03:57la fiscalía tenía una investigación sobre España informática,
04:02que es la empresa de la mujer esta.
04:04En realidad, ella es dueña de la empresa Móvilsom.
04:12Que es parte de la rosca.
04:14Sí, sí, sí.
04:16Acá me está contando...
04:17Era del señor Cajil...
04:18Y Jassi.
04:19No sé cómo se llama.
04:20Cácem y Jassi.
04:22No, no, no, es Cácem, el otro, el otro señor.
04:24El hermano.
04:25Su sobrino creo, no estoy seguro, pero es el otro.
04:30Bueno, atienda lo que me están diciendo.
04:32Desde el 2018, dice que la fiscalía tenía muchísimo elemento.
04:38Es más, la fiscal, la Josefina Aguemo, había hecho un feroz trabajo.
04:44Avanzó muchísimo, pero le recusaron, obvio.
04:48Lo que siempre hacen cuando un fiscal funciona, le recusan.
04:50Y el abogado de la empresa tenía muchísima influencia.
04:56El abogado que les asesoraba a ellos.
05:01Y tenía muchísimos datos.
05:05Pero acá nos está confirmando el director de tributación que el año pasado dije,
05:10espera nomás, vamos a...
05:13Está todo bien con Pablito.
05:14Parece que nos robó tanto como pensamos que robó.
05:17Después de haber hecho un montón de allanamientos y haber hecho un operativo que le llamaron La Llamada.
05:25Que nos acordaremos, entre todo porque intervino fiscalía, tributación.
05:29E intervino también, si mal no recuerdo, la unidad de contención al contrabando, director.
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