SSPC detalla riesgos y operaciones inusuales en casinos

Milenio

García Harfuch reconoció la acción conjunta de instituciones mexicanas y la cooperación con autoridades de Estados Unidos.

Transcript

00:00de Protección Ciudadana.

00:05Muy buenos días.

00:07Con su permiso, Presidenta.

00:10Hoy vamos a informar los resultados

00:12de un trabajo sistemático de investigación

00:14y análisis financiero

00:15para desmantelar

00:18actividades utilizadas para lavado

00:19de dinero. Esto permitió detectar

00:2213 establecimientos de juegos

00:23y sorteos físicos y virtuales

00:25con operaciones irregulares en los estados

00:28de Jalisco, Nuevo León

00:29Sinaloa, Sonora, Baja California

00:32Estado de México, Chiapas

00:34y la Ciudad de México.

00:35El trabajo conjunto entre las instituciones del

00:37Gabinete de Seguridad, en estrecha

00:39coordinación con la Unidad de Inteligencia

00:42Financiera de la Secretaría

00:44de Hacienda, permitió identificar

00:46patrones de riesgo, irregularidades

00:48fiscales, operaciones

00:50inusuales y vínculos financieros

00:52transnacionales que afectaban la integridad

00:54del sistema financiero.

00:56Se analizaron casinos físicos

00:58y virtuales, un sector que por su

01:00naturaleza, de manera intensiva de efectivo

01:02y transacciones digitales, presenta riesgos

01:05relevantes de lavado de dinero.

01:07La Procuraduría Fiscal de la Federación

01:09analizó los posibles delitos

01:11fiscales y la evasión tributaria

01:12asociada a estas operaciones.

01:15La Unidad de Inteligencia Financiera,

01:17encargada de integrar los reportes

01:18de operaciones inusuales, así como de

01:20realizar el análisis estratégico y operativo

01:23que permitió identificar redes financieras

01:25vinculadas con presuntas actividades ilícitas.

01:29Estos avances también reflejan el valor

01:31de la cooperación internacional,

01:32especialmente con FinCEN y OFAC,

01:34del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

01:37Esta colaboración permite fortalecer

01:39la capacidad del Estado mexicano

01:40en la prevención, detección y desmantelamiento

01:43de estructuras financieras transnacionales

01:45utilizadas por grupos para lavar dinero.

01:49Además, contribuye al intercambio

01:51de información financiera,

01:52coordinación en la aplicación de sanciones

01:54y medidas restrictivas,

01:56así como el cumplimiento de estándares

01:57y recomendaciones del Grupo de Acción

01:59Financiera Internacional, GAFI.

02:02Durante los últimos meses,

02:04la Unidad de Inteligencia Financiera

02:05realizó un análisis integral

02:06que se sustentó en la integración

02:08y cruce de información bancaria,

02:10fiscal y societaria.

02:12Esto permitió identificar operaciones financieras

02:14inusuales y estructuras económicas complejas

02:16dentro del sector de juegos con apuesta,

02:18así como detectar los siguientes patrones

02:20utilizados para ocultar recursos

02:22de origen ilícito.

02:24Casinos con operaciones en efectivo

02:26y simulación fiscal,

02:27donde se registró dispersión de recursos

02:29entre filiales y declaraciones en ceros.

02:33Casinos con flujos internacionales

02:35de origen extranjero,

02:36que transfirieron grandes montos

02:37a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos

02:40sin justificar su procedencia.

02:42Casinos digitales o plataformas tecnológicas

02:45no supervisadas,

02:46que operaron pagos en línea

02:47y agregadores tecnológicos

02:48con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos,

02:51fuera de la regulación financiera nacional.

02:54Es importante mencionar

02:55que este trabajo se desarrolló

02:56bajo un enfoque basado en riesgos,

02:59siguiendo los estándares del GAFI

03:00en materia de prevención

03:01y combate al lavado de dinero.

03:04Derivado de estos hallazgos,

03:06se impulsaron acciones conjuntas.

03:08Se dio vista a la Procuraduría Fiscal

03:10de la Federación

03:10por posibles delitos de orden fiscal

03:12y omisiones en materia

03:13de cumplimiento tributario.

03:16Presentación de denuncias

03:17ante la Fiscalía General de la República

03:18por operaciones con recursos

03:20de procedencia ilícita

03:21y delitos conexos.

03:23Suspensión temporal de actividades

03:25en establecimientos físicos

03:26que incumplían las disposiciones legales.

03:28Bloqueo de páginas electrónicas

03:30de casinos virtuales.

03:31Bloqueo de cuentas bancarias

03:32vinculadas a operaciones irregulares.

03:34A partir de estos hallazgos,

03:38inicia una nueva etapa de prevención.

03:40La Unidad de Inteligencia Financiera,

03:42junto con las dependencias aquí presentes,

03:44desarrollarán mecanismos

03:45de detección temprana,

03:47modelos predictivos

03:47basados en inteligencia artificial

03:49y nuevas tipologías sectoriales

03:51para identificar conductas inusuales

03:53antes de que generen un daño

03:54al sistema financiero.

03:56Con estas acciones,

03:57avanzamos de la reacción

03:58a la anticipación

03:59y de la sanción

04:00a la prevención inteligente.

04:03Solo mediante un enfoque

04:04coordinado, analítico y perspectivo,

04:08garantizaremos que este sector económico

04:10opere bajo los más altos estándares

04:13de integridad y transparencia.

04:14Muchas gracias.

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