00:00Bueno, en términos sencillos, la evasión de impuestos como un delito precedente al lavado de dinero significa que la posibilidad de que alguien, una empresa o una persona física que ha evadido el pago de impuestos, esté utilizando ese dinero para poder, en este caso, hacerlo pasar como si fuera de origen lícito.
00:26O sea, hay que tener en cuenta que el no pago de impuestos es un delito. La evasión de impuestos es un delito y ese delito significa que dejó de pagar cierta cantidad de dinero al fisco. Entonces, ese dinero que dejó de pagar al fisco va a ser utilizado para adquirir bienes, para aumentar su patrimonio o para, en este caso, invertir nuevamente en la empresa.
00:52Entonces, ese dinero que está utilizando producto de la falta de pago de impuestos es considerado, puede ser considerado como un lavado de dinero y eso para eso hay que demostrar justamente eso.
01:06Entonces, están conectados, cosa que antes no había, ¿verdad?
01:10Entonces, es muy importante esto, Gladys, porque a nivel internacional es...
01:21Oscar Uruguay, nuestro viceministro de Tributación, está explicándonos esto que tiene que ver con el nexo entre lavado de dinero y la evasión de impuestos.
01:31Y yo mencionaba en una entrevista que teníamos en estos días con uno de los miembros del directorio del Banco Central, el doctor Filartea, y nos decía él que es verdad que hay avances interesantes en materia de prevención de lavado,
01:49sin embargo, hay todavía camino por recorrer.
01:51Y dentro de ese grupo de puntuales avances que hemos tenido, se encuentran esto de que ya se considera a la evasión como un delito presente de lavado de dinero.
02:05Nuevamente estamos en comunicación telefónica con el viceministro Oscar Uruguay.
02:09Estábamos con un problemita de audio, pero ahora sí ya de nuevo, viceministro.
02:13Sí, bueno, perdón, creo que mi computadora está fallando, pero lo importante, Gladys, es que podamos conversar,
02:20y bueno, te estaba explicando que justamente el avance que tiene Paraguay en esta materia es muy significativa.
02:26¿Por qué?
02:27Porque por este lado, por un lado, se establece como que la evasión en delito presente de lavado de activos,
02:35pero no solamente eso, Paraguay ha tenido muchos avances en materia del levantamiento del secreto bancario,
02:42también a través de la ley 6657 del año 2020, se establece el levantamiento del secreto profesional,
02:50en un caso de evasión de impuestos, ya no se puede, un abogado ya no puede aducir o puede decir que tiene secreto profesional,
02:58ya se levanta el secreto profesional también a un contador o a cualquier, en este caso, profesional que está involucrado con una posible evasión de impuestos.
03:10Entonces, creo que estos avances son importantes, aparte de que Paraguay ha firmado la convención multilateral para asistencia mutua,
03:19eso significa que Paraguay puede compartir información con 140 países,
03:23esos son cambios que hizo Paraguay en vísperas de lo que es la evaluación que hoy estamos teniendo de parte de Gafi.
03:30¿Ustedes se van a reunir con este grupo, tanto como CETO como Hacienda?
03:37Como CETO nos toca el lunes, me toca el lunes la entrevista.
03:41Ah, qué interesante, entonces todo esto va a estar seguramente detallándose,
03:45hay que recordarle a la audiencia que este grupo de técnicos del Gafilat está reuniéndose con los diferentes actores que tienen que ver con esto,
03:53iniciaron con los bancos, justamente también con las autoridades del BSP,
03:59hoy le tocó a la gente con AXAR, Juegos de Azar, y bueno, y van a llegar inclusive a Ciudad del Este, a la zona de triple frontera,
04:07y hoy queríamos, Viceministro, tener también este espacio de lo que tiene que ver con la tributación.
04:12Tenemos nuestro espacio de conexión tributaria los fines de semana, en donde siempre instamos a la gente a que pague sus impuestos,
04:19pero aquí tenemos algo más, más allá de lo importante que es la formalización y contribuir para que en general,
04:27después también podamos exigir mejores servicios del Estado, tenemos algo que es mucho más grande que es Pucha,
04:32si vos no pagás tu impuesto, ya estás prácticamente siendo un sospechoso de que estás lavando dinero.
04:39Totalmente, es un cambio muy importante, también un poco consolidando todo el proceso de lo grave,
04:48que es la evasión de impuestos en otros países, directamente cuando uno deja de pagar impuestos,
04:54ya se le confisca, se le puede detener, en nuestro país no sucede eso,
04:59¿verdad? Entonces, evidentemente Paraguay está avanzando en lo que tiene que ver con el concepto
05:08o la definición de lo que es evasión de impuestos y también la vinculación con lo que es el lavado de activos.
05:13Entonces, estamos dando pasos importantes en pos de esta formalización, diríamos,
05:20y también nos ponemos a la altura de otros países que tienen normas más rigurosas.
05:29¡Gracias!
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