EU sanciona a miembros de la familia Hysa por usar casinos para lavar para el Cártel de Sinaloa - Vídeo Dailymotion

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a miembros de la familia Hysa de México, alegando que utilizaron su imperio de casinos y restaurantes como fachada para lavar dinero del Cártel de Sinaloa.

Para más información del tema, visita: https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/eu-sanciona-miembros-familia-hysa-casinos-lavar-cartel-sinaloa-20251113-786442.html

#EU #Casinos #México

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00:00El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves 13 de noviembre a miembros

00:05de la familia Isa de México, alegando que utilizaron su imperio de casinos y restaurantes

00:10como fachada para lavar dinero del cártel de Sinaloa. La Oficina de Control de Activos

00:15Extranjeros del Tesoro sancionó a 27 individuos y entidades, mientras que la Red de Control

00:20de Delitos Financieros, FinCEN, propuso medidas para acortar el acceso de 10 establecimientos

00:25mexicanos de juegos al sistema financiero de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro,

00:30que describió la medida como una acción coordinada con el gobierno de México, sancionó a seis

00:34miembros de la familia Isa y a otra persona, así como a sus empresas en México, Canadá

00:39y Polonia. El Tesoro Estadounidense también procedió a desconectar del sistema financiero

00:43estadounidense los supuestos casinos de la familia en México. Los Isa, originarios de

00:48Albania, han negado públicamente sus vínculos con el crimen organizado en el pasado. Las

00:53autoridades estadounidenses alegan que Lufthard Isa, afincado en México y Canadá, junto con

00:58sus familiares, trabajó con una persona anónima en Estados Unidos para trasladar grandes cantidades

01:03de dinero en efectivo del país a Estados Unidos. El anuncio del Tesoro se produce un día después

01:08de que las autoridades mexicanas dijeran que habían suspendido las operaciones de 13 casinos

01:13por presuntos planes para blanquear millones de dólares en el extranjero.

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