00:00Y ayer le informé que la Secretaría de Hacienda bloqueó 13 casinos por el delito de lavado de dinero.
00:05Operaban en nueve estados y la conferencia matutina de este miércoles, ahí se dio a conocer más detalles.
00:10Los casinos tomaban la identidad de amas de casa, de jubilados y jóvenes para el robo de datos bancarios.
00:16Vía electrónica les enviaban tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida para usarlo en los casinos.
00:23El sistema del casino reflejaba que la persona ganaba millones, pero no recibía las ganancias y el dinero que cree lo enviaban al extranjero.
00:32De esta forma, millones de pesos eran enviados a países como Rumanía, Suiza, Estados Unidos, Malta y Emiratos Árabes para después ser ingresado de forma ilegal a México.
00:42Omar García Harfus, secretario de Seguridad Federal, detalló que utilizarán la inteligencia artificial para prevenir más casos como este.
00:49A partir de estos hallazgos, inicia una nueva etapa de prevención.
00:56La Unidad de Inteligencia Financiera, junto con las dependencias aquí presentes, desarrollarán mecanismos de detección temprana,
01:02modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales
01:06para identificar conductas inusuales antes de que generen un daño al sistema financiero.
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