00:00Aqui nos estúdios, Denise Campos de Toledo, para explicar todo esse emaranhado de um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo
00:10o caso Master.
00:11Denise, a cada semana, a cada operação da Polícia Federal, mais informações e cada vez mais se chega à conclusão
00:18que é um esquema muito maior do que lá no começo, né Denise?
00:22Boa noite para você, bem-vinda.
00:23Boa noite, Tiago. Boa noite, Avilele. Adora que também já estão aqui.
00:26E é um caso de uma fraude imensa, de um crime que vai além da área financeira, como nós conferimos
00:33agora, todas as implicações dele, ameaças, novos crimes que foram surgindo, conversas de WhatsApp.
00:40Agora isso acabou envolvendo também servidores do Banco Central.
00:43Mas antes de falar sobre isso, vamos ao histórico do que aconteceu da crise do caso Master.
00:48O primeiro passo foi aquele crescimento muito forte do grupo Master.
00:52Ele oferecia CDBs com rentabilidade acima da média, 140%.
00:57Hoje se sabe que essa não era a única irregularidade, porque havia também operações fraudulentas envolvendo crédito consignado.
01:05Havia fraudes através de fundos de investimento.
01:08Isso acabou envolvendo outras instituições, como a REAG Investimentos, que também participou de outra operação.
01:14Foi alvo da operação Carbono, não apenas da Compliance.
01:18Então teve esse primeiro passo, que é um forte crescimento através de operações fraudulentas que permitiram essa expansão toda do
01:26Master.
01:26Segundo passo, ele começou a ser monitorado pelo Banco Central.
01:30O Banco Central começou a ter indícios de problemas na instituição em 2024.
01:36Na época havia problemas de liquidez, mas em março de 2024 já foram detectadas fraudes financeiras,
01:42que começavam a ser realizadas pelo Master, mas ainda não se tinha toda a dimensão.
01:47E a CVM também detectou um pouco antes outras irregularidades, mas não tinha pessoal suficiente para prosseguir com as investigações.
01:55Nós tivemos um terceiro passo, que foi a tentativa de compra pelo BRB.
01:59Isso foi um caso muito polêmico no mercado financeiro.
02:02Primeiro, o Banco de Brasília, que anunciou que havia formalizado um contrato para a compra do Master,
02:07operação que foi depois proibida pelo Banco Central, porque viu irregularidades nas garantias que foram apresentadas pelo Master ao BRB.
02:16Havia incompatibilidade dos valores.
02:18O BRB tem um rombo imenso até agora, por conta de recebimento de garantias do Master.
02:25Isso está sendo coberto, inclusive, com imóveis de Brasília.
02:28O governo conseguiu autorização nesta semana.
02:31E o quinto passo foi quando houve uma nova operação, uma nova fase da operação Complice.
02:37Vorcaro foi preso no dia em que ele anunciou a intenção do Grupo Fictor de adquirir a instituição, o Banco
02:43Master.
02:43O Fictor, que agora está em recuperação judicial, todo o grupo atua também em outras áreas, não só na financeira,
02:50até a empresa na área de alimentos do Fictor entrou também em recuperação.
02:54Vamos, então, a outra tela que mostra a continuidade de todo esse processo do escândalo Master.
03:00Nós tivemos a prisão do Executivo em 17 de novembro, foi uma nova etapa da operação Complice, não é?
03:07E, na sequência, a liquidação extrajudicial no dia 18 de novembro.
03:12E isso criou o maior rombo do Fundo Garantidor de Crédito da história do país.
03:18Um rombo que ainda está sendo avaliado.
03:20entrou depois a liquidação da UiBank, da REAG Investimentos.
03:24Tem problemas do UiU, porque os depositantes de recursos não tinham a garantia do Fundo Garantidor,
03:30porque era uma fintech também ligada ao grupo.
03:33Então, esse é o histórico financeiro.
03:34Agora, a novidade que nós tivemos hoje na área financeira foi o envolvimento de dois servidores,
03:39diretores do Banco Central.
03:41Vamos aos nomes deles, então, nesta próxima tela.
03:44Nós temos aí a participação do Paulo Sérgio Neves de Souza.
03:48Ele é ex-diretor de fiscalização do Banco Central.
03:52Ele foi diretor de 2019 a 2023.
03:55Ele saiu ao término do mandato, mas como ele era funcionário concursado,
03:59ele permaneceu no Banco Central.
04:01Ele atuava também no Departamento de Supervisão Bancária.
04:05O Bellini Santana era do Departamento de Supervisão Bancária, chefe.
04:09E os dois, logo no início, vale lembrar que o Banco Central, no final do ano passado,
04:14abriu uma sindicância interna, depois de ser acusado, inclusive pelo TCU,
04:18de ter sido rápido demais na liquidação do Banco Massa, é talvez precipitado.
04:23O Banco Central, diante das evidências que havia de problemas com o Massa,
04:27desde 2024, abriu a sindicância interna.
04:30Logo em seguida, afastou os dois, sem divulgar na época os motivos.
04:36Era um inquérito sigiloso, uma investigação sigilosa do Banco Central,
04:39e os dois pediram aí para não receber mais o comissionamento em 28 de janeiro.
04:45E aí, Ailton de Aquino Santos foi quem substituiu o Paulo Sérgio
04:49na diretoria de fiscalização desde julho de 2023.
04:53E foi ele que levou adiante todo o processo de investigação
04:57até a liquidação do Banco Massa.
04:59Ele sofreu muita pressão.
05:01Vale lembrar quando o Dias Toffoli cria uma acariação entre ele e o Vorcaro,
05:04e o então presidente do Banco de Brasília.
05:07Na época, o Banco Central ficou com muito receio de a inclusão dele
05:11numa acariação pudesse levar a diretoria do Banco Central
05:14a ser investigada também com suspeita no caso.
05:17E, na verdade, a suspeita recaía sobre esses dois,
05:20que, na verdade, eram quase funcionários de Vorcaro,
05:22atuando no Banco Central.
05:24Eles davam toda a orientação necessária para ele escapar da fiscalização,
05:28quando havia questionamento regulatório, todas as irregularidades.
05:31Então, eles trabalharam para esconder as operações.
05:35Vorcaro chegou a pagar despesas para um guia turístico
05:38de uma viagem de Bellini à Disney.
05:41Então, a gente vê o nível de infiltração no sistema financeiro,
05:46pegando, inclusive, representantes do Banco Central
05:48e justamente da área de fiscalização,
05:50de quem deveria cair em cima do Master
05:52para barrar todo o avanço da criminalidade dele.
05:55É só aguardando os desdobramentos, né, Denise?
05:58Exatamente, até já.
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