Analizamos con la Subsecretaría de Estado de Tributación las modificaciones jurídicas que se registraron en los últimos tiempos con el fin de un mejor combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Entre ellas se encuentra la calificación que dieron a la evasión de impuestos, que hoy es considerado delito precedente de lavado de dinero. Para este análisis hablamos con el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué.
00:00Bueno, en términos sencillos, la evasión de impuestos como un delito precedente al lavado de dinero significa que la posibilidad de que alguien, una empresa o una persona física que ha evadido el pago de impuestos, esté utilizando ese dinero para poder, en este caso, hacerlo pasar como si fuera de origen lícito.
00:26O sea, hay que tener en cuenta que el no pago de impuestos es un delito. La evasión de impuestos es un delito y ese delito significa que dejó de pagar cierta cantidad de dinero al fisco. Entonces, ese dinero que dejó de pagar al fisco va a ser utilizado para adquirir bienes, para aumentar su patrimonio o para, en este caso, invertir nuevamente en la empresa.
00:52Entonces, ese dinero que está utilizando producto de la falta de pago de impuestos es considerado, puede ser considerado como un lavado de dinero y eso para eso hay que demostrar justamente eso.
01:06Entonces, están conectados, cosa que antes no había, ¿verdad?
01:10Entonces, es muy importante esto, Gladys, porque a nivel internacional es...
01:21Oscar Uruguay, nuestro viceministro de Tributación, está explicándonos esto que tiene que ver con el nexo entre lavado de dinero y la evasión de impuestos.
01:31Y yo mencionaba en una entrevista que teníamos en estos días con uno de los miembros del directorio del Banco Central, el doctor Filartea, y nos decía él que es verdad que hay avances interesantes en materia de prevención de lavado,
01:49sin embargo, hay todavía camino por recorrer.
01:51Y dentro de ese grupo de puntuales avances que hemos tenido, se encuentran esto de que ya se considera a la evasión como un delito presente de lavado de dinero.
02:05Nuevamente estamos en comunicación telefónica con el viceministro Oscar Uruguay.
02:09Estábamos con un problemita de audio, pero ahora sí ya de nuevo, viceministro.
02:13Sí, bueno, perdón, creo que mi computadora está fallando, pero lo importante, Gladys, es que podamos conversar,
02:20y bueno, te estaba explicando que justamente el avance que tiene Paraguay en esta materia es muy significativa.
02:26¿Por qué?
02:27Porque por este lado, por un lado, se establece como que la evasión en delito presente de lavado de activos,
02:35pero no solamente eso, Paraguay ha tenido muchos avances en materia del levantamiento del secreto bancario,
02:42también a través de la ley 6657 del año 2020, se establece el levantamiento del secreto profesional,
02:50en un caso de evasión de impuestos, ya no se puede, un abogado ya no puede aducir o puede decir que tiene secreto profesional,
02:58ya se levanta el secreto profesional también a un contador o a cualquier, en este caso, profesional que está involucrado con una posible evasión de impuestos.
03:10Entonces, creo que estos avances son importantes, aparte de que Paraguay ha firmado la convención multilateral para asistencia mutua,
03:19eso significa que Paraguay puede compartir información con 140 países,
03:23esos son cambios que hizo Paraguay en vísperas de lo que es la evaluación que hoy estamos teniendo de parte de Gafi.
03:30¿Ustedes se van a reunir con este grupo, tanto como CETO como Hacienda?
03:37Como CETO nos toca el lunes, me toca el lunes la entrevista.
03:41Ah, qué interesante, entonces todo esto va a estar seguramente detallándose,
03:45hay que recordarle a la audiencia que este grupo de técnicos del Gafilat está reuniéndose con los diferentes actores que tienen que ver con esto,
03:53iniciaron con los bancos, justamente también con las autoridades del BSP,
03:59hoy le tocó a la gente con AXAR, Juegos de Azar, y bueno, y van a llegar inclusive a Ciudad del Este, a la zona de triple frontera,
04:07y hoy queríamos, Viceministro, tener también este espacio de lo que tiene que ver con la tributación.
04:12Tenemos nuestro espacio de conexión tributaria los fines de semana, en donde siempre instamos a la gente a que pague sus impuestos,
04:19pero aquí tenemos algo más, más allá de lo importante que es la formalización y contribuir para que en general,
04:27después también podamos exigir mejores servicios del Estado, tenemos algo que es mucho más grande que es Pucha,
04:32si vos no pagás tu impuesto, ya estás prácticamente siendo un sospechoso de que estás lavando dinero.
04:39Totalmente, es un cambio muy importante, también un poco consolidando todo el proceso de lo grave,
04:48que es la evasión de impuestos en otros países, directamente cuando uno deja de pagar impuestos,
04:54ya se le confisca, se le puede detener, en nuestro país no sucede eso,
04:59¿verdad? Entonces, evidentemente Paraguay está avanzando en lo que tiene que ver con el concepto
05:08o la definición de lo que es evasión de impuestos y también la vinculación con lo que es el lavado de activos.
05:13Entonces, estamos dando pasos importantes en pos de esta formalización, diríamos,
05:20y también nos ponemos a la altura de otros países que tienen normas más rigurosas.
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