Divulga UIF video explicativo sobre investigación de lavado de dinero de casinos

La Jornada

La Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad y Protección Ciudadana, llevó a cabo una serie de acciones que de análisis de operaciones inusuales, investigación e inteligencia que permitieron detectar un esquema complejo de lavado de dinero vinculado a casinos en diversas entidades del país.

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00:00La Estrategia Nacional de Seguridad tiene como objetivo fortalecer la paz y la justicia en todo el país.

00:06Para lograrlo, uno de sus pilares es el análisis financiero,

00:10que permite detectar y desarticular mecanismos de lavado de dinero utilizados por organizaciones delictivas.

00:15En este marco, la Unidad de Inteligencia Financiera,

00:18en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,

00:25llevó a cabo una serie de acciones de análisis de operaciones inusuales,

00:28investigación e inteligencia que permitieron detectar un esquema complejo de lavado de dinero

00:33vinculado a casinos en diversas entidades del país.

00:37Estas empresas seguían tres tipos de patrones,

00:39uso de grandes cantidades de efectivo,

00:41redes que movían dinero proveniente del extranjero dentro del país

00:44y operaciones digitales que incluían transferencias y plataformas de pago para ocultar el origen del dinero.

00:50Estas sociedades registraban montos millonarios de efectivo,

00:54de hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales,

00:57así como transferencias internacionales dirigidas a empresas financieras tecnológicas en distintos países de Europa,

01:03utilizando diversas divisas.

01:05¿Cómo operaba esta red financiera irregular?

01:08A través de la investigación se detectó un patrón operativo dentro de casas de apuestas y centros de entretenimiento.

01:141. Ingreso del dinero en efectivo.

01:17Los recursos provenientes de actividades ilícitas se introducían al casino mediante compras masivas de fichas

01:23o el pago de servicios simulados, como consultorías o donativos, para incorporarlos al sistema financiero.

01:302. Uso de empresas fachada y transferencias.

01:32Posteriormente, el dinero se movía entre empresas simuladas y múltiples cuentas bancarias.

01:38También se realizaron transferencias internacionales destinadas a proveedores o intermediarios,

01:43con el fin de dificultar el rastro del origen de los recursos.

01:463. Intermediarios de bajo perfil.

01:48Estas redes empleaban intermediarios como estudiantes, personas con ingresos bajos o sin actividad económica

01:54identificable, para realizar movimientos que simulen operaciones legítimas, reduciendo así el riesgo de detección.

02:014. Retorno del dinero al beneficiario.

02:05Finalmente, los recursos regresaban a los beneficiarios originales a través de cheques,

02:09pagos por supuestos servicios o compras verificables, dando apariencia de ingresos lícitos.

02:14Gracias a este trabajo de análisis, se identificaron tres empresas con movimientos financieros irregulares

02:20y vínculos con redes del crimen organizado.

02:23Identificar, detener y castigar estas acciones contribuye a la construcción de una paz duradera.

02:28Porque debilitan el poder financiero de los grupos criminales y limitan su capacidad para adquirir armas,

02:34corromper autoridades o financiar la violencia, seguiremos actuando con firmeza, inteligencia y coordinación

02:40para fortalecer la paz y la justicia y proteger el sistema financiero mexicano.

02:46Gobierno de México

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