García Harfuch revela red de lavado de dinero mediante 13 casinos

El Economista

El Gobierno de México anunció la suspensión de operaciones de 13 casinos físicos y virtuales por presuntas operaciones de lavado de dinero y evasión fiscal, detectadas mediante una investigación conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el apoyo de agencias internacionales como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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00:00El Gobierno de México anunció la suspensión de operaciones de 13 casinos físicos y virtuales

00:05por presuntas operaciones de lavado de dinero y evasión fiscal, detectadas mediante una

00:10investigación conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gabinete

00:14de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera, con el apoyo de agencias internacionales como

00:19el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Durante la conferencia de prensa de la presidenta

00:23Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar

00:28García Harfuch, informó que los establecimientos operaban en los estados de Jalisco, Nuevo

00:32León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México,

00:38y que mantenían flujos financieros hacia países como Rumanía, Suiza, Malta y Emiratos Árabes

00:43Unidos. Según el secretario, la investigación reveló patrones complejos de simulación fiscal

00:48y dispersión de recursos, mediante los cuales los casinos reportaban operaciones en efectivo

00:53y declaraciones en ceros, mientras enviaban montos millonarios al extranjero a través

00:57de plataformas no supervisadas. Entre las medidas adoptadas incluyen la suspensión inmediata

01:02de actividades, el bloqueo de páginas electrónicas y cuentas bancarias vinculadas, así como la

01:06presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntas operaciones

01:11con recursos de procedencia ilícita. La procuradora fiscal Giselle Galeano explicó

01:16que los casinos operaban mediante el robo o uso fraudulento de datos bancarios de personas

01:20comunes, principalmente jóvenes, estudiantes, amas de casa y jubilados, quienes eran utilizados

01:26sin saberlo para mover dinero ilícito. Añadió que los recursos eran enviados a paraísos

01:31fiscales y posteriormente reintegrados a México, bajo apariencia de ganancias legales o ingresos

01:36empresariales, en un ciclo repetido miles de veces.

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