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00:05A Receita Federal aponta que Daniel Vorcaro e o Banco Master enviaram mais de 12 bilhões de reais para fundos
00:13de investimento.
00:15Mais uma vez aqui nos estúdios, o repórter Matheus Dias, quase metade desse valor foi destinada a REAG. É isso,
00:22Matheus? Bem-vindo mais uma vez.
00:23É isso, Tiago. Muito obrigado. No caso, são 44% desses fundos de investimentos que foram destinados à REAG.
00:31A gente fala de investimentos que foram transferidos por Daniel Vorcaro ou pelo próprio Banco Master de 2017 a 2025.
00:4012 bilhões de reais é um valor bem alto e cerca de 44% só à REAG.
00:45A REAG investimentos que, assim como o Banco Master, também foi liquidada pelo Banco Central.
00:51A REAG recebeu em torno de 5 bilhões e 300 milhões de reais nesse período, de 2017 a 2025.
00:59E dados da Receita Federal apontam que todas essas transferências foram feitas por 184 contas diferentes
01:06para 67 fundos de investimento.
01:09Então a gente fala 184 contas, mas todas ligadas ou a Daniel Vorcaro ou ao Banco Master ou a ambos,
01:15né, Tiago?
01:16No caso, a suspeita dos investigadores, quando a REAG também foi apontada ali como uma das empresas suspeitas,
01:24como uma das causas ali de toda a fraude fiscal do Banco Master.
01:28A REAG, que era tida como um alvo da operação, como uma gestora de estruturação,
01:33que vendeu fundos ali falsos, com suspeita de movimentar recursos de forma típica,
01:39inflar resultados e de lavagem de dinheiro do crime organizado.
01:42A REAG, então, liquidada, assim como o Banco Master, para os investigadores,
01:47nesse período, desses mais de 12 bilhões de reais que foram investidos nesses fundos,
01:53cerca de 8, 6 bilhões, na verdade, pouco mais de 6 bilhões sacados pelo Banco Master
02:00nesse mesmo período de 2017 a 2025.
02:03Daniel Vorcaro sacou 581 milhões de reais.
02:08As investigações continuam acontecendo, pontos e detalhes que, claro, né, Tiago?
02:13Na delação de Daniel Vorcaro, possível delação, podem ser mais explicados, né?
02:18É, saber o que ele vai falar nessa delação, primeiro.
02:20Deixa eu chamar aqui o Cristiano Villela.
02:22O Matheus estava falando dos números.
02:24Ô, Villela, para você sacar mil reais de um banco é difícil,
02:27você tem que chamar o gerente, cinco mil reais.
02:30Agora, bilhões e bilhões, a Receita tem todo o dinheiro rastreado agora.
02:35Demorou para pegar, hein?
02:38Oi, Zé Tiago, eu estava pensando justamente isso,
02:41a dificuldade que é realmente para fazer saques de menor importância
02:45e quando a gente vê esses valores que foram trazidos,
02:48realmente são valores estratosféricos.
02:51E quando a gente analisa, por exemplo,
02:53as listas dos maiores bilionários do país,
02:57dos maiores ricos do país,
02:59são pouquíssimos, são raríssimos aqueles nomes que estão na casa dos bilhões.
03:04Uma pessoa que aplicou 12,2 bilhões de reais
03:08realmente estaria no topo do topo do topo.
03:12E a gente vê que havia ali uma grande movimentação de dinheiro,
03:17claramente fora do tom, fora daquilo que se está acostumado
03:23para esse tipo de pessoa tão abonada nesse sentido.
03:27E não havia até o momento o alerta vermelho,
03:31uma luz vermelha realmente demonstrando o que poderia estar acontecendo.
03:35Estamos todos ansiosos para ver se vem uma delação premiada
03:38para que a gente talvez possa ter uma visão um pouco mais clara
03:43de como se deu todo esse episódio envolvendo Daniel Alvorcar,
03:47envolvendo o Banco Master.
03:48Denise, a expressão do Vilela fora do tom.
03:51Fora do tom mesmo, mas eles fizeram um esquema
03:53em que eles conseguiam burlar a regulamentação
03:56e passar à margem da fiscalização.
03:59Eles esquentavam o dinheiro e multiplicavam esses valores
04:02com o dinheiro circulando nos fundos,
04:04às vezes fundos com apenas um investidor,
04:06e esse dinheiro ia se multiplicando,
04:08era uma empresa que investia.
04:10Então, indiretamente, você tem uma triangulação
04:12através de fundos que era imperceptível
04:16na fiscalização tradicional.
04:18Ainda que os valores sejam muito elevados,
04:20a gente não tem muita ideia do quanto que circula
04:22pelo mercado financeiro nessas transações,
04:24mesmo nas que são regulares,
04:26é um outro patamar de negociações no mercado financeiro,
04:30só que essas tinham um componente de irregularidade,
04:33de, inclusive, eles utilizarem determinados recursos
04:37para multiplicar os valores e saia do outro lado o saque
04:40como se fosse uma operação regular, tradicional,
04:44através de um fundo de investimento,
04:45através de fintechs,
04:46e se percebeu nessas investigações
04:48que havia operações desse tipo
04:50também para o crime organizado.
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