00:00Mientras el combate al crimen organizado suele enfocarse en detenciones y decomisos,
00:06hay otras batallas menos visibles que se libran desde los escritorios financieros.
00:10En 2025, Estados Unidos dio un paso en esa dirección al ampliar de forma significativa
00:17su lista negra contra el lavado de dinero que opera en México. Y la pregunta es inevitable,
00:21¿Quiénes están realmente detrás del dinero que mueve el narcotráfico? ¿Y por qué muchos
00:26habían pasado desapercibidos hasta ahora? Antes de continuar, si te interesa entender
00:30cómo se mueve esta red y por qué este tema tiene impacto directo en México y Estados Unidos,
00:35te invito a darle like y suscribirte al canal. El Departamento del Tesoro estadounidense incluyó
00:40en su lista negra a 151 entidades, 64 personas y 87 empresas señaladas por lavado de dinero
00:48por organizaciones del narcotráfico y, en algunos casos, por vínculos con actividades catalogadas
00:53como terrorismo. La sanción implica el bloqueo de bienes, cuentas bancarias y cualquier operación
00:59dentro del sistema financiero internacional. La lista no solo incluye mexicanos, aparecen
01:04ciudadanos de Canadá, Colombia, Albania e India, todos operando desde territorio mexicano.
01:10El enfoque, según los registros de la OFAC, se amplió más allá de las estructuras tradicionales
01:16de los cárteles, para identificar células financieras que habían operado con bajo perfil.
01:20Uno de los casos más llamativos es el de Ryan James Wedding, ex atleta olímpico canadiense,
01:26hoy señalado como líder de una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y
01:31al lavado de dinero mediante criptomonedas. Parte de su red, según las investigaciones,
01:36operó desde estados como el Estado de México, Nuevo León y la Ciudad de México, con apoyo
01:41de empresarios del sector energético. En términos territoriales, Sinaloa, Baja California
01:46y Jalisco concentra la mayoría de las personas y empresas sancionadas. Dos de cada tres están
01:51vinculadas al cártel de Sinaloa o al CJTNG, aunque también aparecen grupos dedicados al
01:56tráfico de personas y organizaciones familiares que usaban casinos, restaurantes y empresas
02:02de servicio como fachada. Entonces, ¿qué revela esta lista? Que el dinero ilícito no siempre
02:07se esconde en la clandestinidad, sino detrás de negocios aparentemente legales, y que el foco
02:12ahora está puesto en cortar esas rutas financieras. Si quieres seguir entendiendo cómo operan estas
02:17redes y qué implican estas decisiones para la región, no olvides suscribirte y dejar tu like.
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