El Gobierno de México trabaja en la desarticulación de redes de lavado de dinero que operan a nivel internacional a través de casinos físicos o digitales, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
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00:00Esta mañana el Gobierno de México informó que ordenó la suspensión de actividades en 13 casinos vinculados a redes de lavado de dinero transnacionales.
00:08Estos establecimientos operaban en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, el Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
00:18Sobre la investigación, esto explicaron el secretario de Seguridad, Omar García Jarfush, y la procuradora fiscal, Grisel Galeano.
00:24Durante los últimos meses, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó un análisis integral que se sustentó en la integración y cruce de información bancaria, fiscal y societaria.
00:33Esto permitió identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta,
00:39así como detectar los siguientes patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito.
00:44Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en cero.
00:50Casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia.
00:58Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas, que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional.
01:08En este esquema, el casino utiliza a personas físicas, muchas veces con engaños o mediante robo de identidad.
01:15Se trata sobre todo de jóvenes, estudiantes, trabajadores, amas de casa o jubilados, personas que no ganan ni manejan grandes cantidades de dinero.
01:24Y en otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que el objetivo de las vallas que amurallan actualmente el Palacio Nacional es resguardar la vida de las personas y el recinto.
01:33Esto ante las manifestaciones previstas en la capital del país para los próximos días, entre ellas diversos bloqueos anunciados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
01:44Así lo dijo.
01:44Es mejor poner las vallas a que haya un enfrentamiento que ponga en riesgo la vida de alguna persona.
01:50Entonces ese es el objetivo de las vallas.
01:52Se ponen desde hace mucho tiempo a partir de que aparecen estos grupos que utilizan artefactos peligrosos y fuego.
02:00Entonces ese es el objetivo, proteger la vida de las personas.
02:03Es mejor que haya una valla cuando se sabe que va a venir o hay una probabilidad muy alta de que vengan estos grupos, sea promovidos por quienes se manifiestan o que lleguen infiltrados a provocar.
02:14Y en este sentido, la mandataria cuestionó el arribo de integrantes de la CENTE a las inmediaciones del Centro Histórico Capitalino en el marco de la movilización anunciada por la autodenominada Generación Z, de la que dijo hay presencia de grupos de oposición.
02:28Escuchemos.
02:29También hay que decir que casualmente, porque ayer lo dijo la Secretaría de Gobernación, con la sección 22 y con otras secciones que tiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se tiene diálogo.
02:41Han ido varias veces incluso a Oaxaca la propia Secretaría de Gobernación, el Secretario de Educación.
02:45Hay muchos apoyos que se han dado, no solo a los maestros, sino a los niños y a las niñas de Oaxaca, a petición de los profesores de Oaxaca.
02:53Entonces no vemos qué necesidad hay de venir a Palacio Nacional.
02:57No tiene que ver con que no hay diálogo.
02:59Están abiertas las puertas, se va a Oaxaca incluso a trabajar con ellos.
03:05Entonces no vemos por qué ahora resulta que dos días antes que se está llamando una manifestación, casualmente se van a manifestar.
03:12Parece como que son muy radicales, pero en realidad se juntan con la derecha.
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