Hacienda detecta 13 casinos usados para lavar dinero | DPC con Paola Rojas - Vídeo Dailymotion

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Hacienda detectó 13 casinos usados por la delincuencia para lavar dinero en distintos estados de la República Mexicana, con transacciones millonarias y pagos en efectivo.  #PaolaRojasDPC

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00:00Y Hacienda, esto que le decía al inicio, identificó toda una red de casinos y lavado,

00:1013 casinos usados por la delincuencia organizada para lavar dinero,

00:17que operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México,

00:23Chiapas, Ciudad de México, con movimientos millonarios en efectivo, transferencias a los Estados Unidos,

00:32Rumanía, Albania, Malta, Panamá, con plataformas digitales, pues era muy fácil dispersar el dinero ilegal,

00:41ocultarlo y volverlo a meter al sistema financiero.

00:44La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó sus cuentas, Gobernación suspendió sus operaciones

00:49y bueno, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer resultados de este operativo internacional.

00:58Vamos a escuchar.

01:00Casinos con flujos internacionales de origen extranjero,

01:03que transfirieron grandes montos a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia.

01:09Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas,

01:13que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos.

Hacienda detecta 13 casinos usados para lavar dinero | DPC con Paola Rojas

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