“Não teve compliance interno?”, questiona Musa sobre esquema bilionário com combustíveis

Jovem Pan - 3 em 1

há 2 meses
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Bruno Musa analisa a megaoperação que desmontou um esquema bilionário de fraude em combustíveis ligado ao PCC. Ele questiona a falta de "compliance interno" das grandes distribuidoras para detectar a fraude.

Assista à íntegra: https://youtube.com/live/LUDm93gWTnE

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00:00Mas eu quero saber de você, Bruno Musa, que atua diretamente com o mercado financeiro,

00:04como é que você recebeu essa notícia hoje e o quanto também há ou não uma percepção

00:09da atuação irregular de algumas empresas nesse meio a depender da maneira como ela conduz

00:16a entrada e a saída de investimentos?

00:19Bom, vamos lá. Primeiro, boa tarde novamente.

00:21Esse é o meu dia a dia, realmente foi um dia complicado, até porque eu lido com carteiras

00:26de investimentos, né? Então, muitos, obviamente, dos clientes acabam questionando e gerando

00:32um certo receio, um certo medo. Até antes aqui de começarmos, a gente estava comentando

00:35de uma das instituições que atende o varejo, o varejo alta reina, que é a parte que eu atuo.

00:41Ou seja, será que isso não contamina um ambiente como um todo? Até onde pode ir?

00:45Porque quando se fala em dinheiro, a insegurança é máxima, né?

00:47Será que essa empresa com a qual eu estou trabalhando também não teria algum braço,

00:51não teria algo irregular? Ou seja, acaba resvalando em todo mundo.

00:54A gente até percebeu ali na fala das autoridades que eles fizeram questão de dizer que uma

00:59parte pequena da Faria Lima foi contaminada, justamente para passar esse recado.

01:04Mas é muito difícil você conscientizar as pessoas assim tão rapidamente de que é

01:08uma parte e não toda a Faria Lima envolvida com o crime organizado.

01:12Sem dúvida nenhuma. Essa é uma do coletivo que até eu bato muito nisso, né?

01:16Todo mundo fala, ah, a Faria Lima defendeu o PT. Eu trabalho na Faria Lima e nunca defendi.

01:21Ou seja, isso não significa que a gente pode coletivizar, e sim quem são as figuras

01:26que representam, talvez sejam figuras que tenham um alcance maior e etc., e acaba

01:30entrando nessa figura de linguagem, né? Mas uma coisa que a gente não pode deixar

01:36passar, Evandro, é dizer que todas essas instituições tenham sido usadas como laranja.

01:43Ou seja, são valores altíssimos. Será que não teve um compliance interno para pegar

01:47esse tipo de valor? Será que você não teve algo que acendeu a luz amarela?

01:52Uma dessas instituições, eu estava comentando num almoço na terça-feira com pessoas no mercado,

01:58jamais imaginava que teria ligações, mas comenta-se, comentava-se que uma dessas gestoras

02:04estaria numa situação complicada, mas voltada mais pela situação de mercado.

02:08Ora, os juros cresceram, a inadimplência está subindo, enfim, condições de mercado,

02:14você está vendo que muitas empresas estão dando default, ou seja, dando calote nas suas dívidas,

02:18coisas macro de mercado. E essa era uma delas, mas jamais imaginava que era uma ligação tão

02:23profunda como essa. Nós estamos falando de uma das maiores gestoras do Brasil envolvidas

02:27com o crime organizado. Mas só para passar um pouco mais adiante aqui, isso mostra cada vez

02:32mais que o crime organizado no Brasil, ele está diretamente ligado na economia lícita.

02:39Cada vez mais ele faz parte do nosso dia a dia, de uma padaria que você vai, de um posto

02:44onde você abastece com teus filhos. A gente precisa começar a entender que até mesmo dentro

02:49das camadas importantes do Estado, ele está, a gente sabe da organização do PCC, que ele

02:54forma pessoas dentro de faculdades, enfim, há todo um contexto que talvez seja mais organizado

03:00do que muitas empresas privadas. E aí eu deixo a pergunta que eu estava falando aqui

03:04nos bastidores. Para mim, o Brasil já tem características, ou alguns Estados brasileiros,

03:10da formação de sermos um narco-Estado.

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